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Optimieren Sie das Onboarding mit adaptiven Smart Forms

Automatisieren und zentralisieren Sie standardisierte Fragensätze für ein reibungsloses Onboarding. Dank der integrierten Smart Forms von ComplyCube können Sie Fragebögen von Drittanbietern eliminieren und Kundendaten direkt in Ihre Arbeitsabläufe einbinden.

Um die vollständige Einhaltung der Prüfungsanforderungen zu gewährleisten, sollten Sie detaillierte Informationen zur Due-Diligence-Prüfung, wie z. B. die Herkunft der Mittel und die Mietgeschichte, erfassen oder formale Vereinbarungen, wie z. B. Bedingungen und Richtlinien, in einem sicheren Prozess festhalten.

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Nutzen Sie die intelligenten KYC-Formulare von complycube, um die KYC- und AML-Gesetze für ein schnelles Onboarding und regulatorisches Vertrauen einzuhalten.
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Nahtlose EDD-Erfassung

Integrieren Sie Due-Diligence-Formulare und erfassen Sie relevante Antworten direkt in einem Arbeitsablauf, wodurch manuelle oder separate Nachfragen entfallen.

Risikoprofile anreichern

Erfassen Sie detaillierte Kundendaten wie Beschäftigungsverlauf und steuerlichen Wohnsitz für ein präzises Onboarding und AML-Risikoprofiling.

Regulatorische Bereitschaft

Automatisieren Sie vorgeschriebene periodische Bestätigungen, CRS/FATCA-Revalidierungen und Nicht-PEP-Erklärungen mit vollständiger Audit-Rückverfolgbarkeit.

KONVERTIERUNGEN MAXIMIEREN

Intelligente, auf Präzision zugeschnittene bedingte Logik

Die dynamische bedingte Logik von ComplyCube ermöglicht es Compliance-Teams, Smart Forms an das Risikoprofil jedes Kunden oder Unternehmens anzupassen. So lassen sich risikobasierte Compliance-Fragen erstellen, die die Bearbeitung beschleunigen und die Abbruchraten senken.

Ob es um die Erfassung von Herkunftsnachweisen für Gelder, Nachweisen über das Recht auf Arbeit oder PEP-Offenlegungen geht, die Smart Forms von ComplyCube ermöglichen präzise Echtzeit-Nachfassaktionen basierend auf den Antworten der einzelnen Nutzer für eine nahtlose Erfassung von AML-Daten.

Intelligente Formulare nutzen individuell angepasste bedingte Logik zur Datenerfassung in Echtzeit.
Nutzen Sie die Due-Diligence-Formulare von complycube, um umfassende KYC-Daten für die regulatorische Berichterstattung zu erfassen.

ROBUSTE PROFILDETAILS

Vollständiges Profil mit verschiedenen Fragetypen

Unterstützt wird jede erforderliche Datenerfassung mit über 15 Fragetypen, darunter Textfelder (kurz/lang), Multiple-Choice-Fragen, Ja/Nein-Fragen und mehr.

Sammeln Sie im Rahmen des KYC-Prozesses einzelne oder mehrere Belege, wie z. B. Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge oder Adressnachweise. Erfassen Sie außerdem qualitativ hochwertige elektronische Signaturen für Bestätigungen von Richtlinien, Risikowarnungen und Wahrheitserklärungen, die den regulatorischen Standards entsprechen.

WELTWEITE KONFORMITÄT

Global skalieren mit vollständiger Lokalisierungsunterstützung

Schaffen Sie ein reibungsloses und rechtskonformes Onboarding mit klaren Compliance-Informationen in über 100 Sprachen und mehr als 300 Regionen. Die KYC-Formulare von ComplyCube bieten vollständige Lokalisierung mit anpassbaren Bezeichnungen, Platzhaltern und Tooltips.

Unterstützen Sie Übersetzungen für lokale Dialekte, lokalisieren Sie Risikowarnungen mit länderspezifischer Terminologie und passen Sie die Sprache der Selbstzertifizierung nahtlos an die Anforderungen der regionalen Steuerbehörden an.

Erfüllen Sie grenzüberschreitende Geldwäsche- und KYC-Vorschriften mit adaptiven Sorgfaltsprüfungsformularen, die für ein gesetzeskonformes Onboarding entwickelt wurden.

Steigern Sie das Kundenvertrauen mit einem sicheren Daten-Compliance-Tresor

Speichern Sie alle Smart-Form-Antworten in einem sicheren Repository. Verknüpfen Sie zeitgestempelte, transparente Datensätze direkt mit Kundenprofilen für die sofortige Meldung an die Aufsichtsbehörden und zur Stärkung des Kundenvertrauens.

Nutzen Sie detaillierte Zugriffskontrollen und automatisierte Aufbewahrungsrichtlinien, die mit internationalen Gesetzen wie der EU-DSGVO und dem US-amerikanischen NIST übereinstimmen.

Setzen Sie auf einen unabhängig zertifizierten Anbieter, der über eine Infrastruktur gemäß ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 9001:2015, SOC 2 Typ II, UK DIATF, eIDAS und NIST verfügt, um Sicherheit auf Unternehmensebene zu gewährleisten.

Erfüllen Sie grenzüberschreitende Vorschriften mit konformen KYC-Formularen
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Intelligente KYC-Formulare für eine gesetzeskonforme Datenerfassung

ComplyCube bietet flexible und skalierbare Due-Diligence-Formulare, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Branche zugeschnitten sind. Ob Finanzwesen, Fintech oder andere Branchen – wir unterstützen Sie bei der Optimierung des Onboardings, der Betrugsbekämpfung und der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Gesundheitspflege

Um die Anforderungen der DSGVO und des HIPAA zu erfüllen, sollten während des Onboardings der Nachweis über das Recht auf Arbeit, Versicherungserklärungen und Einwilligungsformulare zur Patientendatenverarbeitung erfasst werden.
 

E-Commerce

Um Geldwäsche auf Marktplätzen zu verhindern, sollten Handelsregisterauszüge, Herkunftsnachweise der Gelder und Zahlungsbestätigungen erfasst werden.

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Intelligente Formulare im E-Commerce

Versicherung

Gewinnen Sie regulatorisches Vertrauen durch Eignungsprüfungen für Lebens- und Krankenversicherungen sowie durch die Bestätigung des Anlagerisikos während des Onboardings von Versicherungsnehmern.

Illustration des Versicherungs-Onboardings mit verifiziertem Versicherungsnehmerprofil, das abgeschlossene Identitätsprüfungen und ein grünes Verifizierungsabzeichen zur Hervorhebung der sicheren KYC-Verifizierung und der Einhaltung der AML-Richtlinien der Versicherung zeigt.

FinTech

Um einen unbefugten Kontomissbrauch zu verhindern, sollten Sie die zu erwartenden Nutzungsmuster, monatlichen Überweisungslimits und die Unterscheidung zwischen geschäftlichen und privaten Angaben verstehen.

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Fintech

Buchhaltung

Erstellen Sie vollständige Risikoprofile und automatisieren Sie die OECD-CRS- und FATCA-Meldepflichten mit Selbstauskünften zum Steuerwohnsitz und Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten.
 
Intelligente Formulare für Buchhalter

Finanzdienstleistungen

Erfüllen Sie die globalen FATF-CDD-Standards mit Herkunftsnachweisen der Gelder und Angaben zum erwarteten Transaktionsvolumen und vermeiden Sie so die manuelle Datenerfassung.
 
Intelligente Formulare für Finanzdienstleistungen

Kryptowährung

Die Anforderungen der EU 6AMLD an VASPs müssen durch ein auf spezifische Jurisdiktionen abgestimmtes Trading-Wallet-Profiling, wie beispielsweise das der EU MiCA, erfüllt werden.
 
Krypto

Eigentum

Prüfen Sie, ob der Kunde das Recht hat, zu mieten oder zu kaufen, einschließlich der Überprüfung der Finanzierungsquellen (Hypothek, Investition usw.) und der Offenlegungspflichten für politisch exponierte Personen (PEP), um die Vorschriften der 5. Geldwäscherichtlinie einzuhalten. 

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KYC für Immobilien

Mobilität als Service

Um ein sicheres, skalierbares und schnelles Onboarding von Fahrern zu gewährleisten, führen wir Einkommensüberprüfungen, Fahrerhistorienbewertungen und Überprüfungen der Beschäftigungsstabilität durch.
 
Sorgfaltsformulare für Mobilitäts- und Mitfahrdienste

Spiele

Informationen zur Herkunft der Gelder, Einschätzungen der finanziellen Anfälligkeit und die Zustimmung der Spieler müssen eingeholt werden, um die Verhaltensregeln für Online-Glücksspiele einzuhalten.

Intelligente Formulare für Glücksspielunternehmen

Vertrauen von großen Namen

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Schwarzes Accenture-Logo
Schwarzes Citi-Logo
Schwarzes Lyca Mobile-Logo
Axa International Logo

Erkunden Sie andere Lösungen

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No-Code-Workflows

Es wurde ein mehrstufiger Verifizierungsprozess mit Drag-and-Drop-Prüfungen auf Basis von Risikosignalen, Kundentypen oder regionalen Anforderungen ohne Codierungsabhängigkeit entwickelt.

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Sanktionen & PEP-Screening

Abgleich von Kundendaten mit globalen Sanktionslisten und PEP-Datenbanken zur Auslösung verstärkter Sorgfaltsprüfungen im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften.

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Icon Mobile SDK Schwarzweiß

Geräteintelligenz

Analysieren Sie Netzwerk- und Geolokalisierungssignale während des KYC-Prozesses, um synthetische Identitäten, VPN-Nutzung und risikoreiche Sitzungen vor Abschluss der Datenerfassung zu erkennen und zu blockieren.

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Häufig gestellte Fragen

Due-Diligence-Formulare dienen der Erfassung von Kunden- oder Mandanteninformationen, die über die grundlegenden KYC-Prüfungen hinausgehen. Dazu gehören Informationen wie die Herkunft der Gelder, die wirtschaftlich Berechtigtenstrukturen und der steuerliche Wohnsitz, um im Rahmen des Onboardings und regelmäßiger Überprüfungen detaillierte Risikoprofile zu erstellen und so die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten.

Ja. Die Smart Forms von ComplyCube sind so konzipiert, dass sie die Compliance-Anforderungen verschiedener Rechtsordnungen erfüllen. Sie erfassen klare, revisionssichere Daten, einschließlich Bestätigungen von Richtlinien und Einwilligungen zu Risikowarnungen mit zeitgestempelter Speicherung, im Einklang mit internationalen Datenschutzgesetzen.

Unternehmen, die Kundengelder verwalten, Transaktionen mit hohem Wert abwickeln oder grenzüberschreitende Aktivitäten durchführen, die regelmäßige Bestätigungen erfordern, benötigen KYC-Formulare. Beispielsweise nutzen regulierte und nicht regulierte Branchen wie FinTech, Immobilien, Gig-Plattformen und Banken dynamische, intelligente Formulare zur strukturierten Datenerfassung und für ein schnelles, rechtskonformes Onboarding.

Alle Antworten der Smart Forms sind über Ihr ComplyCube-Portal-Dashboard abrufbar. Die erfassten Informationen sind mit Zeitstempeln, bedingten Pfaden und angehängten Dateien in einer einzigen Ansicht mit jedem Benutzerprofil verknüpft. Unternehmen können strukturierte JSON-Antworten über einen API-Endpunkt abrufen.

Die intelligenten Formulare von ComplyCube unterstützen dynamische Fragetypen wie Texteingaben, Dropdown-Menüs, Datums- und Zahlenfelder, Unterschriften und sichere Dokumenten-Uploads. Dank integrierter bedingter Logik passen sich die Formulare in Echtzeit an, um wichtige Compliance-Daten wie Herkunft der Mittel (SoF), Herkunft des Vermögens (SoW) und Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (UBO) zu erfassen, eine verstärkte Sorgfaltsprüfung für Nutzer mit höherem Risiko auszulösen und KYC/KYB-Prozesse individuell anzupassen.