指南 区分 KYC 供应商 图标标签 了解您的客户 近年来，多家 KYC 软件供应商进入市场。KYC 供应商对于现代企业合规性越来越重要。此 KYC 清单可确定哪些 KYC 服务最适合您的业务.... 阅读更多
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指南 客户识别计划：什么是 CIP？ 图标标签 了解您的客户 企业通过 KYC 流程获取客户信息并予以批准，该流程从客户识别计划 (CIP) 开始。FinCEN 的最终规则规定了 CIP 要求，回答了许多关于“什么是 CIP？”的问题... 阅读更多
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消息 ComplyCube 与 Emigreat 合作引领全球人力资源转型 图标标签 公告 在人力资源管理市场蓬勃发展、内部安全威胁日益增加的时代，IDV 解决方案领导者 ComplyCube 与新兴的全球人力资源合规风险管理工具 Emigreat 展开合作。 阅读更多
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消息 FATF 第五次相互评估的建议 图标标签 反洗钱 FATF 第五轮相互评估将于 2025 年开始，这将给金融机构带来压力，迫使它们更新其反洗钱/反恐怖融资系统。FATF 相互评估框架分析了 FATF 建议的采纳情况。... 阅读更多
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指南 银行的现代 KYC 要求 图标标签 了解您的客户 犯罪分子在欺诈活动中使用越来越创新的方法，导致银行的 KYC 要求越来越严格，反欺诈解决方案也越来越完善。银行的 KYC 和 AML 解决方案对于打击金融犯罪至关重要。 阅读更多
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指南 加密货币旅行规则：对反洗钱合规软件的需求 图标标签 反洗钱 加密货币旅行规则支持 VASP 在交易超过特定值时使用 AML 合规软件共享用户数据，以实现加密货币合规性。该举措旨在减少加密货币洗钱活动...... 阅读更多
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指南 选择正确的自动化 KYC 验证服务 图标标签 了解您的客户 一段时间以来，日益复杂的法规使监管之水变得混乱。对自动化 KYC 验证服务的高需求导致市场上 KYC 供应商数量激增。选择适合您的.... 阅读更多
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指南 全球 KYC 验证流程只需 3 个步骤 图标标签 了解您的客户 了解您的客户验证已成为防范金融系统滥用和洗钱的不可或缺的一部分。采用简化的全球 KYC 验证流程有助于获得并保持竞争优势...... 阅读更多
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