التعرف على زبونك

اكتشف مدى أهمية حلول eKYC للشركات الحديثة التي تواجه لوائح صارمة وتزايد الاحتيال. تعرف على المعايير العالمية ونمو السوق وكيف يمكن للتحقق من eKYC الخاص بـ ComplyCube ضمان الامتثال....

أصبحت حلول التحقق من الهوية الرقمية (IDV)، والتي يشار إليها أحيانًا باسم eIDV، إحدى ممارسات KYC الشائعة. سواء كان الأمر يتعلق بتحديد هوية العميل أو الالتزام بتشديد لوائح مكافحة غسل الأموال، فإن عملية اعرف عميلك (KYC) هذه لها أهمية قصوى....

مع وجود أكثر من 5 مليارات مستخدم على الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، أصبح الأمان في الشبكات الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما تسير وسائل التواصل الاجتماعي وسرقة الهوية جنبًا إلى جنب، مما يشير إلى الحاجة إلى التوازن بين إخفاء الهوية والهوية عبر الإنترنت...

يعد إثبات التحقق من العنوان مكونًا أساسيًا لاستراتيجية KYC. يبحث هذا الدليل في مدى أهمية التحقق من PoA في مناطق مختلفة ولماذا يجب على الشركات التحقق من مستندات إثبات العنوان لمنع غسيل الأموال....

يمثل برنامج تأهيل العملاء بداية رحلة المستخدم مع عمل جديد ويمكن أن يحدد علاقة العمل الجديدة. يناقش هذا الدليل أهمية برنامج KYC onboarding وAML في امتثال الشركات....

يؤدي تشغيل واستخدام بورصة العملات المشفرة بدون "اعرف عميلك" (KYC) إلى مخاطر كبيرة على كل من مستخدميها ومشغليها. نظرًا لأن لوائح مكافحة غسيل الأموال المشفرة أصبحت أكثر شمولية في جميع أنحاء العالم، ستصبح إجراءات التشفير KYC بارزة بشكل متزايد....

لقد وصل العديد من بائعي برامج KYC إلى السوق خلال السنوات الأخيرة. أصبح بائعو KYC حيويين بشكل متزايد للامتثال للأعمال الحديثة. تحدد قائمة التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) خدمات "اعرف عميلك" (KYC) الأفضل تحسينًا لشركتك....

تحصل الشركات على معلومات العملاء وتصادق عليها من خلال عملية اعرف عميلك (KYC)، والتي تبدأ ببرنامج تحديد هوية العميل (CIP). تحدد القاعدة النهائية لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) متطلبات برنامج CIP، وتجيب على العديد من الاستفسارات حول "ما هو برنامج CIP؟"...

يستخدم المجرمون أساليب مبتكرة بشكل متزايد في الأنشطة الاحتيالية، مما يؤدي إلى تشديد متطلبات "اعرف عميلك" للبنوك وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال. تعد حلول KYC و AML للبنوك جزءًا لا يتجزأ من مكافحة الجرائم المالية....