أصبحت عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال (AML) سهلة

استخدم منصتنا المتطورة وسهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ومنع الجريمة المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). يمكّنك حلنا الشامل من وضع عتبات تتماشى مع نهجك القائم على المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية
رسم توضيحي يظهر رمز الموقع
رسم توضيحي لمتصفح الويب
تنبيه المعاملات
رمز لشخص يقف في دائرة

الامتثال العالمي

التكيف بسرعة مع اللوائح المتغيرة وقواعد الامتثال في الأسواق التي تخدمها.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

بناء الثقة

أظهر للعملاء التزامك بمنع الاحتيال وسرقة الهوية والجريمة المالية.

رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

أتمتة الشيكات

قلل من الوقت والجهد من خلال الشيكات الآلية وإمكانيات المراقبة في الوقت الفعلي 

التحقق من الهوية

تحقق من وثائق الهوية وقم بتشغيل فحص AML و PEP والعقوبات

باستخدام أفضل مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين المدربين ، تدير ComplyCube أنواعًا متعددة من الفحوصات على مستندات الهوية للتحقق مما إذا كانت قد تم اختراقها أو تزويرها أو نسخها من الإنترنت أو منتهية الصلاحية أو في القائمة السوداء. تشمل المعرفات المدعومة جوازات السفر ووثائق السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وتصاريح الإقامة وطوابع التأشيرة.

يقارن ComplyCube أيضًا معرّف العميل المحتمل بخصائصه الفعلية وقياساته المادية حتى تثق في هويته.

رسم توضيحي لامرأة تنظر إلى هاتف ذكي من خلال كاميرا هاتف ذكي
نموذج لبطاقة الهوية
KYC Solutions: تم التحقق من الهوية
رسم توضيحي لرجل يجري فحصًا للحياة على جهاز محمول
رسم توضيحي لرجل يخضع لفحص الحياة
تحقق اكتمال

تقييم المخاطر

سجل مخاطر العملاء الذكي والقابل للتكوين

يطبق محرك المخاطر لدينا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لملف تعريف العميل الخاص بك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

تتضمن سمات المخاطر التي نحسبها لعملائك مخاطر البلد ، والتعرض السياسي ، ومخاطر المهنة ، من بين العوامل الأخرى التي ستساعدك على تحديد ما إذا كان يجب عليهم الخضوع للعناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).

الامتثال العالمي

التقيد بالمتطلبات التنظيمية العالمية دون عناء

قم بأتمتة سياساتك للالتزام بأكثر اللوائح والإجراءات القانونية صرامة من جميع أنحاء العالم. حلنا يمكّنك بسرعة التكيف مع احتياجات المشهد التنظيمي المتغيرة باستمرار في الأسواق التي تعمل فيها دون الحاجة إلى إعادة هندسة عملياتك باستمرار.

بطاقة هوية التحقق من الوثيقة
تم التحقق من المستند
أيقونة جواز السفر بيضاء
شعار United Nation & #039؛ s
شعار الاتحاد الأوروبي
نحن. شعار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
شعار مكتب تنفيذ العقوبات المالية بالمملكة المتحدة (OFSI)

فحص AML في الوقت الحقيقي

نحن نقوم بفحص عملائك ومراقبتهم بنشاط مقابل جميع القوائم الرسمية ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية و OFSI ، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نراقب جميع مستويات PEP (من رؤساء الدول إلى المسؤولين الحكوميين المحليين) وجمعياتهم. يساعدك هذا على البقاء متوافقًا بغض النظر عن مجال عملك أو جغرافيتك.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

تأكيد الهوية

تتيح لك عمليات التحقق من القياسات الحيوية المتقدمة الخاصة بنا التحقق بسهولة من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص. نقوم بإجراء تحليل شامل للاستفادة من المتجهات الحيوية والسلوكية لنمنحك أعلى مستوى من التأكيد.

أيقونة الكرة الأرضية

التحقق العالمي

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

أكسنتشر الشعار الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار البركة
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

اكتشف الحلول الأخرى

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

رمز جواز السفر

التحقق من الوثيقة

تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.

رمز بصمة الإصبع

التحقق البيومتري

استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص. يستخدم تحليلنا الشامل المتجهات البيومترية والسلوكية لمنحك أعلى مستوى من التأكيد.

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا و extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.

رمز يظهر مبنى رسمي

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من تفاصيل العميل الخاص بك مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.

جدول المقارنة

ميزة

ComplyCube

منصات SaaS الأخرى

الحلول القديمة

العالمية PEP والعقوبات

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار

وسائط عكسية منظمة وغنية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

المراقبة في الوقت الحقيقي

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

القياسات الحيوية المتقدمة

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

مصادقة العميل

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

دقة الحياة السلبية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

ينشط منخفض الاحتكاك

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

التحقق من العنوان

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

ينشط منخفض الاحتكاك

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

دعم API قابل للتطوير

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

حلول بدون كود غنية بالمميزات

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
رمز علامة الاختيار

حلول مرنة منخفضة التعليمات البرمجية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

يسلط الضوء على الميزة