تسجيل الدخول
اشتراك

أخبار

بحث
تزوير الهوية المشدد: صورة لشخص يحمل علامة استفهام والآخر بعلامة تعجب لتمثيل الاحتيال.

المعركة ضد تزوير الهوية المشدد

ماذا لو استيقظت ذات صباح وكان هناك اثنان منكم؟ هذا يبدو مستحيلاً ، صحيح؟ ليس عندما يكون تزوير الهوية المشدد احتمالًا حقيقيًا. تزوير الهوية...
صورة مقربة لفاتورة بالدولار الأمريكي

FinCEN تصدر القائمة الأولى من نوعها لأولويات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر مكتب مكافحة الجرائم المالية التابع لمكتب وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لأول مرة قائمة أولويات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة ...
صورة تظهر شعار وعلامة فاتف

نتائج الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في يونيو 2021

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة حكومية دولية مكلفة بمكافحة غسل الأموال العالمية (AML) وتمويل الإرهاب (CFT). يضع الجسم التوصيات ، المعروفة أيضًا ...
صورة لأفق دبي في الليل

تتطلع الإمارات العربية المتحدة وبلجيكا إلى المملكة المتحدة لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يتنامى التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة التي تتبع نهجًا تعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز ضوابط غسل الأموال ...

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا