تسجيل الدخول
اشتراك

عزز عملية الإعداد باستخدام النماذج الذكية التكيفية

أتمتة وتوحيد مجموعات الأسئلة الموحدة لتسهيل عملية انضمام العملاء. استغنِ عن استبيانات الجهات الخارجية باستخدام النماذج الذكية المدمجة في ComplyCube، واجمع بيانات العملاء مباشرةً ضمن سير العمل.

جمع تفاصيل العناية الواجبة المعززة، مثل مصدر الأموال وتاريخ الإيجار، أو الحصول على الاتفاقيات الرسمية، مثل الشروط والسياسات، في عملية واحدة آمنة لتحقيق الامتثال الكامل للتدقيق.

ابدأ الآن
اتصل بنا
استخدم نماذج complycube الذكية للتحقق من الهوية (KYC) للامتثال لقوانين اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) من أجل سرعة الانضمام وبناء الثقة التنظيمية
العناية الواجبة بالعملاء - أيقونة بالأبيض والأسود

التقاط تاريخ الميلاد المتوقع بسلاسة

قم بدمج نماذج العناية الواجبة وجمع الإجابات ذات الصلة مباشرة ضمن سير عمل واحد، مما يلغي الحاجة إلى المتابعات اليدوية أو المنفصلة.

إثراء ملفات تعريف المخاطر

جمع تفاصيل دقيقة عن العملاء مثل تاريخ التوظيف والإقامة الضريبية من أجل عملية انضمام دقيقة وتحديد مخاطر غسل الأموال.

الجاهزية التنظيمية

أتمتة الإقرارات الدورية الإلزامية، وإعادة التحقق من صحة CRS/FATCA، وإقرارات غير الأشخاص ذوي النفوذ السياسي مع إمكانية تتبع التدقيق الكاملة.

زيادة التحويلات إلى أقصى حد

منطق شرطي ذكي مصمم بدقة

تُمكّن خاصية المنطق الشرطي الديناميكي في ComplyCube فرق الامتثال من تكييف النماذج الذكية وفقًا لملف تعريف المخاطر لكل عميل أو كيان. وقد تم تصميم أسئلة امتثال قائمة على المخاطر تُسرّع عملية الإكمال وتقلل من معدلات التخلي عن النماذج.

سواء كان الأمر يتعلق بجمع إقرارات مصدر الأموال، أو أدلة الحق في العمل، أو إفصاحات الأشخاص ذوي المناصب السياسية البارزة، فإن النماذج الذكية من ComplyCube توفر متابعات دقيقة وفورية بناءً على إجابة كل مستخدم من أجل التقاط بيانات مكافحة غسل الأموال بسلاسة.

تستخدم النماذج الذكية منطقًا شرطيًا مصممًا خصيصًا لالتقاط البيانات في الوقت الفعلي.
استخدم نماذج العناية الواجبة من complycubes لجمع بيانات اعرف عميلك (KYC) الشاملة لأغراض إعداد التقارير التنظيمية.

تفاصيل الملف الشخصي القوية

ملف تعريف كامل مع أنواع متعددة من الأسئلة

ادعم كل عملية جمع بيانات مطلوبة بأكثر من 15 نوعًا من الأسئلة، بما في ذلك حقول النص (قصيرة/طويلة)، والاختيار من متعدد، والأسئلة المنطقية (نعم/لا)، والمزيد.

اجمع مستندًا واحدًا أو عدة مستندات داعمة، مثل قسائم الرواتب، أو كشوفات الحسابات البنكية، أو إثبات العنوان، ضمن إجراءات اعرف عميلك (KYC). بالإضافة إلى ذلك، احصل على توقيعات إلكترونية عالية الجودة لإقرارات السياسة، وتحذيرات المخاطر، وإقرارات الصدق التي تفي بالمعايير التنظيمية.

الامتثال العالمي

توسع عالميًا مع دعم كامل للترجمة

أنشئ عملية انضمام سلسة ومتوافقة مع الأنظمة، مع رسائل امتثال واضحة بأكثر من 100 لغة وأكثر من 300 منطقة. توفر نماذج اعرف عميلك (KYC) من ComplyCube ترجمة كاملة مع تسميات وعناصر نائبة وتلميحات قابلة للتخصيص.

تقديم الدعم للترجمات باللهجات المحلية، وتكييف تحذيرات المخاطر باستخدام المصطلحات الخاصة بكل ولاية قضائية، وتكييف لغة التصديق الذاتي لتتوافق بسلاسة مع متطلبات السلطة الضريبية الإقليمية.

استوفِ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود وقوانين اعرف عميلك (KYC) من خلال نماذج العناية الواجبة التكيفية المصممة لضمان الامتثال التام.

عزز ثقة عملائك من خلال خزنة بيانات آمنة ومتوافقة مع المعايير

قم بتخزين جميع استجابات النموذج الذكي في مستودع واحد آمن. اربط السجلات الشفافة ذات الطابع الزمني مباشرةً بملفات تعريف العملاء لإعداد التقارير التنظيمية الفورية وتعزيز ثقة العملاء.

استفد من ضوابط الوصول الدقيقة وسياسات الاحتفاظ الآلية المتوافقة مع القوانين الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR) والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST).

تعاون مع مزود معتمد بشكل مستقل، مزود ببنية تحتية متوافقة مع معايير ISO/IEC 27001:2022 وISO/IEC 9001:2015 وSOC 2 Type II وUK DIATF وeIDAS وNIST لتوفير أمان على مستوى المؤسسات.

استوفِ متطلبات الامتثال للوائح عبر الحدود باستخدام نماذج اعرف عميلك (KYC) المتوافقة.
ابدأ الآن

نماذج اعرف عميلك الذكية لجمع البيانات المتوافقة مع القوانين

تقدم ComplyCube نماذج العناية الواجبة المرنة والقابلة للتطوير والتي تلبي الاحتياجات الفريدة لقطاعك. سواء كنت تعمل في مجال التمويل أو التكنولوجيا المالية أو غيرها، فإننا نساعدك على تبسيط عملية الانضمام، ومكافحة الاحتيال، والامتثال للقوانين واللوائح.

الرعاىة الصحية

جمع بيانات حق العمل، وإقرارات التأمين، ونماذج موافقة بيانات المريض أثناء عملية التوظيف لتلبية متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA.
 

التجارة الإلكترونية

قم بتسجيل بيانات تسجيل الأعمال، ومصدر الأموال، وإشعارات معالجة المدفوعات لتجنب غسل الأموال في السوق.

يكتشف

النماذج الذكية في التجارة الإلكترونية

تأمين

اكسب ثقة الجهات التنظيمية من خلال تقييمات ملاءمة التأمين على الحياة والتأمين الطبي وإقرارات مخاطر الاستثمار أثناء عملية انضمام حاملي وثائق التأمين.

توضيح لعملية تسجيل التأمين مع ملف تعريف حامل الوثيقة الموثق الذي يُظهر اكتمال عمليات التحقق من الهوية وشارة التحقق من الوثيقة الخضراء التي تُبرز التحقق الآمن من الهوية والامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال في مجال التأمين

التكنولوجيا المالية

افهم أنماط الاستخدام المتوقعة، وحدود التحويل الشهرية، والإقرارات التجارية مقابل الشخصية لمنع إساءة استخدام الحساب غير المصرح بها.

يكتشف

التكنولوجيا المالية

محاسبة

قم بإنشاء ملفات تعريف كاملة للمخاطر وقم بأتمتة متطلبات الإبلاغ الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومعيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) من خلال التصديق الذاتي على الإقامة الضريبية والإفصاح عن المالك المستفيد الحقيقي (UBO).
 
نماذج ذكية للمحاسبين

الخدمات المالية

تلبية معايير العناية الواجبة بالعملاء (CDD) العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال إقرارات مصدر الأموال وأحجام المعاملات المتوقعة، مما يلغي الحاجة إلى جمع البيانات يدوياً.
 
نماذج ذكية للخدمات المالية

عملة مشفرة

الامتثال لمتطلبات توجيه مكافحة غسل الأموال للاتحاد الأوروبي رقم 6 لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية من خلال تحديد ملفات تعريف محافظ التداول بما يتماشى مع اختصاصات قضائية محددة، مثل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي.
 
تشفير

ملكية

تحقق من حق العميل في الاستئجار والشراء، بما في ذلك التحقق من مصدر التمويل (الرهن العقاري، الاستثمار، إلخ) والإفصاحات المتعلقة بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي للامتثال لقواعد 5AMLD. 

يكتشف

اعرف عميلك (KYC) للعقارات

التنقل كخدمة

إجراء التحقق من الدخل، وتقييم تاريخ السائق، والتحقق من استقرار العمل لدعم عملية انضمام السائقين بشكل آمن وقابل للتطوير وسريع.
 
نماذج العناية الواجبة لخدمات التنقل ومشاركة الركوب

الألعاب

جمع معلومات عن مصادر الأموال، وتقييمات الضعف المالي، وموافقة اللاعب للامتثال لقواعد ممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

نماذج ذكية لشركات المقامرة

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار أكسنتشر الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
شعار أكسا الدولي

اكتشف الحلول الأخرى

سجل تغييرات واجهة برمجة تطبيقات الأيقونات بالأبيض والأسود

سير العمل بدون كتابة أكواد

تم بناء عملية تحقق متعددة الطبقات مع عمليات فحص بالسحب والإفلات بناءً على إشارات المخاطر أو نوع العميل أو المتطلبات الإقليمية دون الاعتماد على البرمجة.

عرض الحل

فحص العقوبات و PEP

قم بمقارنة تفاصيل العملاء مع قوائم العقوبات العالمية وقواعد بيانات الشخصيات السياسية البارزة لتفعيل إجراءات العناية الواجبة المعززة لضمان الامتثال.

عرض الحل

أيقونة حزمة تطوير البرامج للهواتف المحمولة باللونين الأبيض والأسود

ذكاء الجهاز

تحليل إشارات الشبكة والموقع الجغرافي أثناء عملية اعرف عميلك (KYC) للكشف عن الهويات الاصطناعية واستخدام VPN والجلسات عالية الخطورة وحظرها قبل اكتمال عملية جمع البيانات.

عرض الحل

عرض كل الحلول

أسئلة مكررة

تُستخدم نماذج العناية الواجبة لجمع معلومات العملاء أو الزبائن بما يتجاوز متطلبات اعرف عميلك الأساسية. ويشمل ذلك معلومات مثل مصدر الأموال، وهياكل الملكية المستفيدة، والإقامة الضريبية، وذلك لبناء ملفات تعريف دقيقة للمخاطر أثناء عملية الانضمام والمراجعات الدورية لضمان الامتثال.

نعم. تم تصميم نماذج ComplyCube الذكية لتلبية متطلبات الامتثال في مختلف الولايات القضائية. فهي تجمع بيانات واضحة وجاهزة للتدقيق، بما في ذلك إقرارات السياسات والموافقة على تحذيرات المخاطر مع تخزينها مع الطابع الزمني، بما يتماشى مع قوانين خصوصية البيانات الدولية.

تحتاج الشركات التي تدير أموال العملاء، أو المعاملات ذات القيمة العالية، أو الأنشطة العابرة للحدود التي تتطلب إقرارات دورية، إلى نماذج "اعرف عميلك" (KYC). على سبيل المثال، تستخدم القطاعات الخاضعة للتنظيم وغير الخاضعة له على حد سواء، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والعقارات، ومنصات العمل الحر، والبنوك، نماذج ذكية ديناميكية لجمع البيانات المنظمة وتسهيل عملية الانضمام السريعة والمتوافقة مع الأنظمة.

يمكن الوصول إلى جميع استجابات النماذج الذكية عبر لوحة تحكم بوابة ComplyCube. ترتبط المعلومات المُجمّعة بملف تعريف كل مستخدم، مع الطوابع الزمنية والمسارات المشروطة والملفات المرفقة، كل ذلك في عرض واحد. يمكن للشركات استرداد استجابات JSON المنظمة عبر نقطة نهاية API.

تدعم نماذج ComplyCube الذكية أنواع الأسئلة الديناميكية، بما في ذلك حقول إدخال النصوص، والقوائم المنسدلة، وحقول التاريخ والأرقام، والتوقيعات، وتحميل المستندات بشكل آمن. وبفضل المنطق الشرطي المدمج، تتكيف النماذج في الوقت الفعلي لجمع بيانات الامتثال الرئيسية، مثل مصدر الأموال (SoF)، ومصدر الثروة (SoW)، وتفاصيل المالك المستفيد النهائي (UBO)، وتفعيل إجراءات العناية الواجبة المعززة للمستخدمين ذوي المخاطر العالية، وتخصيص إجراءات اعرف عميلك/اعرف أعمالك (KYC/KYB).