تتطلع الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا إلى المملكة المتحدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صورة لأفق دبي في الليل

يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) التي تتبنى نهجًا تعاونيًا لتحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعرف عميلك في بلجيكا والإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز غسل الأموال ضوابط ، وتحسين مشاركة المعلومات.

في 21 يونيو ، أعلنت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أنهما أكملتا برنامج مؤتمر لمدة أسبوعين ركزت على تحسين ضوابط غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال) ، أنشئت في وقت سابق من هذا العام، مع صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HRMC) وشبكة الجريمة المنظمة والخطيرة (SOCnet) لمواجهة تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات.

تم إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الأخير يهدف إلى معالجة المخاوف أثارتها مجموعة العمل المالي العام الماضي، حيث وضعت البلاد تحت فترة مراقبة لمدة عام. ينفذ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال (AML) تفويضه بالتزامن مع المهام القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC) ووزارة الخارجية.

الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعتبر المملكة المتحدة مثالاً.

بحسب ال بروكسل تايمزأطلق اتحاد القطاع المالي البلجيكي غير الربحي ، Febelfin ، منصة استشارية في 18 يونيو 2021 لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

فيبلفين تأمل أن تعزز هذه المنصة الجديدة تعاونًا أكبر بين الصناعة المالية والسلطات الحكومية. على هذا النحو ، تهدف المنظمة غير الربحية إلى اتباع خطى المملكة المتحدة في تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية ، وإنفاذ القانون ، والهيئات التنظيمية. وفقًا لـ Febelfin ، مكّن هذا التعاون سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة من السيطرة 56 مليون جنيه إسترليني وتحديد 5000 حساب مشبوه.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة أو بلجيكا؟ تحدث مع أحد الخبراء.

جدول المحتويات

المزيد من المشاركات

عروض SecurityToken: لائحة STO

الامتثال لعرض رمز الأمان (STO).

يجب أن تلتزم الأوراق المالية الرقمية بقواعد ولوائح RWA للوفاء بامتثال عرض رمز الأمان (STO). يعمل ترميز أصول العالم الحقيقي (رمز RWA) على رقمنة ملكية الأصول التقليدية على blockchain. ...
التحقق من ekyc ورأس مدونة حلول ekyc

التنقل بين المتطلبات التنظيمية مع eKYC

اكتشف مدى أهمية حلول eKYC للشركات الحديثة التي تواجه لوائح صارمة وتزايد الاحتيال. تعرف على المعايير العالمية ونمو السوق وكيف يمكن للتحقق من eKYC الخاص بـ ComplyCube ضمان الامتثال....
الكشف عن الحيوية البيومترية والحيوية kyc

الكشف عن الحياة: أفضل الممارسات لأمن مكافحة الانتحال

يعد الكشف عن الحيوية البيومترية جزءًا أساسيًا من إيقاف هجمات العروض التقديمية، مما يجعله جزءًا أساسيًا من الأمان لأي مؤسسة. مع تزايد هجمات العروض التقديمية، حان الوقت لتطبيق Liveness kyc....