أعلى مستوى من ضمان الهوية في المملكة المتحدة

التحقق من الهوية في المملكة المتحدة ومنع الاحتيال

تساعد منصة ComplyCube الشركات البريطانية على تعزيز عمليات التحقق من الهوية في المملكة المتحدة، وتقييم مخاطر الاحتيال، وتلبية متطلبات ضمان الهوية الرقمية من خلال منصة معتمدة من قبل DIATF. ويعمل نظامها المتكامل في الوقت الفعلي على توحيد عمليات التحقق الأساسية من الهوية والبيانات البيومترية والاحتيال والضمان، مما يدعم اتخاذ قرارات انضمام أسرع وأكثر ثقة.

تأكيد الهوية

التحقق من سمات العملاء مقابل مصادر البيانات الموثوقة في المملكة المتحدة لدعم عملية الإعداد القائمة على المخاطر وملفات تعريف الهوية المتوافقة مع GPG45.

منع الغش

الكشف عن الهويات المسروقة والمزيفة وعالية الخطورة من خلال معلومات الاحتيال والضمانات البيومترية وفحوصات المخاطر القابلة للتكوين.

الشيكات في الوقت الحقيقي

قم بإجراء عمليات التحقق من الهوية والاحتيال من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو مجموعات تطوير البرامج (SDKs) أو التدفقات المستضافة أو وحدات البرمجة بدون كتابة أكواد للحصول على قرارات أسرع بشأن عملية الإعداد.

مكافحة الاحتيال

مكافحة الاحتيال في الهوية في المملكة المتحدة من خلال التعاون في مجال مكافحة الاحتيال

تساعد منصة ComplyCube الشركات على كشف الهويات عالية المخاطر من خلال دمج مصادر بيانات موثوقة في المملكة المتحدة، والتحقق البيومتري، وإشارات مخاطر الاحتيال في عملية واحدة. يدعم هذا النهج، المُستمد من إطار عمل الثقة في الهوية الرقمية وسماتها في المملكة المتحدة (UK DIATF)، اتخاذ قرارات أكثر فعالية عند تسجيل المستخدمين الجدد، وسجلات تدقيق أكثر وضوحًا، والكشف المبكر عن أنماط الهوية المسروقة أو المصطنعة أو المشبوهة.

ضمان الهوية الشاملة

بناء رؤية أكثر توحيدًا لمخاطر هوية كل عميل

يُتيح ملف تعريف الهوية الموحد لفرق الامتثال السياق اللازم لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنادًا إلى الأدلة. يجمع نظام ComplyCube بين بيانات الهوية والبيانات البيومترية وقواعد البيانات وإشارات الاحتيال لدعم إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) وإجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD) والمراجعات الجاهزة للتدقيق.

نهج معتمد من المملكة المتحدة DIATF

التحقق من العملاء من خلال منصة معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة البريطانية

بصفتها مزود خدمة هوية معتمدًا (IDSP) بموجب معايير DIATF البريطانية، تدعم ComplyCube عمليات التحقق من الهوية الرقمية عالية الموثوقية. وتساعد إجراءات العمل المتوافقة مع معيار GPG45 الشركات على تقييم موثوقية الهوية، ومخاطر الاحتيال، وربط بيانات المستخدم بالهوية في عمليات التسجيل المنظمة.

ابدأ اليوم بفحص الهوية والاحتيال في المملكة المتحدة

تمكّنك حلولنا "بدون رمز" و"الرمز المنخفض" من البدء في تأهيل عملاء المملكة المتحدة بسرعة وفعالية خلال دقائق.

الدفاع الذكي ضد الاحتيال

تحديد الهويات الخطرة في وقت مبكر باستخدام معلومات الاحتيال والفحوصات البيومترية وإشارات التأكيد المصممة لضمان عملية انضمام آمنة وعالية الثقة للعملاء في المملكة المتحدة.

مسارات موافقة مُحسّنة

قم بتسريع عملية التحقق من العملاء الحقيقيين من خلال عمليات التحقق القائمة على المخاطر والتي توازن بين التحويل، والثقة في الامتثال، ومنع الاحتيال من التفاعل الأول.

إطار الثقة معتمد

اعتمد على مزود خدمة الهوية المعتمد من قبل DIATF في المملكة المتحدة، مع سير العمل والوحدات النمطية التي تدعم مبادئ التحقق من الهوية GPG45 ومتطلبات الإعداد المنظمة.

بنية تحتية آمنة للمؤسسات

حماية بيانات الهوية الحساسة من خلال ضوابط معتمدة، وسجلات جاهزة للتدقيق، وإمكانية الوصول القابلة للتكوين، وبنية تحتية تركز على الخصوصية مصممة خصيصًا للمؤسسات الخاضعة للتنظيم.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

التحقق الشامل من الاحتيال على الهوية في المملكة المتحدة

استفد من الحل الأكثر اكتمالاً في المملكة المتحدة للحماية من الاحتيال وتقييم مخاطر العملاء بدقة. تعرف على المزيد حول فريق عمل مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة في دليلنا الأخير.

اكتشف الحلول الأخرى

التحقق البيومتري

تأكد من أن الشخص الذي يكمل عملية التسجيل موجود، ونشط، ومرتبط بالهوية المدعى بها باستخدام مطابقة الوجه واكتشاف الحيوية.

عرض الحل

التحقق من الوثيقة

التحقق من جوازات السفر ورخص القيادة وتصاريح الإقامة وغيرها من وثائق الهوية باستخدام عمليات فحص الوثائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وتقنية كشف الاحتيال.

عرض الحل

فحص قائمة المراقبة

فحص العملاء بحثًا عن العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، والتغطية الإعلامية السلبية، وقوائم المراقبة الداخلية لدعم ضوابط مكافحة غسل الأموال.

عرض الحل

عرض كل الحلول

أسئلة مكررة

كيف تتحقق شركة ComplyCube من هويات العملاء في المملكة المتحدة؟

في المملكة المتحدة، يقوم نظام ComplyCube بفحص بيانات العملاء ومقارنتها بمصادر بيانات موثوقة لتأكيد سمات الهوية الرئيسية. كما يتيح النظام دمج التحقق من المستندات، والتحقق البيومتري، ومؤشرات الاحتيال في عملية واحدة. وهذا يساعد الفرق على اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تقييم المخاطر عند قبول العملاء الجدد، مع أدلة أوضح وحماية أقوى ضد إساءة استخدام الهوية.

كيف يدعم برنامج ComplyCube متطلبات فرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة؟

بصفتها مزود خدمة هوية معتمد من قبل DIATF في المملكة المتحدة، تدعم ComplyCube سير العمل المتوافق مع مبادئ التحقق من الهوية GPG45. يمكن للشركات تقييم موثوقية الهوية، ومخاطر الاحتيال، وربط الشخص بالهوية من خلال عمليات تحقق منظمة. يساعد هذا الفرق الخاضعة للتنظيم على تطبيق ضوابط ضمان هوية متسقة خلال عمليات التسجيل وفتح الحسابات والتحقق من العملاء التي تتطلب ثقة عالية.

ما هي مخاطر الاحتيال التي يمكن أن يساعد نظام ComplyCube في اكتشافها؟

تُعدّ الهويات المسروقة والمزيفة والمتوفية والمشبوهة من المخاطر الشائعة في عملية تسجيل العملاء الجدد في المملكة المتحدة. يساعد نظام ComplyCube في الكشف عن هذه المخاطر من خلال معلومات استخباراتية حول الاحتيال، وفحوصات بيومترية، وتحليل المستندات، ومؤشرات مخاطر مُهيكلة. وهذا يمنح الشركات رؤية أوضح للملفات الشخصية عالية المخاطر قبل أن يُكمل المستخدمون عملية التحقق، أو الوصول إلى الخدمات، أو التعرّض لأي مخاطر مالية.

كيف يمكن لـ ComplyCube أن يقلل من صعوبة عملية الانضمام؟

في عملية تسجيل العملاء الجدد، تُساعد إجراءات التحقق من الهوية القائمة على المخاطر المستخدمين الحقيقيين على إتمام عمليات التحقق من الهوية بسلاسة أكبر. يُمكن لمنصة ComplyCube توجيه العملاء ذوي المخاطر المنخفضة عبر عملية تحقق أسرع، بينما تُحيل الملفات الشخصية ذات المخاطر العالية إلى عمليات تحقق أكثر صرامة، أو مراجعة يدوية، أو ضمانات إضافية. يُساعد هذا الشركات على تحقيق التوازن بين معدل التحويل، ومكافحة الاحتيال، والامتثال للمعايير، والكفاءة التشغيلية.

ما هي الفرق التي تستفيد من خدمة التحقق من الهوية في المملكة المتحدة التي تقدمها شركة ComplyCube؟

بالنسبة لفرق الامتثال والمنتجات والعمليات، تُركز منصة ComplyCube عملية التحقق من الهوية في المملكة المتحدة ضمن منصة واحدة قابلة للتخصيص. تستطيع الفرق إدارة عمليات التحقق، وتوثيق القرارات، ومعالجة الاستثناءات، والاحتفاظ بسجلات انضمام جاهزة للتدقيق. يدعم هذا حلولاً أسرع لتجربة العملاء، وحوكمة أكثر وضوحاً، ومعايير تحقق أكثر اتساقاً في عمليات الانضمام واسعة النطاق في المملكة المتحدة.