تسجيل الدخول
اشتراك

ضباط غسيل الأموال

حقق الأتمتة بأقصى قدر من الضوابط والتهيئة الدقيقة من خلال تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) باستخدام خدمات ComplyCube.

صورة لشخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول. مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال (MLRO)
علامة تبويب بها نص صليب أحمر يرمز إلى فشل غسيل الأموال
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب

قد يؤدي خرق لوائح غسيل الأموال إلى غرامات بالملايين ، وإذا كنت مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ، فإن عقوبة السجن تصل إلى 14 عامًا

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
أيقونة توضح ختم الموافقة بعلامة التجزئة

بناها خبراء الامتثال

تم إنشاء ComplyCube بواسطة فريق من المهنيين المؤهلين من ICA من الخدمات المالية. نحن نتفهم التوقعات التنظيمية والنفقات التشغيلية والتحديات القضائية التي يواجهها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

أيقونة تظهر ساعة حائط

استعادة ساعات العمل الضائعة

المساهمة بشكل مباشر في الأرباح النهائية مع تقليل النفقات التشغيلية العامة باستخدام أدوات تحكم فنية مؤتمتة قوية. يعمل نهج AZ AI / Human على تحسين الدقة وتسريع الخصم الإيجابي الكاذب.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

احتيال أقل ، ثقة أكبر ، مكاسب مشتركة

رسخ علامتك التجارية كوجهة موثوقة في مجال عملك. يشعر العملاء بمزيد من الأمان عندما يكون التحقق من صحة القنوات الرقمية مدمجًا. تساعدك خدماتنا في اكتشاف المزيد من الاحتيال وتحقيق المزيد من الأعمال في نهاية المطاف.

التحقق من طبقات بسهولة

قم بإصلاح عملياتك من خلال خدمات KYC / AML المتعددة

قم بإصلاح العديد من عمليات KYC / AML المتباينة والمفككة التي لديك اليوم في تدفق متكامل يركز على العملاء. 

من خلال تنفيذ إطار عمل "اعرف عميلك" (KYC) الخاص بك بالاستفادة من تدفقات العمل لدينا والمحفزات القائمة على درجة المخاطر ، يمكنك تحقيق CDD / EDD من خلال التصميم في تدفقات العمل الأساسية لأعمالك.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
أيقونة جواز السفر. لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
نموذج لبطاقة الهوية، خدمات الامتثال للاتصالات، منع الاحتيال في مجال الاتصالات
رسم توضيحي لنافذة متصفح. حل الاحتيال في التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان.
طرق التحقق من المستخدم ، بطاقة تفاصيل المستخدم. متوافق.
دبوس موقع مع علامة اختيار بجواره لتوضيح أنه تم التحقق منه. الامتثال العقاري لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في مجال العقارات.

الشيكات العالمية لمكافحة غسيل الأموال

أوقفوا غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم

كن جزءًا من الحل. منع النشاط غير القانوني من خلال تنفيذ عمليات تدقيق فعالة لمكافحة غسيل الأموال ، ووقف تدفق المكاسب الإجرامية.

تغطي عمليات التحقق الشاملة من ComplyCube آلاف المصادر ، بما في ذلك الوسائط الضارة والأشخاص السياسيين السياسيين الدوليين واكتشاف العقوبات في الوقت الفعلي. نحن نقدم الثقة بأن عملائك آمنون وجديرون بالثقة.

عرض الحل

تأكد من بيانات العميل الخاصة بك

توثيق معلومات العميل مع جهات خارجية موثوق بها

تم التحقق من صحة مستند الهوية الذي قدمه العميل في ثوانٍ مع إمكانية الوصول إلى أطراف ثالثة موثوق بها (الحكومات والمكاتب والوكالات المرجعية) في جميع أنحاء العالم. 

تكوين الشيكات الخاصة بك لإكمال 2 + 2/1 + 1 عمليات التحقق. أو قم بتشغيل هذه الفحوصات فقط عندما يكون EDD مطلوبًا. تتيح لك تدفقات العمل الديناميكية الخاصة بنا تكوين خدماتنا لتتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.

عرض الحل

رسم توضيحي لنافذة متصفح. حل الاحتيال في التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان.
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق منها.
متخصصون في التوجيه. بريد إلكتروني بعلامة خضراء. خدمات الامتثال للاتصالات، ومنع الاحتيال في الاتصالات
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

منع الاحتيال التطبيق

نحن نشجع على منع الاحتيال على التطبيقات في البنوك ، مما يساعد على تقليل الخسائر. يتم كل هذا دون التأثير على تجربة العميل.

عرض الحل

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب. حلول مكافحة غسيل الأموال

الاحتيال في المعاملات والمراقبة

مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.

عرض الحل

رسم توضيحي لوثيقة بحجم A4

البقاء في صدارة التنظيم في المملكة المتحدة

يتم تمكين مسؤولي مكافحة غسل الأموال من خلال منصة ComplyCube في الشركات من جميع الأحجام. كن على اطلاع دائم باللوائح التنظيمية العالمية. اقرأ دليلنا الأخير حول تحقيق الامتثال في المملكة المتحدة.

انتقل إلى الدليل

الحلول الموصى بها

أيقونة تعرض مجلدين من الملفات

إدارة حالة

قم بمراجعة الحالات دون جهد ، وإجراء تحقيقات شاملة ، وتوثيق النتائج الخاصة بك

عرض الحل

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تصبح بيانات AML الجديدة متاحة.

عرض الحل

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

قدِّم تجارب عملاء استثنائية من خلال التحقق بثقة ودقة من موقع قاعدة عملائك العالمية

عرض الحل

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.

200+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

95%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

قصص العملاء

دمج مليون مستخدم جديد للعملات المشفرة في GRVT

GRVT هي بورصة مشتقات هجينة متطورة، تُمهد الطريق لعصر جديد في تداول العملات المشفرة. تهدف GRVT إلى استقطاب جيل جديد من المستخدمين إلى قطاع العملات المشفرة. تعرّف على المزيد حول شراكتها مع ComplyCube.
اقرأ أكثر
شعار شركة بوتس

بوتس

Lorem ipsum dolor sit amet، consectetur adipiscing elit. مقولة Curabitur في sem et tincidunt. موريس في موريس مولستي ، كريمينسيم إيبسوم سيت أميت ، ماليزوادا ميتوس. Morbi مجموعة السيرة الذاتية.
اقرأ أكثر

انظر جميع دراسات الحالة

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا