تتطلع الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا إلى المملكة المتحدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صورة لأفق دبي في الليل

يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) التي تتبنى نهجًا تعاونيًا لتحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعرف عميلك في بلجيكا والإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز غسل الأموال ضوابط ، وتحسين مشاركة المعلومات.

في 21 يونيو ، أعلنت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أنهما أكملتا برنامج مؤتمر لمدة أسبوعين ركزت على تحسين ضوابط غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال) ، أنشئت في وقت سابق من هذا العام، مع صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HRMC) وشبكة الجريمة المنظمة والخطيرة (SOCnet) لمواجهة تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات.

تم إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا الأخير يهدف إلى معالجة المخاوف أثارتها مجموعة العمل المالي العام الماضي، حيث وضعت البلاد تحت فترة مراقبة لمدة عام. ينفذ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال (AML) تفويضه بالتزامن مع المهام القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (NAMLCFTC) ووزارة الخارجية.

الإمارات العربية المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعتبر المملكة المتحدة مثالاً.

بحسب ال بروكسل تايمزأطلق اتحاد القطاع المالي البلجيكي غير الربحي ، Febelfin ، منصة استشارية في 18 يونيو 2021 لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

فيبلفين تأمل أن تعزز هذه المنصة الجديدة تعاونًا أكبر بين الصناعة المالية والسلطات الحكومية. على هذا النحو ، تهدف المنظمة غير الربحية إلى اتباع خطى المملكة المتحدة في تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية ، وإنفاذ القانون ، والهيئات التنظيمية. وفقًا لـ Febelfin ، مكّن هذا التعاون سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة من السيطرة 56 مليون جنيه إسترليني وتحديد 5000 حساب مشبوه.

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة أو بلجيكا؟ تحدث مع أحد الخبراء.

جدول المحتويات
    أضف رأسًا لبدء إنشاء جدول المحتويات

    المزيد من المشاركات

    التحقق من هوية المواعدة عبر الإنترنت ComplyCube KYV

    KYV: التحقق من هوية المواعدة عبر الإنترنت من أجل الرومانسية الآمنة

    تعرف على عيد الحب الخاص بك (KYV) هي عملية تخفيف المخاطر في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. يحتفل هذا الدليل بعيد الحب، وأهمية النظام الأساسي الآمن، ويناقش التحقق القوي من هوية تطبيق المواعدة....
    تحصل ComplyCube على شهادة ACCS للتحقق من العمر من خلال نظام شهادة التحقق من العمر

    ComplyCube تحصل على شهادة ACCS للتحقق من العمر

    حصلت ComplyCube على شهادة ACCS لأنظمة التحقق من العمر وحماية البيانات والخصوصية. تعزز هذه الشهادة، التي يمنحها نظام شهادة التحقق من العمر، التزام منصة الذكاء الاصطناعي بحماية القاصرين عبر الإنترنت.
    ComplyCube تفوز بثلاث جوائز Trustradius لعام 2023 لـ IDV

    ComplyCube تختتم عام 2023 بحصولها على 3 جوائز TrustRadius Best Of Awards في IDV

    حصلت ComplyCube على 3 جوائز أخرى لتضيفها إلى مجموعتها من الجوائز مع اقترابها من العام الجديد. تشير جوائز TrustRadius Best Of إلى رواد صناعة IDV عبر 3 مقاييس: القيمة مقابل السعر، وأفضل علاقة، ومجموعة الميزات....