制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计 简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手,顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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从头开始设计您的产品 内置合规性. 减少间接费用 和 抓住欺诈 通过将我们的 AML/KYC 工具和服务嵌入到您的核心流程中。
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身份证明文件验证
为了保持竞争力,您必须能够提供无障碍的旅程。我们先进的文档采集服务为完美采集提供分步指导。这可确保您获得最高质量的 KYC 流程,并且所有人口统计数据都可以访问您的产品。
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通过验证出示身份证件的人的身份,将数字身份验证提升到一个新的水平。
Complycube 检查潜在客户的 ID 并将其与他们的实际特征和身体测量结果进行比较,因此您可以相信他们就是他们所说的那样。
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打造未来的产品。抛弃密码和激活码。使用客户生物特征的物理和行为特征来保护您的服务。
我们为您提供了一套工具,让您在入职时注册客户生物识别信息,并在他们与您的整个业务关系中无缝重复使用他们的生物识别信息。
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我们的风险引擎应用专有算法为您的客户计算 AML 风险评分,并为您提供简单的低、中或高分。
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ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。
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