يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) التي تتبنى نهجًا تعاونيًا لتحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعرف عميلك في بلجيكا والإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز غسل الأموال ضوابط ، وتحسين مشاركة المعلومات.
في 21 يونيو ، أعلنت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أنهما أكملتا برنامج مؤتمر لمدة أسبوعين ركزت على تحسين ضوابط غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال) ، أنشئت في وقت سابق من هذا العام، مع صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HRMC) وشبكة الجريمة المنظمة والخطيرة (SOCnet) لمواجهة تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات.
تم إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الأخير يهدف إلى معالجة المخاوف أثارتها مجموعة العمل المالي العام الماضي، حيث وضعت البلاد تحت فترة مراقبة لمدة عام. ينفذ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال (AML) تفويضه بالتزامن مع المهام القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC) ووزارة الخارجية.
الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعتبر المملكة المتحدة مثالاً.
بحسب ال بروكسل تايمزأطلق اتحاد القطاع المالي البلجيكي غير الربحي ، Febelfin ، منصة استشارية في 18 يونيو 2021 لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
فيبلفين تأمل أن تعزز هذه المنصة الجديدة تعاونًا أكبر بين الصناعة المالية والسلطات الحكومية. على هذا النحو ، تهدف المنظمة غير الربحية إلى اتباع خطى المملكة المتحدة في تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية ، وإنفاذ القانون ، والهيئات التنظيمية. وفقًا لـ Febelfin ، مكّن هذا التعاون سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة من السيطرة 56 مليون جنيه إسترليني وتحديد 5000 حساب مشبوه.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة أو بلجيكا؟ تحدث مع أحد الخبراء.
