Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
La inscripción biométrica permite a los clientes registrarse con rasgos físicos que no se pueden falsificar. Esto le permite utilizar nuestros servicios de verificación de clientes para volver a autenticar a los clientes sin problemas.
La captura de cámara inteligente y la orientación interactiva en tiempo real permiten a los clientes volver a autenticarse en segundos sin contraseñas largas y complejas.
La verificación del usuario requiere registro biométrico. Le permitimos lograr esto de forma segura teniendo en cuenta la privacidad. Nuestros servicios le permiten cumplir con todas las regulaciones de datos locales.
Nuestros servicios AML y KYC están disponibles en todos los sistemas, incluidos iOS, iPad OS, Android, Chrome y más. Nuestros SDK y soluciones alojadas se pueden integrar en minutos.
inscripción biométrica
Con solo una selfie en el punto de incorporación del cliente, puede registrar sus datos biométricos. En este punto, verificamos la vivacidad (no un impostor con máscara) y su similitud con su documento de identidad.
Una vez almacenado, puede volver a autenticar a su cliente utilizando sus datos biométricos, que es más rápido, más fácil y más seguro.
Verificación de datos externos
Al inscribir los datos biométricos de sus clientes para una autenticación posterior, debe saber quiénes son. Nuestros servicios le permiten verificar sin inconvenientes la información de su cliente con terceros de confianza, como gobiernos y agencias de crédito, en el momento de la inscripción.
De esta manera, puede estar seguro de que los datos biométricos que acaba de inscribir pertenecen al registro de cliente que ha registrado.
Autenticidad del Documento de Identidad
Para seguir siendo competitivo, debe poder proporcionar un viaje accesible. Nuestros servicios avanzados de captura de documentos ofrecen una guía paso a paso para la captura perfecta. Esto garantiza que obtenga la más alta calidad para sus procesos KYC y que su producto sea accesible para todos los grupos demográficos.
La lucha contra el blanqueo de capitales en la banca es fundamental. Marque y monitoree la actividad financiera inconsistente y potencialmente criminal en tiempo real.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
3,000+
Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
95%
Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.
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