通过持续的尽职调查 (ODD) 保护您的业务

定期审查客户、账户和交易可以持续评估您企业的合规性指标。我们可以帮助您使合规成为一项综合的 BAU 任务,而不是事后诸葛亮。

智能手机插图显示一个年轻女子和 #039; 的脸
身份证插图
多局支票的插图

仅在 2021 年,FCA 对 AML 失败的罚款就高达惊人的 3.5 亿英镑

深受大牌信赖

阿尔巴拉卡标志
花旗黑色标志
埃森哲黑色徽标
Lyca Mobile 黑色徽标
安盛
显示用户的图标,带有许多星号

简化正在进行的 KYC

全球监管机构已开始要求更频繁地审查您的客户记录。我们使您能够在不承担巨额开销的情况下完成这项工作。

指纹的图标

高级身份保证

在整个业务关系中了解您的客户至关重要。我们提供动态的 KYC 检查,保护您免受不断演变的欺诈方法的影响。

地球仪的图标

全球新闻报道

使用我们的不利媒体筛查服务为您的客户建立全面的风险概况。它涵盖了 50,000 多个全球精选和高度信任的新闻来源

确认客户信息

第三方数据检查

ComplyCube 的全球和广泛的数据点 将准确、即时地验证您的客户详细信息。您可以指定是针对单个来源还是至少两个唯一来源验证客户数据集 - 通常称为“2+2 验证”。

Web 浏览器的插图
显示位置图标的插图
用户配置文件的插图
多局支票的插图
浏览器窗口的插图
一张带有勾号的位置卡,表明它已被检查过。
一张带有勾号的收据,表明它已经过检查。

全球制裁和观察名单

使用实时数据更新

客户详细信息将在您的整个业务关系中不断变化。当您培养这种关系时,您将需要依靠您的客户为您提供这些更新。

我们为您提供全球服务,以确保客户数据与政府和机构等第三方来源相匹配,因此您可以立即意识到客户资料需要更新。

高级文档分析

安全文档请求

随着客户信息的更新,您需要确保您正在请求文档以支持这些更新。这就是为什么我们提供了多种解决方案,以便使用引导式文档捕获屏幕轻松扩展和收集客户数据。我们的解决方案帮助客户提交他们的详细信息(我们的 AI),您始终使用最好的副本。

显示正在拍照的身份证的手机插图
护照的图标
模拟身份证
显示具有多个美元符号的用户的图标

应用欺诈预防

我们在银行推进应用程序欺诈预防,帮助减少损失。这一切都在不影响客户体验的情况下完成。
显示带有勾号和十字的美元钞票的图标

交易欺诈和监控

银行业的反洗钱是必不可少的。实时标记和监控不一致和潜在的犯罪金融活动。

探索其他解决方案

显示一个人的剪影的图标

制裁和 PEP 筛选

使用我们智能且可配置的身份验证检查来阻止欺诈者,而不会给真正的客户增加不必要的摩擦

一个人站在一个圆圈的图标

不良媒体筛查

使用我们的不利媒体筛查服务为您的客户建立全面的风险概况。它涵盖了 50,000 多个全球受信任的新闻来源。

日历的图标

监视列表筛选

ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能,确保您遵守法规。

支持它的数字

为什么选择 Complycube?

ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业,我们都能满足您的需求。

10+百万

交易在全球范围内周而复始地处理。

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支持国家和地区以获得更大的安心。

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客户故事