加密

随着世界迅速接受虚拟资产服务提供商 (VASP),加密监管也紧随其后。通过利用我们的 AML/KYC 服务,您可以提前使您的服务合法化。 

比特币图标
非洲裔美国妇女的照片
银行卡的插图
盾牌的图标

近年来,大规模的出口骗局主导了加密货币犯罪。其中两个最著名的出口净赚了 40 亿美元。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
几乎连接的两个插头的图标

无缝数字化入职

在快速发展的加密货币领域。我们提供您所需的创新和技术,为您的加密业务提供无缝的数字体验。

安全银行

安全交易

安全对于建立交易信任至关重要。我们提供生物特征认证,让您可以在可疑交易发生之前保护它们。

显示认证徽章的图标

完全合规

反洗钱对于建立加密货币的声誉至关重要。这就是为什么我们提供银行级的 KYC 检查和 AML 筛查以满足全球监管要求的原因。

身份证明文件验证

快速文件验证

入职新投资者/交易者时,请使用我们的高级生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。

我们利用生物特征和行为向量进行全面分析,为您提供最高水平的保证。

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
一个女人通过智能手机相机看智能手机的插图
模拟身份证
KYC 解决方案:身份验证

身份数据验证

停止与经过审查的所有者一起拉地毯

利用我们的 AI 驱动的活体检测来建立真正的客户存在并阻止冒名顶替者。我们的反欺骗检测将保护您的业务免受高级演示攻击,例如 3D 蒙版,而不会增加用户摩擦。

反洗钱

使加密合法化

随着加密货币进入主流机构投资者的投资组合,关键词是反洗钱。为确保您的业务不受加密旧声誉的影响,请使用我们的 AML 套件来管理您的风险偏好并提供基于风险的方法。

总风险评分
风险参数
检查完成

探索其他解决方案

信息日志的图标

观察名单筛选

我们全面覆盖全球 AML 观察名单来源、即时结果和灵活的自动化功能,确保您遵守所有法规。

持续尽职调查的图标

持续监控

在您加入客户后,根据我们的制裁、观察名单、PEP 和不利媒体数据库监控您的客户。

美元钞票图标

反洗钱

我们易于集成的 AML 平台可满足监管机构的要求,防止金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF)。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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