付款

您必须遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规,否则将面临无法满足强制性商家合规要求并失去许可证的风险。

顾客在银行等候。 AML 周大福金融服务
银行卡的插图。支付法规 AML KYC
盾牌图标

在过去十年中,支付欺诈增加了两倍,超过 $300 亿。这个数字将在未来十年内增加 25%。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
显示购物车的图标

扩展到大容量

我们的检查在几秒钟内执行,并且可以扩展到任何事务计数。

安全银行

安全交易

使用安全的生物识别技术在几秒钟内重新验证交易方。

显示认证徽章的图标

完全合规

通过我们的 KYC/AML 检查履行您在全球范围内的 CTF/AML 义务。

打击身份盗窃

生物识别技术打击身份盗窃

确保客户在交易时确实在场,并打击身份盗用交易。

只需一张自拍照,我们就可以用高分辨率图片甚至面具保护您免受欺骗客户的侵害。 

一名女性通过智能手机摄像头查看智能手机的插图 - 用于自拍验证的活体检测
模拟身份证
身份验证
浏览器窗口的插图。电子商务。地址验证服务
用户验证方法,用户详细信息卡。合规。
旁边带有勾号的位置图钉,表明它已被选中。

第三方数据验证

使用政府数据批准客户

在一个拥有如此多竞争对手但经常发生攻击的行业中。获得强大的客户档案已经不够了。它需要重新验证并迅速实现才能竞争。

通过即时访问全球数据源,可以为您和您的客户安全地完成正在进行的 KYC。

身份证明文件验证

全球文件覆盖

执行数字支付的客户希望在交易完成后立即访问他们的服务。 

我们尖端的文档验证使您能够在验证全球 10,000 多种文档类型的同时满足这些期望。

显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照的图标。反洗钱 CTF 规定
模拟身份证

推荐的解决方案

一个人站成一圈的图标。持续监控

全球筛选

利用我们的高级筛选功能,防止不良行为者访问您的平台并进行非法活动。

图标显示一个人的轮廓。客户尽职调查

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守法规。

日历的图标

案例管理

轻松审查案例、执行彻底调查、记录您的发现、查看审计日志并推进工作流程

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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