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CryptoCubed 11 月刊的新闻简报重点关注加密货币行业的重大监管变革。本月登上新闻头条的加密货币新闻包括：Coinbase 欧洲因违反反洗钱 (AML) 法规被罚款 2146 万欧元；X 因在西班牙未经授权投放加密货币广告而被罚款 500 万欧元；以及韩国加大了对加密货币交易所的处罚力度。.
此外，在英国，我们报道了“颠覆行动”（Operation Destabilise）案例，并提供了英国税务海关总署（HMRC）2026年加密货币税收规则的重要更新。请继续关注我们，阅读更多内容，也别忘了在LinkedIn上关注我们，获取更多加密货币资讯！
爱尔兰对 Coinbase 欧洲公司处以 2146 万欧元罚款
Coinbase Europe Limited 因违反反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 法规而被罚款 2146 万欧元（约合 1725 万美元）。爱尔兰中央银行 (CBI) 在调查发现该公司交易监控系统存在重大漏洞后，对其处以了这笔罚款。此前，Coinbase Europe 因编码错误导致技术故障，造成超过 3000 万笔交易（总价值约 1760 亿欧元）未被监控。.
Coinbase 花了三年时间才提交这些违规行为的审查报告，其中包括超过 2700 份可疑交易报告 (STR)，涉及金融犯罪、毒品走私和性剥削。由于 Coinbase 的回应迟缓，爱尔兰中央调查局 (CBI) 最初对其处以超过 3000 万欧元的罚款。但由于该公司在早期和解中予以配合，罚款金额最终减少了 301 万亿欧元。.
根据CBI的报告，监管机构强调Coinbase欧洲公司未能实施充分的内部政策、控制措施和程序来检测和预防洗钱和恐怖主义融资活动。Coinbase目前正与相关部门合作，根据MiCA的要求加强其监控系统。.
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西班牙监管机构因未经授权的加密货币广告对埃隆·马斯克的 X 公司处以罚款
西班牙证券市场监管机构国家证券市场委员会（CNMV）对X平台处以500万欧元（约合1007万亿美元）的罚款，原因是该平台未经授权投放加密货币广告。X平台前身为Twitter，是一款全球通讯平台应用，于2022年被埃隆·马斯克收购并更名。.
根据西班牙国家证券市场委员会（CNMV）的说法，X公司违反了西班牙加密货币广告相关法律。该公司未能核实加密货币交易平台Quantum AI的资质，也未确认其是否获得提供投资服务的授权，或是否已在监管机构的警告名单中列出。CNMV指出，此次处罚旨在树立先例，强调数字平台在审查金融广告商方面应承担越来越大的责任。.
国家证券市场委员会（CNMV）依据《证券市场法》（24/1988）运作，旨在通过确保市场透明度来保护投资者和消费者的权益。该监管机构强调以下方面的重要性： 尽职调查 旨在保护个人免受误导性或未经授权的加密货币广告侵害。这是西班牙为与欧盟加密资产市场（MiCA）法规接轨而采取的更广泛举措的一部分。.
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韩国大规模打击大型加密货币交易所
韩国加大了对加密货币交易所的反洗钱处罚力度。在受影响的公司中，韩国最大的加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu面临最高罚款，金额达352亿韩元（约合17.25亿美元）。其他公司，例如Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX也受到牵连，韩国金融情报机构（FIU）已发出类似处罚信号。.
韩国金融情报机构（FIU）是韩国专门负责监管加密货币服务领域关键的“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）框架实施情况的机构。尽管多次发出警告和实施制裁，FIU 仍发现这些受影响的交易所并未升级其反洗钱系统。调查显示，Dunamu 交易所存在多达 530 万起违规行为。该公司被处以三个月的新客户注册暂停令。.
韩国金融情报机构（FIU）的权威声明表明，部分交易所反洗钱系统升级的持续延误和不足，已促使监管机构从警告转向惩罚措施。韩国虚拟资产服务提供商（VASP）正感受到压力，实力较弱的参与者若无法满足严格的监管要求，则可能面临彻底倒闭的风险。.
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英国税务海关总署 (HMRC) 2026 年加密货币申报税收规则
自2026年1月1日起，所有英国 加密资产 加密货币提供商必须收集并向英国税务海关总署 (HMRC) 报告其客户和企业的详尽个人信息和交易信息。此前，英国的加密货币税收主要依赖于纳税人自愿披露，加密货币平台与 HMRC 之间的数据共享有限。.
此举旨在提升加密货币行业的透明度、问责制和税务合规性。交易所、经纪商和交易商必须报告完整的客户信息，包括姓名、地址、出生日期、税务居民身份、税务识别号码和加密货币交易记录。根据这项新的报告要求，英国税务海关总署 (HMRC) 旨在将部分合规负担转移给加密资产服务提供商。.
此次调整至关重要，有助于英国税务海关总署 (HMRC) 堵住因加密货币收益或客户收入申报不实而造成的逃税漏洞。涵盖所有 2026 年交易的首批报告必须在 2027 年 5 月 31 日前提交。税务海关总署鼓励加密货币提供商尽早开始收集信息，以便在新规生效时更好地做好准备。.
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俄罗斯洗钱网络曝光
英国警方在捣毁一个俄罗斯洗钱网络的过程中，缴获了超过2500万英镑的现金和加密货币。这项名为“颠覆行动”（Operation Destabilise）的调查由英国国家犯罪调查局（NCA）牵头，发现一个庞大的俄罗斯犯罪网络，其涉案金额高达数十亿美元，活动范围遍及英国及其他国家。.
该犯罪网络规避了制裁，并利用现金密集型企业和加密货币交易所进行洗钱。英国国家犯罪调查局（NCA）在此次行动中共逮捕了128人。此案暴露了加密货币公司中长期存在的漏洞和缺陷。.
我们正在不懈努力 侦查、阻止和起诉 任何为敌对外国从事活动的人。.
安全部长丹·贾维斯表示：“我们正不遗余力地侦查、阻止并起诉任何为敌对外国政府从事活动的人。这种行为在我们的街头绝不容忍。” 此案凸显了尽管监管力度加大，加密货币领域仍然存在着客户尽职调查（KYC）政策薄弱和交易监控系统不完善的问题。.
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每月 CryptoCubed 诗歌时间
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🔥 加密立方体诗篇：十一月 🔥
Coinbase欧洲的代码出现了漏洞，,
三千万笔交易已解压缩。.
违反反洗钱规定，罚款巨额。,
支出两千一百万欧元。.
X公司在西班牙的广告投放出了问题，,
现在必须支付五百万欧元。.
韩国采取强硬措施镇压,
加密货币规则现在更加严格了。.
