{"id":32059,"date":"2026-03-25T09:30:00","date_gmt":"2026-03-25T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=32059"},"modified":"2026-04-17T11:11:12","modified_gmt":"2026-04-17T11:11:12","slug":"notizie-sulle-criptovalute-schema-ponzi-di-jpmorgan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/crypto-news-jpmorgan-ponzi-scheme\/","title":{"rendered":"Newsletter di marzo di CryptoCubed: lo schema Ponzi di JPMorgan e le norme della SEC"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bentornati su CryptoCubed! In questa edizione della newsletter di CryptoCubed di marzo 2026, dedicata allo schema Ponzi di JPMorgan e alle norme della SEC, esaminiamo gli sforzi delle autorit\u00e0 di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute. Analizziamo multe salatissime, revoche di licenze e nuove linee guida per contenere i rischi di frode e chiarire le normative.<\/p>\n\n\n\n

Questo mese, parliamo della causa intentata da JPMorgan, della "purga" di criptovalute in Canada, del crescente controllo sulle criptovalute in Giappone, della multa di $25 milioni di dollari inflitta a Bithumb e della nuova tassonomia dei token della SEC statunitense. Analizziamo l'impatto delle notizie pi\u00f9 importanti del mondo delle criptovalute!<\/p>\n\n\n\n

Lo schema Ponzi di JPMorgan \u00e8 al centro di speculazioni.<\/h2>\n\n\n\n

Stati Uniti, 10 marzo 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: JPMorgan Chase si trova ad affrontare una proposta di class action da parte del Tribunale distrettuale della California per aver consentito a uno schema Ponzi in criptovalute da 1.773.28 milioni di dollari di transitare attraverso la societ\u00e0 senza adeguate misure di protezione antiriciclaggio (AML).<\/p>\n\n\n\n

Questo caso ruota attorno a Goliath Ventures<\/a>, Goliath, una societ\u00e0 di investimento in criptovalute, ora fallita dopo l'arresto del suo CEO e fondatore per frode telematica e riciclaggio di denaro, ha guadagnato tra il 2023 e il 2025 1.700.328 milioni di dollari, coinvolgendo 2.000 investitori attirati con la promessa di alti rendimenti. Goliath utilizzava i fondi dei nuovi investitori per soddisfare i precedenti, una pratica comune negli schemi Ponzi basati sulle criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

\"Causa<\/figure>\n\n\n\n

Secondo le segnalazioni, oltre 1.700.253 milioni di dollari sono confluiti nei conti di JPMorgan e 1.700.123 milioni di dollari sono stati poi trasferiti nei portafogli di criptovalute di Coinbase. I querelanti sostengono che la banca abbia trascurato le transazioni sospette di Goliath, inclusi i rapidi e ingenti flussi verso gli exchange di criptovalute e l'assenza di entrate reali.<\/p>\n\n\n\n

In base al FinCEN, questi segnali di allarme avrebbero dovuto essere presentati nelle sue segnalazioni di attivit\u00e0 sospette (SAR). Proprio l'anno scorso, JPMorgan SE ha dovuto affrontare un Multa di 45 milioni di euro <\/a>(USD $52 M) per violazione della legge tedesca sul riciclaggio di denaro. Resta da chiedersi: questa causa potrebbe innescare ulteriori sanzioni normative?<\/p>\n\n\n\n

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Il Canada revoca severamente le licenze a 23 aziende di criptovalute.<\/h2>\n\n\n\n

Canada, 18 marzo 2026 \ud83c\udde8\ud83c\udde6: Il Centro canadese per l'analisi delle transazioni e delle segnalazioni finanziarie (FINTRAC) ha revocato l'autorizzazione a 23 imprese di servizi finanziari (MSB) legate alle criptovalute presenti nel Paese. Tale provvedimento riflette la rigorosa posizione del Canada in materia di conformit\u00e0 alle normative antiriciclaggio per le aziende del settore delle criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

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Il nostro governo lo far\u00e0 continuare a monitorare<\/a> e perseguire nuove misure per affrontare i rischi posti dalle attivit\u00e0 legate alle valute virtuali.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Nei suoi rapporti, FINTRAC ha rilevato che queste societ\u00e0 hanno violato in modo significativo gli obblighi in materia di antiriciclaggio, impedendo un'efficace mitigazione delle frodi e del riciclaggio di denaro nel paese. Tra le violazioni menzionate, la maggior parte riguardava la mancata presentazione tempestiva delle necessarie segnalazioni di operazioni sospette (STR) o delle segnalazioni di transazioni in valuta virtuale di importo elevato.<\/p>\n\n\n\n

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Ulteriori violazioni includono il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilit\u00e0 alla registrazione e l'incapacit\u00e0 di aggiornare i dati in tempo. Due delle 23 aziende avevano sede al di fuori del Canada: in Slovacchia e nel Regno Unito. Senza registrazione, queste aziende devono cessare e sospendere tutte le operazioni. Le aziende canadesi del settore delle criptovalute stanno ora affrontando un'intensa attivit\u00e0 di controllo, che segna il passaggio a procedure KYC (Know Your Customer) automatizzate e proattive, nonch\u00e9 alla rendicontazione per la conformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

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In Giappone triplica le pene detentive e le multe per i servizi legati alle criptovalute.<\/h2>\n\n\n\n

Giappone, 16 marzo 2026 \ud83c\uddef\ud83c\uddf5: L'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (FSA) lancia una nuova proposta che prevede misure di contrasto pi\u00f9 severe per le vendite di criptovalute non registrate. L'obiettivo \u00e8 quello di rafforzare la tutela degli investitori contro gli operatori di criptovalute fraudolenti o non registrati.<\/p>\n\n\n\n

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Nel 2025, la dimensione del mercato degli scambi di criptovalute ha raggiunto $3,657 milioni<\/a>, con gli asset crittografici degli investitori giapponesi che superano un record 5 trilioni di yen<\/a> (USD $33.16 B).<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

A fronte della crescente diffusione delle criptovalute, le autorit\u00e0 di regolamentazione giapponesi hanno riscontrato un'impennata di denunce relative a investimenti fraudolenti nel settore. L'obiettivo della legge sugli strumenti finanziari e gli scambi (FIEA) \u00e8 quello di colmare queste persistenti lacune nel commercio illecito di criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

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Legge sui servizi di pagamento (attuale) vs. Legge sugli strumenti finanziari e sugli scambi (proposta):<\/h3>\n\n\n\n