{"id":35259,"date":"2026-09-01T10:15:43","date_gmt":"2026-09-01T10:15:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=35259"},"modified":"2026-09-01T10:47:41","modified_gmt":"2026-09-01T10:47:41","slug":"newsletter-di-agosto-di-cryptocubed-sequestro-di-criptovalute-da-2-milioni-di-dollari-e-arresto-da-binance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/cryptocubed-august-newsletter-2-2m-crypto-seizure-and-binance-arrest\/","title":{"rendered":"Newsletter di agosto di CryptoCubed: sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute e arresto da Binance."},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Benvenuti all'edizione di agosto di CryptoCubed. Questo mese, l'azione di contrasto alle criptovalute si muove alla velocit\u00e0 della luce! Dal sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute alla chiusura di 96 sportelli automatici, dalle sanzioni alle operazioni di alto profilo sotto la lente d'ingrandimento, le autorit\u00e0 di regolamentazione stanno guardando ben oltre la singola transazione. <\/p>\n\n\n\n

La questione pi\u00f9 importante riguarda chi si cela dietro a questi flussi di denaro, dove si stanno spostando e cosa accade quando i controlli antiriciclaggio (AML) fondamentali falliscono.<\/p>\n\n\n\n

L'accordo WLFI $100M di Aqua 1 \u00e8 sottoposto a un nuovo esame antiriciclaggio.<\/h2>\n\n\n\n

Stati Uniti, 10 agosto 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Nel giugno 2025, Aqua 1, un fondo di criptovalute con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha acquisito token di governance di WLFI. L'operazione prevedeva un investimento di 100 milioni di dollari (100 miliardi di yen) in World Liberty Financial, l'impresa di criptovalute legata alla famiglia Trump. Questo mese, tale investimento \u00e8 tornato sotto esame.<\/p>\n\n\n\n

Secondo alcune indiscrezioni, Guren Bobby Zhou, l'imprenditore a capo di Aqua 1, sarebbe coinvolto in un'indagine per riciclaggio di denaro in corso nel Regno Unito. Le autorit\u00e0 hanno arrestato Zhou in Gran Bretagna nel 2021, e le indagini sono tuttora in corso, senza che siano state formulate accuse penali nei suoi confronti.<\/p>\n\n\n\n

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Il caso ha riportato l'attenzione sull'accordo originale da 100 milioni di TP7T e, soprattutto, sulla provenienza del capitale. Le analisi blockchain rivelano le transazioni tra portafogli, ma non mostrano chi controlla un veicolo di investimento. Non rivelano nemmeno come \u00e8 stato ottenuto il capitale o se la transazione \u00e8 coerente con il profilo finanziario dell'investitore.<\/p>\n\n\n\n

Considerazioni importanti in materia di conformit\u00e0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Per i team di conformit\u00e0, questo serve a ricordare che il monitoraggio dei movimenti di criptovalute non rivela chi possiede i fondi. Il solo monitoraggio dei movimenti potrebbe non rilevare i dettagli sulla propriet\u00e0. Una verifica efficace collega l'attivit\u00e0 on-chain ai controlli di propriet\u00e0. Evidenzia la potenziale lacuna nel monitoraggio dei wallet. Pertanto, \u00e8 fondamentale collegare l'attivit\u00e0 on-chain con altre forme di verifica, tra cui: propriet\u00e0 benefica<\/a>, notizie negative sui media e verifiche sulla provenienza dei fondi, per formare un quadro completo del rischio di reati finanziari.<\/p>\n\n\n\n

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Sequestro di criptovalute per 2,2 milioni di euro a Knaken dopo il fallimento della richiesta di licenza MiCA.<\/h2>\n\n\n\n

Paesi Bassi, 17 agosto 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1: Le autorit\u00e0 di regolamentazione olandesi hanno liquidato circa 2,2 milioni di euro (1.000.700.250.000) in criptovalute sequestrate alla piattaforma di criptovalute Knaken, fallita il mese scorso. Questo caso mette in luce una questione fondamentale: cosa succede al denaro dei clienti quando una piattaforma fallisce?<\/p>\n\n\n\n

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Proprio l'anno scorso, Knaken non \u00e8 riuscita a ottenere la licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) dell'UE. Ci\u00f2 ha impedito alla societ\u00e0 di operare come fornitore di servizi di criptovalute nel mercato europeo. Di conseguenza, la societ\u00e0 ha cessato le proprie attivit\u00e0 e ha avviato la procedura di liquidazione.<\/p>\n\n\n\n

A chi andranno i $2,5 milioni? Il modo in cui Knaken ha gestito, registrato e separato i beni dei clienti potrebbe ora determinare se gli utenti potranno recuperare direttamente i propri fondi o se dovranno competere con altri creditori per ci\u00f2 che rimane.<\/p>\n\n\n\n

Considerazioni importanti in materia di conformit\u00e0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Il caso ribadisce la necessit\u00e0 per le aziende di considerare la conformit\u00e0 alla normativa MiCA come una priorit\u00e0 strategica. Oltre alle licenze, il mantenimento di registri di propriet\u00e0 chiari e la disponibilit\u00e0 di piani di liquidazione credibili non sono pi\u00f9 solo requisiti di conformit\u00e0, ma possono incidere direttamente sulla capacit\u00e0 di un'azienda di rimanere sul mercato e tutelare i clienti in caso di problemi.<\/p>\n\n\n\n

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I dipendenti di Binance saranno interrogati negli Emirati Arabi Uniti.<\/h2>\n\n\n\n

Emirati Arabi Uniti, 20 agosto 2026, \ud83c\udde6\ud83c\uddea: Binance \u00e8 di nuovo sotto esame negli Emirati Arabi Uniti dopo che due dei suoi dipendenti sono stati fermati e interrogati separatamente nell'ambito di una pi\u00f9 ampia indagine sui reati finanziari. Secondo Binance, ai dipendenti sono state richieste informazioni sul flusso di fondi provenienti da terzi attraverso un conto di denaro di un cliente Binance.<\/p>\n\n\n\n

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Le autorit\u00e0 hanno fermato un dipendente a Sharjah e interrogato un altro in una stazione di polizia prima di rilasciarli. \u00c8 importante notare che Binance possiede una licenza attiva di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai.<\/p>\n\n\n\n

L'episodio si inserisce inoltre in un contesto molto pi\u00f9 ampio di controlli normativi. Binance ha dovuto affrontare importanti indagini antiriciclaggio e relative alle sanzioni negli Stati Uniti, in Australia e in Nigeria, tra cui un accordo storico da 1.700.430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2023.<\/p>\n\n\n\n

Conclusioni sulla conformit\u00e0<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Il caso Knaken evidenzia l'importanza delle licenze per le criptovalute, mentre il caso Binance indica che le licenze non possono fungere da scudo. Le aziende devono dimostrare che i loro controlli antiriciclaggio possono rimanere difendibili di fronte a rischi in continua evoluzione. Inoltre, la storia di Binance dimostra che le problematiche normative non rimangono confinate a una singola giurisdizione. Controlli globali coerenti, azioni correttive documentate e una solida governance sono fondamentali per prevenire un'attenzione prolungata.<\/p>\n\n\n\n

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96 sportelli automatici di criptovalute chiusi per problemi di antiriciclaggio.<\/h2>\n\n\n\n

Australia, 9 agosto 2026 \ud83c\udde6\ud83c\uddfa: Cryptolink, operatore australiano di sportelli automatici per criptovalute, ha ricevuto l'ordine di disattivare tutti i suoi 96 dispositivi dopo che l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ne ha sospeso la registrazione a causa di persistenti preoccupazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Nell'ottobre 2025, AUSTRAC ha rivelato che la societ\u00e0 non aveva presentato in tempo le segnalazioni relative a transazioni in contanti di ingente entit\u00e0 e ha individuato diverse lacune nelle sue valutazioni del rischio di reati finanziari. Cryptolink ha pagato una sanzione di $56.340 e ha sottoscritto un impegno vincolante per rafforzare i propri controlli.<\/p>\n\n\n\n

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Questo mese, AUSTRAC ha sospeso per tre mesi la registrazione di Cryptolink come fornitore di servizi di valore aggiunto (VASP), impedendole di gestire la propria rete di sportelli automatici per criptovalute. Sebbene Cryptolink avesse rispettato le condizioni previste dall'accordo precedente, AUSTRAC ha rilevato che la societ\u00e0 non ha fornito i report sulle transazioni al raggiungimento delle soglie richieste e non ha risposto in modo adeguato a una richiesta formale di informazioni.<\/p>\n\n\n\n

Considerazioni importanti in materia di conformit\u00e0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Per i team addetti alla conformit\u00e0, questo caso dimostra che il pagamento di una sanzione o il completamento di un impegno non pone immediatamente fine al controllo normativo, soprattutto quando le criticit\u00e0 persistono. In particolare, gli operatori di sportelli automatici di criptovalute devono mantenere una rendicontazione accurata e tempestiva delle transazioni e una comunicazione normativa efficace in merito alle attivit\u00e0 ad alto rischio di conversione di contanti in criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

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L'OFAC prende di mira gli exchange di criptovalute collegati all'Iran.<\/h2>\n\n\n\n

Stati Uniti, 7 agosto 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/strong>Il Dipartimento del Tesoro statunitense intensifica la sua campagna di sanzioni sulle criptovalute, prendendo di mira gli exchange e le reti finanziarie utilizzate per trasferire fondi illeciti destinati all'Iran e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).<\/p>\n\n\n\n

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Secondo il Dipartimento del Tesoro, soggetti iraniani avrebbero utilizzato piattaforme di asset digitali scarsamente regolamentate o prive di licenza, strutture societarie e una rete di gioco d'azzardo online per movimentare ingenti quantit\u00e0 di criptovalute. Di conseguenza, sarebbero stati in grado di eludere le sanzioni e sostenere soggetti legati al regime, tra cui le Guardie Rivoluzionarie.<\/p>\n\n\n\n

Successivamente, l'OFAC ha sanzionato Aban Tether Exchange e diverse societ\u00e0 collegate con sede negli Emirati Arabi Uniti, in Georgia e in Polonia. All'inizio di giugno, l'OFAC aveva preso di mira importanti piattaforme di scambio iraniane, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, per presunta elusione delle sanzioni e transazioni collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 fondamentale sottolineare che, ad agosto, l'OFAC ha chiarito che il rischio non si limita alle aziende statunitensi: anche le istituzioni finanziarie e le imprese non statunitensi che effettuano transazioni con piattaforme di scambio di criptovalute iraniane designate potrebbero essere soggette a sanzioni secondarie.<\/p>\n\n\n\n

Considerazioni importanti in materia di conformit\u00e0:<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Le aziende devono considerare l'esposizione agli exchange di criptovalute iraniani come un rischio maggiore di sanzioni, anche quando le transazioni sono indirette o transitano attraverso intermediari offshore. Ancora pi\u00f9 importante, un'accurata due diligence e un solido processo di screening sono fondamentali per identificare potenziali entit\u00e0 ad alto rischio e i relativi indirizzi di portafoglio.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c8 il momento di una critica creativa e spensierata?<\/h2>\n\n\n\n

Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. \u00c8 tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25LA POESIA CRYPTO CUBED: AGOSTO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Questo mese nel mondo delle criptovalute la pressione \u00e8 aumentata,<\/p>\n\n\n\n

Gli accordi sono stati messi in discussione e le aziende sono state multate.<\/p>\n\n\n\n

Gli sportelli automatici sono stati spenti, sono stati nominati gli exchange,<\/p>\n\n\n\n

Milioni di dollari furono sequestrati e le responsabilit\u00e0 ricaddero sulle reti criminali.<\/p>\n\n\n\n

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Oltre i confini, il controllo si intensific\u00f2,<\/p>\n\n\n\n

Vecchie transazioni sono tornate alla luce.<\/p>\n\n\n\n

Segui i soldi, le persone, il sentiero,<\/p>\n\n\n\n

Perch\u00e9 nel mondo delle criptovalute, i dettagli fanno la differenza.<\/p>\n\n\n\n

Non perdetevi la nostra newsletter di settembre e vi auguriamo un ottimo mese!<\/h3>\n\n\n\n
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L'azione di contrasto al settore delle criptovalute si sta intensificando in tutto il mondo. Dal sequestro di beni e la chiusura di sportelli automatici a sanzioni, indagini e operazioni di alto profilo sotto esame, questa edizione analizza i casi che stanno ridefinendo il rischio nel settore della finanza digitale.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-35259","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t