借贷

贷款合规 法规规定信贷和 BNPL 公司必须遵守严格的 KYC 贷款 政策。我们支持无缝衔接的金融监管合规方法。

贷款合规欺诈现象日益增多,迫切需要制定 KYC 贷款策略。
模型显示一位女士正在查看移动设备以进行身份验证

自疫情爆发以来,信贷和贷款欺诈案件急剧增加。联邦贸易委员会报告称,2023 年发生了超过 100 万起身份盗窃案件。

深受大牌信赖

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可信的结果

我们的 IDV 解决方案最大限度地增强您与用户之间的信任,增强法规遵守能力。

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持续合规

我们领先的持续监控平台为客户提供及时决策的工具,以最大限度地降低风险敞口。

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最大化资源配置

使用我们可定制的阈值减少误报,并通过消除繁琐的任务来优化运营效率。

确保文件真实性

所有文档数据点的精确分析

我们的 KYC 文档捕获和认证引擎为文档验证带来了更高的精确度。

这一流程不仅比人工验证更精确,而且大大简化了客户获取和内部运营效率。

显示正在拍摄身份证的手机插图。安全的客户身份验证。文件真实性验证
护照的图标。反洗钱 CTF 规定
模拟身份证
浏览器窗口的插图。电子商务。地址验证服务
用户验证方法,用户详细信息卡。合规。
旁边带有勾号的位置图钉,表明它已被选中。

防止洗钱

全天候验证

使用银行级身份验证解决方案自动化您的客户获取流程。

使用我们的合作伙伴数据源自主验证用户凭证,并使用我们的持续反洗钱监控解决方案在后台监控他们的个人资料。

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复杂的外国司法管辖权法规不应限制增长。利用资源无限制地进行跨境扩张。

我们可以帮助您吸引 220 多个地区的客户,为您的企业提供利用新市场的工具。

一名女性通过智能手机摄像头查看智能手机的插图 - 用于自拍验证的活体检测
盾牌的图标。反洗钱案例管理软件
全球合规解决方案

推荐的解决方案

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多局检查

通过与可靠来源交叉引用来确认客户信息,包括姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN)。

图标显示一个人的轮廓。客户尽职调查

客户尽职调查

无论您需要客户尽职调查 (CDD) 还是强化尽职调查 (EDD),我们的入职服务都能确保彻底的审查和安全。

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观察名单筛选

我们的监视列表服务提供广泛的覆盖范围,确保您可以进行彻底的背景调查并保持安全性和合规性。

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