解决方案
反洗钱筛查

制裁和 PEP 筛查
降低你的政治公众人物和制裁风险

不良媒体检查
将您的业务的声誉风险降至最低

观察名单筛选
对照黑名单和灰名单检查客户

持续监测
随时关注实时筛选更新
身份保证

文件验证
轻松验证身份文件

生物特征验证
使用生物识别技术检查文档所有权

年龄估计
简化您的有年龄限制的产品

地址验证
无缝确认客户地址

多局检查
使用可信来源验证客户详细信息
尽职调查

了解您的客户
通过智能 KYC 检查阻止欺诈者

客户尽职调查
轻松完成客户尽职调查

风险评分
对您的客户进行风险分析

反洗钱
满足监管机构的强大反洗钱解决方案

案例管理
通过无代码解决方案轻松管理案例
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用例
按流程

客户入职
让用户快速上手，顺畅无阻

年龄验证
验证用户年龄以保护弱势群体

预防诈骗
在欺诈发生之前阻止欺诈

持续尽职调查
跟上您的 AML 监控职责

了解您的业务
轻松对企业进行尽职调查
按行业

金融服务
简化您的 AML 和 KYC 流程

电信
验证 SIM 持有人是否符合注册规则

加密
满足KYC要求并减少摩擦

付款
建立信任以促进交易

金融科技
建立引人注目的低摩擦客户旅程
按职业

反洗钱组织
为 MLRO 提供足够的 AML 控制

合规经理
设计和交付基于风险的反洗钱程序

入职专家
以前所未有的速度吸引客户

欺诈分析师
检测、监控和报告洗钱活动

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轻松整合我们广泛的筛选检查

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