打击恐怖主义融资

手铐和现金包的照片

什么是反恐融资 (CTF)?

恐怖分子和恐怖组织常常依靠资金来养活自己和实施恐怖主义行为。尽管恐怖分子不太关心掩饰其资金来源,但他们关心的是隐藏其目的地和目的。因此,恐怖分子和恐怖组织采用类似于洗钱者使用的技术来隐藏他们的资金并逃避执法机构。

各主管当局颁布了若干法律法规,统称为反恐融资 (CTF) 法,以打击恐怖主义融资。 CFT 法律要求金融机构遵守一系列严格的要求,包括监控客户的交易和活动、执行充分的客户尽职调查 (CDD) 控制、保存准确的记录以及向主管机构报告可疑活动。

恐怖分子如何逃避反恐特遣队的措施?

众所周知,恐怖主义融资者使用现金为恐怖主义行为提供资金,特别是在恐怖主义计划和恐怖主义活动发生在同一地区的情况下。当然,这会留下更少的书面记录。

借助这些策略、在线货币支付方案以及加密货币的去中心化性质,极端主义金融家能够建立庞大而复杂的网络,而世界各地的反恐融资机构才刚刚开始涉足这些网络。

根据 联合国 (UN),无法评估将资助恐怖主义定为刑事犯罪的法律的效力,部分原因是其本身无法观察到假定的威慑影响,还因为有关资助恐怖主义的规定最近才实施。

恐怖组织如何获得资金?

恐怖分子及其同情者不断采用新方法来掩盖他们的筹款活动。一些值得注意的计划包括:

  • 非法活动: 恐怖组织主要利用非法贩毒为他们的行动筹集资金。毒品交易的收益随后将被清洗,从而无法确定资金的踪迹。例如,众所周知,哥伦比亚反叛武装部队 (FARC) 交易可卡因以筹集运营资金.
  • 前台公司: 恐怖组织可以开展合法业务,从恐怖活动中获利并洗钱。根据 纽约时报据称,奥萨马·本·拉登在整个中东经营着一家零售蜂蜜公司,帮助他筹集资金并藏匿金钱和武器。
  • 腐败: 不仅被公认为对经济发展、政治稳定与和平的重大威胁,而且被国际社会公认为是恐怖主义的滋生地。一个 2016 文章 在 International Journal of Economics and Finance 中,使用下图优雅地总结了腐败与恐怖主义融资之间的关系。
腐败-恐怖主义关系。打击恐怖主义融资
腐败与恐怖主义的联系

世界如何打击恐怖主义融资?

许多机构和法律完全致力于打击资助恐怖主义。例如, 美国爱国者法案 颁布是为了减少对恐怖组织的支持。而 t 金融行动特别工作组 (FATF) 在 1989 年的倡议下成立 G7 制定打击洗钱,包括资助恐怖主义的政策。

金融行动特别工作组 定期制定一份未充分执行其反金融欺诈法律的国家名单。这种“名誉与耻辱”的策略鼓励许多政府对洗钱和反恐资金采取立场,同时提请注意国际金融市场上这些犯罪活动的持续存在。

澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 制作了一份 公共恐怖主义融资报告 2014 年,通过提高行业和公众的风险意识,加强对恐怖主义融资的防御。该报告使用真实案例和情报展示了澳大利亚恐怖主义融资风险、脆弱性和方法的综合图景。

加强打击资助恐怖主义活动。该行动计划旨在检测和防止非法资金的流动,并帮助执法机构追踪资金流动并破坏收入来源。许多银行和机构现在需要彻底筛选他们的客户,以收集尽可能多的关于他们及其账户的信息。这有助于确保他们的客户不参与金融犯罪,例如资助恐怖主义,并且不从世界以外洗钱。

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