制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
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生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
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地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
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反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
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客户入职让用户快速上手,顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
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金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
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金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
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您必须遵守了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规,否则将面临无法满足强制性商家合规要求并失去许可证的风险。
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