阿联酋和比利时期待英国加强 AML/CFT 控制

迪拜天际线在晚上的照片

比利时、英国 (UK) 和阿拉伯联合酋长国 (UAE) 正在开展 AML/CTF 国际合作,采取合作方式改进比利时和阿联酋的 AML、CFT 和 KYC 控制措施,以打击金融犯罪,加强洗钱活动控制,并改善信息共享。

6月21日,英国和阿联酋宣布完成了一项 为期两周的会议 专注于改善阿联酋的洗钱控制。

阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室(AML 执行办公室), 今年早些时候成立, 正在与英国税务海关总署 (HRMC) 和严重有组织犯罪网络 (SOCnet) 合作,以应对 AML/CFT 挑战和最佳实践。

阿联酋设立了反洗钱执行办公室,以监督其国家反洗钱/反恐融资战略的实施。后者旨在解决这些问题 去年由 FATF 提出,因为它将国家置于为期一年的观察期。 AML 执行办公室与阿联酋现有的 打击洗钱和资助恐怖主义及非法组织全国委员会(北美商品期货交易委员会) 和外交部。

阿联酋并不是唯一一个以英国为例的国家。

根据 布鲁塞尔时报比利时非营利金融部门联合会 Febelfin 于 2021 年 6 月 18 日启动了一个咨询平台,以打击洗钱和金融犯罪。

费贝尔芬 希望这个新平台能够促进金融业与政府部门之间的更大合作。因此,该非营利组织旨在追随英国的脚步,促进金融机构、执法部门和监管机构之间的信息共享。据 Febelfin 称,这项合作使英国执法部门能够抓住 5600 万英镑 并识别 5,000 个可疑账户。

需要有关阿联酋或比利时 AML/CFT 合规性的更多信息? 与专家交谈。

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