消息 2021 年 6 月 FATF 全体会议的结果 图标标签 反洗钱 金融行动特别工作组 (FATF) 是负责全球反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 的政府间机构。该机构汇总了建议，也称为... 阅读更多
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消息 阿联酋和比利时期待英国加强 AML/CFT 控制 图标标签 反洗钱 AML/CTF 国际合作正在与比利时、英国 (UK) 和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 开展合作，共同打击金融犯罪、加强洗钱控制…… 阅读更多
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指南 不良媒体检查对有效 KYC 的重要性 图标标签 反洗钱, 了解您的客户 不利或负面媒体包括从各种受信任的新闻来源和渠道获得的任何不利信息。不良媒体检查可以暴露隐藏的 AML 风险，例如关联风险...... 阅读更多
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指南 什么是基于风险的方法 (RBA)？ 图标标签 反洗钱, 了解您的客户 基于风险的方法 (RBA) 是有效实施了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 框架的核心。这种现代风险控制技术背离... 阅读更多
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