- حلول
فحص AML
فحص العقوبات و PEP
تقليل العقوبات وخطر الانكشاف السياسي
فحوصات وسائل الإعلام السلبية
تقليل مخاطر الإضرار بسمعة عملك
فحص قوائم المراقبة
تحقق من العملاء مقابل القوائم السوداء والرمادية
المراقبة المستمرة
ابق على اتصال مع تحديثات الفحص في الوقت الحقيقيتأكيد الهوية
التحقق من الوثيقة
المصادقة على وثائق الهوية دون عناء
التحقق البيومتري
تحقق من ملكية المستند باستخدام القياسات الحيوية
تقدير العمر
قم بتبسيط العروض المقيدة بالفئة العمرية
التحقق من العنوان
تأكيد عناوين العملاء بسلاسة
الشيكات متعددة المكاتب
تحقق من صحة تفاصيل العميل باستخدام مصادر موثوقةاجراءات لارضاء المتطلبات
اعرف زبونك
ردع المحتالين بشيكات KYC الذكية
العناية الواجبة تجاه العملاء
استكمال العناية الواجبة للعملاء بكل سهولة
سجل المخاطر
قم بإجراء تحليل للمخاطر على عملائك
مكافحة غسل الاموال
حلول مكافحة غسيل الأموال القوية لإرضاء المنظمين
إدارة حالة
إدارة الحالات دون عناء من خلال حلول بدون رمز - استخدم حالات
حسب العملية
العملاء على متن الطائرة
اجعل المستخدم على متن الطائرة سريعًا وخاليًا من الاحتكاكتاكيد السن
تحقق من عمر المستخدمين لحماية الضعفاء
منع الغش
توقف عن الاحتيال قبل حدوثه
العناية الواجبة المستمرة
مواكبة واجبات مراقبة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك
تعرف على عملك
قم بإجراء العناية الواجبة على الأعمال التجارية بسهولةحسب الصناعة
الخدمات المالية
تبسيط عمليات AML و KYC
التيلكوم
SIM التحقق من هوية حاملي بطاقة
تشفير
تلبية متطلبات KYC وتقليل الاحتكاكالمدفوعات
بناء الثقة لتسهيل المعاملاتالتكنولوجيا المالية
بناء رحلات عملاء مقنعة منخفضة الاحتكاكمن حيث المهنة
MLROs
تجهيز مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال بضوابط مناسبة
مديري الامتثال
تصميم إجراءات مكافحة غسيل الأموال على أساس المخاطر
المتخصصين على متن الطائرة
العملاء على متن الطائرة أسرع من أي وقت مضى
محللو الاحتيال
كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال
مدراء المنتج
بناء الامتثال عن طريق التصميم في المنتجات - موارد
يتعلم
مدونة او مذكرة
احصل على أحدث الأفكار في مجال مكافحة غسيل الأموال ، واعرف عميلك ، والتحقق من الهويةمساعدة
أسئلة وأجوبة
احصل على إجابات للأسئلة المتداولةالدعم
مركز المساعدة
أرسل تذكرة وسيقوم فريقنا بمساعدتك بسرعة - المطورين
البدء
توثيق
اكتشف كيف تبدأ مع ComplyCube
Web SDK
استفد من JavaScript SDK عبر الأجهزة
حزم SDK للجوال
استخدم مجموعات SDK المحمولة الخاصة بنا في تطبيقاتك
صفحة التحقق المستضافة
انشر الحل المستضاف الخاص بنا بسهولة
حل غير مشفر
ابدأ بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجيةأدلة API
إجراء فحوصات AML
قم بدمج فحص الفحص الشامل الخاص بنا بسهولةتحقق من وثائق الهوية
تحقق من وثائق الهوية باستدعاء API واحد
تحقق من هوية العميل
تحقق من وجود المستخدم من خلال فحوصاتنا البيومتريةقم بإجراء عمليات التحقق من إثبات العنوان
التحقق من صحة المعلومات الموجودة في وثائق برنامج العملقم بإجراء فحص متعدد المكاتب
تأكد من صحة بيانات العميل بمصادر الثقةالمرجعي
مرجع API الكامل
تحقق من مرجع API الشامل الخاص بنا
حالة API
احصل على تحديثات حول صحة خدمتنا وحالتها
سجل التغيير API
سجلنا لتغييرات API والوظائف الجديدة
قائمة مراجعة التكامل
قائمة مرجعية للانتقال السلس إلى Liveالدعم
احصل على مساعدة في القضايا الفنية الخاصة بك - شركة
شريك معنا
برنامج الشريك
ساعدنا في نشر الثقة ووقف الاحتيال في كل مكان
برنامج بدء التشغيل
ابدأ عملية الإعداد الخاصة بك
