Evaluación de sanciones y PEP
Reduzca sus riesgos de PEP y sanciones
Controles de medios adversos
Minimice el riesgo reputacional de su empresa
Listas de observación
Comparar clientes con listas negras y grises
Monitoreo continuo
Conéctate a actualizaciones en tiempo real
Verificación de documentos
Verificar documentos de identidad sin esfuerzo
Verificación biométrica
Verificar la identidad del titular del documento
Estimación de edad
Optimice sus ofertas con restricción de edad
Verificación de dirección
Confirmar direcciones de clientes
Cheques de oficinas múltiples
Verifique al cliente utilizando fuentes confiables
Conozca a su cliente
Disuada a los estafadores con controles KYC inteligentes
Debida diligencia del cliente
Complete la debida diligencia del cliente con facilidad
Puntuación de riesgo
Realiza análisis de riesgo de tus clientes
Anti lavado de dinero
Soluciones robustas de AML para satisfacer a los reguladores
Manejo de casos
Gestione casos sin esfuerzo
Incorporación de clientes
Haga que la incorporación de clientes sea fluida
Verificación de edad
Verificar edad para proteger a los vulnerables
Prevención del fraude
Detenga el fraude antes de que suceda
Debida diligencia continua
Manténgase al día con sus deberes de monitoreo AML
Proceso KYB
Realice la debida diligencia en las empresas con facilidad
Servicios financieros
Optimice sus procesos AML y KYC
Telcoms
Verificar la identidad de los titulares de SIM
Cripto
Cumpla con las leyes KYC y reduzca la fricción
Pagos
Genere confianza para agilizar las transacciones
FinTech
Cree recorridos de clientes sin fricciones
MLRO
Empoderar a los MLRO con controles ALD adecuados
Gerentes de cumplimiento
Diseñar procedimientos ALD basados en riesgos
Especialistas en incorporación
Clientes a bordo más rápido que nunca
Analistas de fraude
Detectar, monitorear y reportar lavado de dinero
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Integre el cumplimiento por diseño en los productos
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Programa de inicio
Ponga en marcha su proceso de incorporación
Conoce a tu cliente (KYC) Las regulaciones y normas están diseñadas para proteger su negocio. Le permitimos establecer la identidad de su cliente y evaluar la intención detrás de sus transacciones.
Haga coincidir los datos de su cliente utilizando una serie de fuentes globales de gran confianza.
Nuestra solución sin fricciones aumenta las tasas de incorporación sin compromiso.
Puntos de datos extensos y globales de ComplyCube verificará los detalles de su cliente de manera precisa e instantánea
Verificación de identidad biométrica
Lleve la verificación de identidad digital al siguiente nivel verificando a la persona que presenta el documento de identidad con la identidad.
Complycube verifica y compara la identificación de un cliente potencial con sus características reales y medidas físicas para que pueda confiar en que son quienes dicen ser.
verificación de documentos
Utilizando la mejor combinación de inteligencia artificial y expertos humanos capacitados, ComplyCube ejecuta varios tipos de verificaciones en los documentos de identificación para verificar si han sido comprometidos, falsificados, copiados de Internet, vencidos o incluidos en la lista negra. Las identificaciones admitidas incluyen pasaportes, documentos de viaje, licencias de conducir, tarjetas de identidad nacionales, permisos de residencia y sellos de visa.
Alcance avanzado del cliente
Al modernizar sus operaciones de alcance de clientes de KYC con ComplyCube's Flow™, mejora su experiencia de incorporación de clientes.
ComplyCube Flow™ automatiza las comunicaciones que antes eran manuales y brinda a los clientes un alcance guiado para cerrar consultas de casos (por ejemplo, enviar documentación adicional) de manera rápida y eficiente.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los clientes genuinos utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes de listas de vigilancia globales de AML y las funciones de automatización flexibles aseguran que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Manténgase al tanto de sus obligaciones de diligencia debida continua (ODD) con facilidad, utilizando nuestro servicio de monitoreo continuo. Recibirá una notificación en tiempo real si cambia el estado de sus clientes.
Números que lo respaldan
La plataforma ComplyCube ofrece el mas completo y flexible Herramientas KYC para ayudarlo a generar confianza en su negocio. Ya sea que sea una startup o una empresa multinacional, lo tenemos cubierto.
10+ millones
Las transacciones se procesan semana tras semana en todo el mundo.
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Países y territorios apoyados para una mayor tranquilidad.
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Puntos de datos de fuentes confiables y socios de todo el mundo, que le brindan la cobertura más alta.
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Tasa de incorporación de clientes, lo que lo ayuda a convertir más clientes y hacer crecer su negocio.