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ComplyCube 平台使移动网络运营商 (MNO) 能够履行其订户注册监管承诺并实现移动货币运营所需的合规性。

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一个年轻人使用智能手机的照片
Web 浏览器的插图
身份证的插图

五年来,SIM 卡交换欺诈已导致全球银行客户损失超过 1190 万美元。

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无摩擦的客户体验

在销售点或家中为新老用户提供快速简便的注册体验。 

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了解您的订户

确保您的订户在交易时在场,以便您确信自己已履行监管承诺。

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快速简便的集成

我们的 SDK 范围允许您立即将我们的检查和服务集成到您的所有渠道中。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛

身份证明文件验证

身份证件认证顺畅

使用我们快速准确的文档真实性检查来验证您的订阅者。支持超过 10,000 种类型的文档,为您的全球扩张做好准备。

ComplyCube 使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合,对身份证件进行多种类型的检查,以检查它们是否已被泄露、伪造、从互联网复制、过期或列入黑名单。 

显示正在拍照的身份证的手机插图
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模拟身份证
戴耳机使用智能手机的男人
插图显示一名男子正在接受面部识别扫描
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生物特征数据验证

确保您的订阅者在场

使用我们先进的生物特征匹配,您可以实现远程模拟注册,而无需担心欺诈激活。

我们的活体技术可以确认这个人是真实的,没有戴口罩,也没有打印出来。因此,当您激活他们的服务时,您可以确定您的订阅者在场。

地址验证

通过经过验证的客户详细信息改善体验

客户订阅后,您可以在发货前获取并验证他们的地址证明 (PoA)。我们为您提供一组可配置的屏幕,其中包含简单的说明,供您的客户遵循。

提交后,我们可以检查所提供的 PoA 文档的真实性,并将提取的信息与您的订阅者的设备位置数据进行交叉引用。

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防止 sim 接管欺诈

我们通过利用生物特征重新认证流程来验证 SIM 卡持有者是否存在于任何重大交易中,从而实现了 SIM 卡接管欺诈预防。

显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

推荐的解决方案

显示一个人的剪影的图标

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守法规。

一个人站在一个圆圈的图标

全球筛选

利用我们的高级筛选功能,防止不良行为者访问您的平台并进行非法活动。

日历的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务,您将收到实时通知。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

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支持国家和地区以获得更大的安心。

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来自世界各地值得信赖的来源和合作伙伴的数据点,为您提供最高的覆盖范围。

95%

客户入职率,帮助您转化更多客户并发展您的业务。