制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手，顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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通过将 ComplyCube KYC/AML 服务集成到您的业务流程中，检测欺诈、保护您的品牌、管理监管风险并满足您的客户。
使用我们智能且可配置的身份验证检查，在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。
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通过结合文件验证和生物特征活性来提供有年龄限制的商品和服务，以自信地销售您的产品，同时保护弱势群体。
通过创新的客户入职、强大的重新身份验证技术和生物识别技术来保护您的业务关系。
通过广泛的全球反洗钱筛查和快速身份验证降低金融犯罪风险。
让我们根据您的基于风险的方法监控客户并授权您，以便您实现最大程度的合规性和自动化。
使用我们的多点生物特征验证技术，在访问您的服务之前安全准确地验证客户身份。
保护自己免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资。我们的 KYC 服务可确保客户身份。
我们完整的业务筛选、注册查询、不合格董事搜索和 UBO 验证加快了 KYB 流程。
了解我们的服务如何跨部门应用。我们使从电信到加密的行业实现全球合规。
借助我们的智能平台，简化客户入职流程、自动化 KYC 检查并执行持续的尽职调查以遵守 AML/CTF 法规。
ComplyCube 平台使移动网络运营商 (MNO) 能够满足其订户注册监管承诺并实现移动货币运营所需的合规性。
我们帮助您实现严格合规、检测药品欺诈并提供可能改变生活的用户体验。
随着世界迅速接受虚拟资产服务提供商 (VASP)。加密监管紧随其后。我们的 AML/KYC 服务让您保持领先地位。
法规要求房地产经纪人和房地产顾问完成对潜在买家/卖家的 KYC/AML 检查。
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随着全球流离失所率达到历史最高水平，汇款合规对于确保持续运营和预防欺诈至关重要。
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ComplyCube 使数字金融服务公司能够快速有效地履行其 KYC/AML 监管义务。我们让 MLRO 有信心面对监管机构，并有时间调查实际案例。
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