دليل قوي لإثبات التحقق من العنوان (PoA)
تعد عمليات فحص إثبات العنوان (POA) جزءًا حيويًا من عملية اعرف عميلك (KYC) جنبًا إلى جنب مع إثبات الهوية (PoI). يتم استخدامها عادةً للمصادقة على مكان الإقامة المعلن للفرد مما يضيف طبقة إضافية من الضمان....
- حلول
فحص AML
فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسيفحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملكفحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرماديةالمراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقيتأكيد الهوية
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناءالتحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيويةتقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمريةالتحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسةالشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقةاجراءات لارضاء المتطلبات
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكيةالعناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولةسجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائكمكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمينإدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز - استخدم حالات
حسب العملية
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاكتاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاءمنع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثهالعناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بكتعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولةحسب الصناعة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYCالتيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقةتشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاكالمدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملاتالتكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاكمن حيث المهنة
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبةمديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطرالمتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضىمحللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموالمدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات - موارد
يتعلم
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهويةمساعدة
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولةالدعم
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة - المطورين
البدء
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCubeWeb SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزةحزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتكصفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولةحل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجيةأدلة API
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولةتحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحدتحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومتريةقم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العملقم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقةالمرجعي
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بناحالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتهاسجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدةقائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Liveالدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك - شركة
شريك معنا
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكانبرنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
