制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计 简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手,顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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进行 AML 筛查 轻松整合我们广泛的筛选检查
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部署 ComplyCube 信任节点,随时阻止非法转移,并自信地扩大规模。 综合的 连续的 链上 KYC 服务使 加密合规性 并在每笔交易中建立信任。
强大的身份验证和快速筛选可最大限度地提高转化率,即时获取客户,从而增强竞争力。
先进的链上工具可以减轻恶意交易的影响,并在每一个可能的方面阻止欺诈者。
灵活的 KYC 策略支持一项服务下的海外扩张。加密合规的一体化技术堆栈。
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利用 Trust Node Level 1 的完整“了解您的客户”工具套件,降低收购成本并实时缓解欺诈。我们灵活的 KYC 套餐包括:
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我们最全面的软件包可确保加密合规性,包括 Level 1 的所有功能以及额外的预防性欺诈检测工具。通过我们直观的链上和链下分析,为您的平台提供全程保护。Trust Node Level 2 包括:
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