通过我们经过测试的监视列表检查简化 KYC

我们全面覆盖全球反洗钱观察名单来源、即时结果和灵活的自动化功能,确保您轻松遵守最严格的法规。

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真正全球化

拥有 2,000 多个全球、区域和本地列表,全球合规从未如此简单。

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实时准确

我们的可扩展解决方案可在不到一秒的时间内提供智能且准确的响应。

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简单快速的集成

使用我们强大的 SDK 和 API 减少集成时间和精力。

全球合规

无论您进入哪个市场,都保持合规

使用我们专有的图表网络,针对来自 220 个国家和地区的全球观察名单来源筛选个人和公司。 ComplyCube 的数据点每天都在增长,以确保您在超过监管标准的同时保持领先于不良行为者。

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简单易用的监视列表筛选。

简单而强大

利用人工智能和神经网络实现超低误报率

我们的 AI 引擎由语言专家设计,可以匹配来自任何语言或脚本的客户数据。它使用先进的模糊匹配技术、语音分析、文化名称变化、 父称,以及常见的拼写错误,以在保持低误报率的同时找到相关匹配项。 

完全可定制

通过我们的自动化和业务规则最大限度地提高运营效率

ComplyCube 可定制的业务规则和记分卡确保我们的解决方案可以根据您的运营需求和基于风险的方法进行定制, 自动化阈值使您能够自动接受和拒绝匹配项,同时保留所有事件的完整审核日志。

立即开始筛选您的客户

我们的“无代码”和“低代码”产品使您能够在几分钟内开始筛选您的客户

中年男子头像
中年男子在智能手机上的照片
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全球客户筛选

ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表,您可以无缝地扩展和扩展到市场。

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自定义列表

使用自定义列表来扩展和增强我们筛选检查的范围,以包括您的内部人员和公司列表。我们的摄取技术能够实时更新和传播这些列表。

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全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

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企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

受到超过 20,000 家公司的信赖

阿尔巴拉卡标志
埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

探索其他解决方案

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制裁和 PEP 筛查

我们市场领先的筛选能力广泛覆盖受制裁和政治公众人物 (PEP) 的个人、公司和协会。

报纸的图标

不良媒体筛查

通过在客户加入之前使用我们的 AI 驱动的不利媒体服务筛选客户来保护您的声誉。

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实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

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反洗钱风险评分

管理您的 AML 风险并根据我们的交通灯风险评分系统进行充分的客户尽职调查,该系统提供风险和可解释性细分。

比较表

特征

ComplyCube 

主流解决方案

传统解决方案

筛选公开可用的列表

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对商业清单进行筛选

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筛选您自己上传的列表

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进行批量筛选

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返回非常精细的匹配细节

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可定制的搜索模式

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实时连续监控

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匹配验证的案例管理

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基于角色的访问和审计日志

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API 和 SDK

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特征