فحوصات قوية وذكية لميزة اعرف عميلك (KYC)

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى العملاء الحقيقيين باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين ، والامتثال بسهولة لالتزامات اعرف عميلك.

الهاتف الذكي يظهر امرأة جذابة
أيقونة جواز السفر بيضاء
رسم توضيحي يظهر رمز الموقع
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية
رمز لشخص يقف في دائرة

فحص عالمي لمعرفة عميلك (KYC)

فحص عملائك مقابل تغطية البيانات العالمية التي تغطي أكثر من 220 منطقة.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

موثوق التحقق البيومتري

يكتشف الحل الذي نقدمه الانتحال ويتصدى للاحتيال ويقلل من الإيجابيات الزائفة.
رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

عمليات فحص المستندات المتقدمة

ما يصل إلى 25 نقطة تحليل على مستندات الهوية ، بما في ذلك عمليات التحقق من عناصر الأمان المرئية.

فحص بيومتري

تحقق قوي من القياسات الحيوية وكشف الفعالية

ارتقِ بالتحقق الرقمي من الهوية إلى المستوى التالي من خلال التحقق من هوية الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية.

يتحقق Complycube من هوية العميل المحتمل ويقارنها بخصائصه الفعلية وقياساته المادية حتى تثق في هويته.

رسم توضيحي لرجل يجري فحصًا للحياة على جهاز محمول
رسم توضيحي لرجل يخضع لفحص الحياة
تحقق اكتمال
بطاقة هوية التحقق من الوثيقة
تم التحقق من المستند
أيقونة جواز السفر بيضاء

التحقق من المستندات

التحقق من المستندات بشكل عام وسريع

باستخدام أفضل مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين المدربين ، تدير ComplyCube أنواعًا متعددة من الفحوصات على مستندات الهوية للتحقق مما إذا كانت قد تم اختراقها أو تزويرها أو نسخها من الإنترنت أو منتهية الصلاحية أو في القائمة السوداء. تشمل المعرفات المدعومة جوازات السفر ووثائق السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وتصاريح الإقامة وطوابع التأشيرة.

تأكيد الهوية

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق على الفور من تفاصيل العميل ، مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي ، مقابل مصادر موثوقة مثل الحكومة ومكاتب الائتمان.

نقاط بيانات ComplyCube العالمية والشاملة سيتحقق من تفاصيل عميلك بدقة وبشكل فوري. يمكنك تحديد ما إذا كان يتم التحقق من مجموعات بيانات العملاء مقابل مصدر واحد أو على الأقل مصدرين فريدين - المعروفين باسم "التحقق 2 + 2".

رسم توضيحي لمتصفح الويب
رسم توضيحي يظهر رمز الموقع
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم
رسم توضيحي لشيك متعدد المكاتب

العناية الواجبة الشاملة للعملاء

فحص المستخدمين الجدد بسرعة وبدقة عبر قوائمنا العالمية

أيقونة الكرة الأرضية

قوائم المراقبة العالمية

توجيهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متاحة على منصة ComplyCube. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى OFAC و DFAT و HM Treasury و OSFI و Fincen و FCA والمزيد.

يظهر الرمز تطبيق القانون

تطبيق القانون

وكالات الشرطة الوطنية وأجهزة إنفاذ القانون متعددة الجنسيات بما في ذلك اليوروبول والإنتربول ومكتب التحقيقات الفدرالي ، مشتركين على منصة ComplyCube.

رمز يظهر مبنى رسمي

الهيئات التنظيمية

الامتثال لمتطلبات الجهات الحكومية مثل الهيئات المالية والأوراق المالية.
رسم توضيحي لنتائج قائمة مراقبة وحل برمجي لفحص العقوبات

ابدأ مع ComplyCube وأتمتة امتثالك لـ KYC اليوم

منصتنا المبتكرة مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومصادر موثوقة ومراجعين بشريين خبراء ، مما يمكّن أعمالك بفعالية من البقاء في صدارة المحتالين والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال الصارمة - كل ذلك بسهولة ودون كسر البنك!

طلقة في الرأس لرجل في منتصف العمر
صورة لرجل في منتصف العمر على هاتف ذكي
رسم توضيحي لبطاقة الهوية
أيقونة جواز السفر بيضاء
رمز يُظهر شارة مُعتمدة

التقليل من النتائج الإيجابية الزائفةس

يتم خصم الإيجابيات الكاذبة بسرعة من خلال فحوصات PEP و Sanction ، مما يلغي الحاجة إلى تدخل يدوي مكثف ومكلف. نحن نستخدم خوارزمية خاصة تقوم بإجراء العديد من عمليات البحث التي تشمل العديد من اختلافات الأسماء ، والترجمات الصوتية ، والتسلسلات ، والتحليل الصوتي ، وغير ذلك الكثير.

على سبيل المثال ، نقوم بتقسيم الاسم الكامل وإعادة ترتيب الأسماء قبل تخزين المعلومات في أعمدة بحث منفصلة. هذا يضمن أنه إذا قدم المستهلك لقبه أولاً ، ثم اسمه الأول ، فسوف يمسكه محركنا.

أيقونة الكرة الأرضية

فحص عالمي قوي

استمتع بتغطية فحص متنامية تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر:

  • الملايين من العقوبات ، PEP ، وملفات تعريف قائمة المراقبة
  • الملايين من المقالات الموثوقة والموثوقة بوسائل الإعلام المصممة لسهولة الاستيعاب.
  • مسار تدقيق كامل وقوي وإمكانيات غنية لتصدير ملفات PDF
  • عدد كبير من مصادر البيانات عالية التنظيم لراحة بال أكبر
رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطريتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

أكسنتشر الشعار الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار البركة
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

اكتشف الحلول الأخرى

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

رمز جواز السفر

التحقق من الوثيقة

تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.

رمز بصمة الإصبع

التحقق البيومتري

استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص. يستخدم تحليلنا الشامل المتجهات البيومترية والسلوكية لمنحك أعلى مستوى من التأكيد.

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا و extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.

رمز يظهر مبنى رسمي

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من تفاصيل العميل الخاص بك مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.

جدول المقارنة

ميزة

ComplyCube

الحلول السائدة

حلول تراثية

العالمية PEP والعقوبات

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار

وسائط عكسية منظمة وغنية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

المراقبة في الوقت الحقيقي

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

القياسات الحيوية المتقدمة

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

مصادقة العميل

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

دقة الحياة السلبية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

ينشط منخفض الاحتكاك

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

الشيكات متعددة المكاتب

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

التحقق من العنوان

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

دعم API قابل للتطوير

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب

حلول بدون كود غنية بالمميزات

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
رمز علامة الاختيار

حلول مرنة منخفضة التعليمات البرمجية

رمز علامة الاختيار
أيقونة صليب
أيقونة صليب

يسلط الضوء على الميزة