洗钱官员

通过使用 ComplyCube 的服务实施您的反洗钱 (AML) 程序,通过最大程度的控制和精细的可配置性实现自动化。

在笔记本电脑上工作的人的照片
带有象征洗钱失败的红十字的标签
多局支票的插图

违反洗钱规定可能会导致数百万的罚款,如果您是 MLRO,最高可判处 14 年监禁

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
显示带有刻度线的批准印章的图标

由合规专家构建

ComplyCube 是由一组具有 ICA 资质的金融服务专业人士构建的。我们了解 MLRO 面临的监管期望、运营费用和管辖挑战。

显示挂钟的图标

恢复失去的营业时间

使用强大的自动化技术控制降低运营开销,直接为利润做出贡献。 AZ AI/Human 方法提高了准确性并加快了误报折扣。

显示认证徽章的图标

减少欺诈,增加信任,共同收获

将您的品牌打造为您所在行业值得信赖的品牌。当数字渠道内置验证时,客户会感到更安全。我们的服务可帮助您发现更多欺诈行为并最终获得更多业务。

轻松分层验证

使用多种 KYC/AML 服务改革您的流程

将您今天拥有的许多不同且不连贯的 KYC/AML 流程彻底改革为以客户为中心的集成流程。 

通过利用我们的工作流程和基于风险评分的触发器实施您的 KYC 框架,您可以在核心业务工作流程中通过设计实现 CDD/EDD。

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
浏览器窗口的插图
用户详情卡
旁边带有勾号的位置图钉表明它已被选中&#039。

全球反洗钱检查

在全球范围内停止洗钱

成为解决方案的一部分。通过实施有效的反洗钱检查来防止非法活动,阻止犯罪收益的流动。

ComplyCube 的全面检查涵盖数千个来源,包括不利媒体、国际 PEP 和实时制裁检测。我们相信您的客户是安全和值得信赖的。

证实您的客户数据

与受信任的第三方确认客户信息

通过访问全球受信任的第三方(政府、局、参考机构),在几秒钟内验证您的客户提供的身份证明文件验证信息。 

配置您的检查以完成 2+2 / 1+1 验证。或者仅在需要 EDD 时触发这些检查。我们的动态工作流程允许您配置我们的服务以符合您基于风险的方法。

浏览器窗口的插图
一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。
显示具有多个美元符号的用户的图标

应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

推荐解决方案

显示两个文件夹的图标

案例管理

毫不费力地审查案件,进行彻底的调查,记录你的发现

持续尽职调查的图标

持续监控

在新的 AML 数据可用时接收实时通知。

显示地图位置图钉的图标

地址验证

通过自信而准确地验证您的全球客户群的位置,提供卓越的客户体验

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

200+

支持国家和地区以获得更大的安心。

3,000+

来自世界各地值得信赖的来源和合作伙伴的数据点,为您提供最高的覆盖范围。

95%

客户入职率,帮助您转化更多客户并发展您的业务。 

客户故事