Sie müssen die Vorschriften zu „Know Your Customer“ (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) einhalten oder riskieren, Ihre vorgeschriebenen Compliance-Anforderungen für Händler nicht zu erfüllen und Ihre Lizenz zu verlieren.
Unsere Prüfungen werden in Sekunden ausgeführt und können auf jede Transaktionsanzahl skaliert werden.
Authentifizieren Sie Transaktionsparteien in Sekundenschnelle mit sicherer Biometrie.
Erfüllen Sie Ihre CTF/AML-Pflichten weltweit mit unseren KYC/AML-Checks.
Identitätsdiebstahl bekämpfen
Stellen Sie sicher, dass der Kunde zum Zeitpunkt der Transaktion wirklich anwesend ist, und bekämpfen Sie Identitätsdiebstahltransaktionen.
Mit nur einem Selfie können wir Sie mit hochauflösenden Bildern und sogar Masken vor gefälschten Kunden schützen.
Datenüberprüfung durch Dritte
In einer Branche mit so vielen Konkurrenten, aber voller regelmäßiger Angriffe. Das Erreichen eines robusten Kundenprofils reicht nicht mehr aus. Es muss neu validiert und schnell erreicht werden, um wettbewerbsfähig zu sein.
Mit sofortigem Zugriff auf globale Datenquellen kann laufendes KYC sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden sicher durchgeführt werden.
Überprüfung des Identitätsdokuments
Kunden, die digitale Zahlungen ausführen, erwarten sofortigen Zugriff auf ihre Dienste, sobald sie eine Transaktion durchgeführt haben.
Unsere hochmoderne Dokumentenprüfung ermöglicht es Ihnen, diese Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig über 10.000 Dokumententypen weltweit zu prüfen.
Implementierung der Identitätsüberprüfung
Entdecken Sie, wie erweiterte Identitätsprüfungen die Einhaltung von Zahlungsvorschriften gewährleisten und dazu beitragen können, Betrug auf Ihrer Plattform zu verhindern.
Nutzen Sie unsere fortschrittlichen Screening-Funktionen, um zu verhindern, dass böswillige Akteure auf Ihre Plattform zugreifen und illegale Aktivitäten durchführen.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie Vorschriften einhalten.
Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, zeigen Sie Audit-Protokolle an und durchlaufen Sie einen Workflow
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
200+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
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Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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