不良媒体的终极筛选解决方案

使用我们的不良媒体筛选服务为您的客户建立全面的风险概况。它涵盖了 50,000 多个全球精选且高度可信的新闻来源。

一个年轻的金发女人望着镜头的头像
一份报纸的插图
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一个人站在一个圆圈的图标

可靠的消息来源

由我们的专家团队精心挑选的世界级媒体机构。

显示一个人的剪影的图标

结构化配置文件

根据结构化个人和公司简介的数据库进行筛选。 

计算机鼠标指针的图标

简单快速的集成

使用我们强大的 SDK 和 API 减少集成时间和精力。

高质量的新闻文章

全球新闻格局瞬息万变,突发新闻通常表明客户和其他方在官方确认之前会增加声誉或合规风险。

我们的不良媒体筛选服务是一种强大的合规工具,可帮助企业预测和识别风险,以领先于不良行为者。

可靠的新闻来源

我们的不利媒体来源不断审查准确性和真实性,并每天实时更新,以确保您领先于不良行为者。

丰富的实时配置文件

我们将您需要的所有不利媒体汇编成全面和结构化的配置文件,以帮助您的团队取得成功。 

示例报告的插图
用户配置文件的插图

结构化轮廓

根据结构化个人和公司简介的数据库进行筛选

使用标准结构化格式访问来自数千个来源的数百万个配置文件可简化您的 MLRO 和运营团队的尽职调查。不再浏览无休止的文章。

覆盖面广

了解潜在客户是否被取消资格或在媒体中被负面提及

ComplyCube 的媒体报道涵盖腐败案件、金融和税务犯罪、贩运、董事取消资格、证券交易所和官方登记取消、有组织犯罪等等.

不良媒体筛查要求

金融行动特别工作组(金融行动特别工作组) 不利媒体筛选指南提倡组织部署“可验证的不利媒体搜索”来建立客户的风险概况并了解他们所从事的业务的性质。

欧盟、英国的 FCA、MAS、HKMA 和全球其他主管机构强调了不利媒体筛查的重要性,以建立更全面的客户风险概况并提高 AML/CFT 控制的有效性。 

显示世界各地 AML/KYC 监管机构的图表
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全球客户筛选

ComplyCube 的覆盖范围跨越 220 个国家和地区。凭借数以千计的全球、区域和本地公共和商业列表,您可以无缝地扩展和扩展到市场。

显示认证徽章的图标

质量保证

我们的不利媒体来源由我们的 FinCrime 专家和研究分析师 (RA) 团队选择。内容和来源每天实时更新,以确保您领先于不良行为者

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全渠道

我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统,包括 iOS、iPad OS、Android、Chrome、Firefox、Safari 和 Edge。我们的 SDK 和托管解决方案提供了 UX 优化的捕获组件,可以在几分钟内将其放入您的应用程序中。

仪表的图标

企业就绪

ComplyCube 为全球上市公司提供支持,满足严格的安全、数据隐私和风险管理要求静态和动态数据都经过加密,具有丰富的审计跟踪和开箱即用的基于角色的访问控制 (RBAC)。

功能亮点

不良媒体类型

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业务风险

  • 反竞争
  • 关联风险
  • 信息权
  • 知识产权 
  • 财务困难
  • 管理问题
  • 所有权问题
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环境的

  • 环境问题
  • 产品问题
  • 服务问题
  • 生产问题
  • 供应链问题
  • 贩运

监管

  • 腐败
  • 欺诈问题
  • 监管
  • 制裁
  • 取消资格
  • 有组织犯罪
  • 恐怖主义
带有许多人体轮廓的图标

社会与劳工

  • 健康和安全
  • 歧视
  • 劳动力权利
  • 人权
  • 劳动力纠纷
  • 税务犯罪

探索其他解决方案

显示正在接受筛查的人的图标

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 监视列表来源和灵活的自动化功能,可确保您遵守最严格的法规。

显示防御盾的图标

制裁和 PEP 筛查

我们市场领先的筛选能力广泛覆盖受制裁和政治公众人物 (PEP) 的个人、公司和协会。

持续尽职调查的图标

实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松掌握您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户的状态发生变化,您将收到实时通知。

风险指标的图标

反洗钱风险评分

管理您的 AML 风险并根据我们的交通灯风险评分系统进行充分的客户尽职调查,该系统提供风险和可解释性细分。