最大化转化率
智能条件逻辑，精准定制
ComplyCube 的动态条件逻辑使合规团队能够根据每个客户或实体的风险状况调整智能表单。构建基于风险的合规性问题，可加快表单完成速度并降低放弃率。.
无论是收集资金来源声明、工作权利证明还是政治公众人物披露信息，ComplyCube 的智能表单都能根据每个用户的回答提供精确的实时跟进，从而实现无缝的反洗钱数据采集。.
将尽职调查表格整合到一个工作流程中，并直接收集相关答案，从而消除手动或单独的后续工作。.
收集详细的客户信息，例如就业历史和税务居住地，以便进行精确的客户准入和反洗钱风险评估。.
自动执行强制性定期认证、CRS/FATCA 重新验证和非 PEP 声明，并具有完整的审计可追溯性。.
最大化转化率
ComplyCube 的动态条件逻辑使合规团队能够根据每个客户或实体的风险状况调整智能表单。构建基于风险的合规性问题，可加快表单完成速度并降低放弃率。.
无论是收集资金来源声明、工作权利证明还是政治公众人物披露信息，ComplyCube 的智能表单都能根据每个用户的回答提供精确的实时跟进，从而实现无缝的反洗钱数据采集。.
强大的配置文件细节
支持超过 15 种问题类型，满足各种数据采集需求，包括文本字段（短/长）、多项选择题、布尔（是/否）题等等。.
在 KYC 流程中收集一份或多份证明文件，例如工资单、银行对账单或地址证明。此外，还要采集符合监管标准的保单确认、风险提示和真实性声明所需的高质量电子签名。.
全球合规性
借助清晰的合规信息，打造流畅合规的客户注册流程，支持 100 多种语言和 300 多个地区。ComplyCube 的 KYC 表单提供完整的本地化功能，包括可自定义的标签、占位符和工具提示。.
支持地方方言翻译，使用特定司法管辖区的术语对风险警告进行本地化，并调整自我认证语言以无缝匹配区域税务机关的要求。.
将所有智能表单回复存储在一个安全存储库中。将带有时间戳的透明记录直接链接到客户档案，以便即时生成监管报告并提升客户信任度。.
利用符合国际法律（如欧盟 GDPR 和美国 NIST）的细粒度访问控制和自动化保留策略。.
与拥有 ISO/IEC 27001:2022、ISO/IEC 9001:2015、SOC 2 II 型、英国 DIATF、eIDAS 和 NIST 合规基础设施的独立认证供应商合作，以实现企业级安全。.
ComplyCube 提供灵活、可扩展的尽职调查表格，满足您所在行业的独特需求。无论您身处金融、金融科技或其他领域，我们都能帮助您简化客户准入流程、打击欺诈并确保合规。.
卫生保健
电子商务
收集企业注册信息、资金来源和支付处理确认信息，以避免市场洗钱。.
保险
在保单持有人入职过程中，通过人寿和医疗保险适用性评估和投资风险确认，赢得监管机构的信任。.
金融科技
了解预期使用模式、每月转账限额以及企业与个人声明，以防止未经授权的账户滥用。.
会计
金融服务
加密货币
财产
检查客户的租赁和购买权，包括资金来源核实（抵押贷款、投资等）和 PEP 披露，以符合 5AMLD 规则。.
出行即服务
赌博
收集资金来源信息、财务脆弱性评估和玩家同意书，以遵守网络游戏行为准则。.
尽职调查表用于收集除基本 KYC 之外的客户信息。这包括资金来源、受益所有权结构和税务居民身份等信息，以便在客户准入和定期审查期间建立细致的风险概况，从而确保合规性。.
是的。ComplyCube 的智能表单旨在满足各个司法管辖区的合规要求。它能够采集清晰、可审计的数据，包括政策确认和风险警告同意书，并带有时间戳进行存储，符合国际数据隐私法。.
管理客户资金、处理高价值交易或开展跨境活动且需要定期认证的企业都需要KYC表格。例如，受监管和不受监管的垂直行业，包括金融科技、房地产、零工平台和银行，都使用动态智能表单进行结构化数据采集，从而实现快速合规的客户注册。.
所有智能表单的回复均可通过您的 ComplyCube 门户仪表板访问。收集的信息与每个用户个人资料关联，并在一个视图中显示时间戳、条件路径和附件。企业可以通过 API 端点检索结构化的 JSON 响应。.
ComplyCube 的智能表单支持动态问题类型，包括文本输入、下拉菜单、日期和数字字段、签名以及安全文档上传。凭借内置的条件逻辑，表单可实时调整以收集关键合规数据，例如资金来源 (SoF)、财富来源 (SoW) 和最终受益所有人 (UBO) 的详细信息，针对高风险用户触发更严格的尽职调查，并定制 KYC/KYB 流程。
