合规经理如何避免巨额罚款

在整个客户体验中,我们端到端的欺诈和合规风险管理平台提供快速准确的判断。 
一位年长的非裔美国商人的照片
监视列表和制裁筛选软件解决方案的结果图示

在一年内,因违反反洗钱 (AML) 法规而被处以惊人的 $27 亿美元的罚款。

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
埃森哲黑色徽标
花旗黑色标志
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
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全球合规领导者

每天,世界各地的合规经理都依靠我们的企业技术来协调针对金融犯罪的分层防御。

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以监管为中心的报告

向您的监管机构展示您的企业如何在全球范围内打击洗钱活动。展示您如何尽一切可能保护您的客户。 

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无缝的用户旅程

快速检测风险并立即对可疑行为做出反应。使您的实际客户能够在安全的环境中进行交易,而不会增加摩擦。

以合规为中心的调查

调查见解触手可及

ComplyCube 的调查门户可让您一目了然地了解您的客户。它们使您可以快速转向以应对动态欺诈和合规性攻击。
 
我们的平台以易于使用的方式展现洞察力。以允许做出运营决策的形式向您呈现来自数千个数据点的数据。您可以定制您的风险概况和视图,以优化您的运营工作流程和合规流程。
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模拟身份证
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用户详情卡
旁边带有勾号的位置图钉表明它已被选中&#039。

基于触发器的工作流

设计流程以最佳地实现合规性

作为合规经理,您必须在不损害商业有效性的情况下强制执行合规。您的客户旅程至关重要。如果有长期的客户评论或不成比例的检查,您将失去业务。

可以访问全球数据源、强大的 AI 以及对阈值和警报的细粒度控制。对您和您的客户来说,实现合规性是快速、简单且极其安全的。

设计合规

在几秒钟内完成多项检查

缩短客户旅程的重要性从未如此重要。借助我们的自动化数据捕获解决方案,您可以提高提取和存储在数据库中的信息的准确性和质量,以及在入职过程中的用户体验。 

我们基于云的解决方案可以与政府和机构快速验证客户信息,完成反洗钱筛查并验证身份文件的真实性。无缝完成的大量检查显着降低了客户流失率,同时保持完全合规。

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一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。
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应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
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交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

探索其他解决方案

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实时持续监控

使用我们的持续监控服务,轻松履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务,您将收到实时通知。

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全球筛选

利用我们的高级筛选功能,防止不良行为者访问您的平台并进行非法活动。

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监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守法规。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

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