Sichern Sie Ihr Unternehmen mit fortlaufender Due Diligence (ODD)

Die regelmäßige Überprüfung von Kunden, Konten und Transaktionen ermöglicht die laufende Bewertung der Compliance-Metriken Ihres Unternehmens. Wir können Ihnen dabei helfen, Compliance zu einer integrierten BAU-Aufgabe statt zu einem nachträglichen Einfall zu machen.

Smartphone-Illustration, die das Gesicht einer jungen Frau zeigt
Ausweisabbildung

Allein im Jahr 2021 überstiegen die Bußgelder der FCA wegen AML-Versagens unglaubliche 350 Millionen Pfund

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa

Optimiertes laufendes KYC

Aufsichtsbehörden weltweit haben damit begonnen, häufigere Überprüfungen Ihrer Kundendatensätze zu verlangen. Wir ermöglichen es Ihnen, dies ohne großen Aufwand zu erledigen.

Symbol eines Fingerabdrucks

Erweiterte Identitätssicherung

Es ist wichtig, Ihre Kunden während Ihrer gesamten Geschäftsbeziehung zu kennen. Wir bieten dynamische KYC-Prüfungen an, die Sie vor sich entwickelnden Betrugsmethoden schützen.

Ikone eines Globus

Globale Berichterstattung

Erstellen Sie umfassende Risikoprofile Ihrer Kunden mit unserem Screening-Service für negative Medien. Es umfasst mehr als 50.000 weltweit kuratierte und äußerst vertrauenswürdige Nachrichtenquellen

Bestätigen Sie die Kundeninformationen

Datenüberprüfungen von Drittanbietern

Die globalen und umfangreichen Datenpunkte von ComplyCube überprüft Ihre Kundendaten genau und unverzüglich. Sie können angeben, ob Kundendatensätze gegen eine einzelne Quelle oder mindestens zwei eindeutige Quellen verifiziert werden – allgemein bekannt als „2+2-Verifizierung“.

Abbildung eines Webbrowsers
Abbildung, die ein Standortsymbol zeigt
Abbildung eines Benutzerprofils
Abbildung eines Browserfensters

Globale Sanktionen und Beobachtungslisten

Verwenden Sie Echtzeit-Datenaktualisierungen

Kundendaten werden sich während Ihrer Geschäftsbeziehung ständig ändern. Wenn Sie diese Beziehung pflegen, müssen Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Kunde Ihnen diese Updates zur Verfügung stellt.

Wir geben Ihnen Zugang zu globalen Diensten, um sicherzustellen, dass Kundendaten mit Drittquellen wie Regierungen und Ämtern übereinstimmen, sodass Sie sofort wissen, dass das Kundenprofil aktualisiert werden muss.

Erweiterte Dokumentenanalyse

Sichere Dokumentenanfragen

Wenn Kundeninformationen aktualisiert werden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Dokumentation anfordern, um diese Aktualisierungen zu unterstützen. Aus diesem Grund haben wir mehrere Lösungen bereitgestellt, um eine einfache Kontaktaufnahme und Erfassung von Kundendaten mithilfe von geführten Dokumentenerfassungsbildschirmen zu ermöglichen. Unsere Lösungen helfen dem Kunden, seine Daten so zu übermitteln (unsere KI) und Sie arbeiten immer mit der bestmöglichen Kopie.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird
Symbol eines Reisepasses
Mock-up eines Personalausweises

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Erkunden Sie andere Lösungen

Symbol, das eine Silhouette einer Person zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten

Symbol einer Person, die im Kreis steht

Screening unerwünschter Medien

Erstellen Sie umfassende Risikoprofile Ihrer Kunden mit unserem Screening-Service für negative Medien. Es umfasst mehr als 50.000 weltweit vertrauenswürdige Nachrichtenquellen.

Symbol eines Kalenders

Watchlist-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die Vorschriften einhalten.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

200+

Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

3,000+

Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

95%

Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen. 

Kundengeschichten