全球合规
无论您进入哪个市场,都保持合规
使用我们专有的图表网络,针对来自 220 个国家和地区的全球观察名单来源筛选个人和公司。 ComplyCube 的数据点每天都在增长,以确保您在超过监管标准的同时保持领先于不良行为者。

全球合规
使用我们专有的图表网络,针对来自 220 个国家和地区的全球观察名单来源筛选个人和公司。 ComplyCube 的数据点每天都在增长,以确保您在超过监管标准的同时保持领先于不良行为者。
简单而强大
我们的 AI 引擎由语言专家设计,可以匹配来自任何语言或脚本的客户数据。它使用先进的模糊匹配技术、语音分析、文化名称变化、 父称,以及常见的拼写错误,以在保持低误报率的同时找到相关匹配项。
完全可定制
ComplyCube 可定制的业务规则和记分卡确保我们的解决方案可以根据您的运营需求和基于风险的方法进行定制, 自动化阈值使您能够自动接受和拒绝匹配项,同时保留所有事件的完整审核日志。
ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表,您可以无缝地扩展和扩展到市场。
使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围,以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。
我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。
ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求. 静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。
特征
ComplyCube
主流解决方案
传统解决方案
筛选公开可用的列表
对商业清单进行筛选
筛选您自己上传的列表
进行批量筛选
返回非常精细的匹配细节
可定制的搜索模式
实时连续监控
匹配验证的案例管理
基于角色的访问和审计日志
API 和 SDK