反洗钱筛查

详细了解我们的个性化解决方案。

全球筛选

我们的客户筛选服务拥有全球覆盖、智能技术和全面的数据源,让您最大的安心。 

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制裁和 PEP 筛查

我们的筛选能力广泛覆盖受制裁的政治公众人物 (PEP) 个人和公司

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不良媒体检查

通过在客户加入之前使用我们的 AI 驱动的不利媒体服务筛选客户来保护您的声誉。

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观察名单筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守最严格的法规。

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持续监测

使用我们的持续监控服务,始终履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户状态发生变化,您将收到实时通知。