{"id":31699,"date":"2026-02-26T10:20:08","date_gmt":"2026-02-26T10:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=31699"},"modified":"2026-04-10T14:45:54","modified_gmt":"2026-04-10T14:45:54","slug":"notizie-sulle-criptovalute-paxfuls-condotta-scorretta-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/crypto-news-paxfuls-aml-misconduct\/","title":{"rendered":"Newsletter di febbraio di CryptoCubed: la cattiva condotta di Paxful in materia di antiriciclaggio e la rete di frodi in India"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Bentornati su CryptoCubed! In questa edizione di febbraio 2026, esploriamo le notizie pi\u00f9 interessanti del mese sulle criptovalute. Dal caso delle violazioni antiriciclaggio di Paxful alla denuncia del gruppo fraudolento indiano, il lato oscuro delle criptovalute torna a emergere.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, approfondiremo anche la stretta olandese su Polymarket, il popolare operatore di scommesse sportive crypto Maverick Games e la sua multa di 200.000 sterline, oltre all'ultimo aggiornamento dal team di Binance! Questa volta non potete permettervi di battere ciglio.<\/p>\n\n\n\n

La condotta scorretta di Paxful in materia di antiriciclaggio spaventa le autorit\u00e0 di regolamentazione statunitensi<\/h2>\n\n\n\n

USA, 16 gennaio 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Paxful Holdings Inc., la piattaforma virtuale di trading di criptovalute, \u00e8 stata sanzionata con una multa di 1,7 milioni di t\/t dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). La multa, inizialmente pari a 1,7 milioni di t\/t\/t, \u00e8 stata imposta all'azienda per aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) e il Travel Act degli Stati Uniti.<\/p>\n\n\n\n

\"La<\/figure>\n\n\n\n

Secondo i documenti del tribunale, il fondatore e il co-fondatore di Paxful sapevano che i suoi clienti trasferivano fondi da attivit\u00e0 criminali come frode e prostituzione. In un'occasione, con il suo cliente Backpage, la piattaforma pubblicitaria online per la prostituzione illegale, i fondatori di Paxful hanno elogiato come l'"Effetto Backpage" abbia permesso all'azienda di guadagnare 1,7 milioni di sterline ($2,7 milioni) di profitti. <\/p>\n\n\n\n

Incredibilmente, l'azienda si \u00e8 presentata come una piattaforma che non richiedeva alcuna verifica da parte del cliente, incoraggiando di fatto l'uso illecito delle criptovalute per scopi come l'abuso sui minori e la frode. Il procuratore aggiunto del Dipartimento di Giustizia, Tysen Duva, commenta: "Paxful ha tratto profitto dal trasferimento di denaro per criminali che ha attratto vantando la sua mancanza di controlli antiriciclaggio, pur sapendo che questi criminali erano coinvolti in frodi, estorsioni, prostituzione e traffico sessuale a scopo commerciale".\u201c<\/p>\n\n\n\n

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Gli organi di controllo olandesi lanciano un avvertimento a Polymarket affinch\u00e9 interrompa le attivit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n

Paesi Bassi, 18 febbraio 2026 \ud83c\uddf3\ud83c\uddf1: La piattaforma di previsione delle criptovalute con sede a New York, Polymarket, ha ricevuto un severo avvertimento dalle autorit\u00e0 di regolamentazione olandesi, che le ha intimato di interrompere le operazioni nel Paese. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, l'azienda potrebbe essere multata di 420.000 euro a settimana, con un massimo di 840.000 euro.<\/p>\n\n\n\n

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Polymarket \u00e8 una societ\u00e0 che consente agli utenti di piazzare transazioni o "scommesse" sull'esito di eventi del mondo reale, come la politica. Le autorit\u00e0 di regolamentazione di tutte le giurisdizioni classificano Polymarket come una societ\u00e0 di gioco d'azzardo non autorizzata. Le sue attivit\u00e0 ad alto rischio sollevano importanti campanelli d'allarme in materia di antiriciclaggio. Paesi come Belgio, Francia, Singapore e Regno Unito hanno imposto blocchi simili o divieti totali sulla piattaforma.<\/p>\n\n\n\n

L'autorit\u00e0 di regolamentazione olandese, Kansspelautoriteit (KSA), ha concluso che la societ\u00e0 offriva "giochi d'azzardo" senza licenza ai sensi della legge olandese sulle scommesse e il gioco d'azzardo. Il caso \u00e8 iniziato quando la piattaforma ha accettato scommesse sulle elezioni olandesi del 2025, inclusi i vincitori del primo ministro e dei partiti.<\/p>\n\n\n\n

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I call center anti-frode indiani prendono di mira i cittadini statunitensi<\/h2>\n\n\n\n

India, 4 febbraio 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf3: L'autorit\u00e0 di regolamentazione indiana, la Direzione per l'applicazione delle norme (ED), ha effettuato perquisizioni in sei sedi di Ahmedabad collegate a un'organizzazione fraudolenta che gestisce un call center. Secondo l'ED, gli operatori del call center hanno falsificato la propria identit\u00e0 come funzionari aziendali per richiedere pagamenti.<\/p>\n\n\n\n

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Gli operatori hanno sfruttato la paura per rubare denaro ai cittadini statunitensi, convertendolo in criptovalute per eludere i controlli. L'ED, la principale agenzia indiana per l'applicazione delle leggi antiriciclaggio, ha congelato oltre 31 conti bancari e sequestrato finora $12.000 in criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

Questo caso \u00e8 un classico metodo di frode finanziaria illegale utilizzato dai criminali. Gli operatori hanno sfruttato i sistemi di scambio di criptovalute peer-to-peer (P2P), come Paxful nel caso di cui sopra, per convertire e trasferire rapidamente criptovalute. Sfortunatamente, a causa dell'elevato volume di transazioni e delle operazioni transfrontaliere, molti truffatori utilizzano piattaforme di criptovalute per nascondere flussi di denaro illeciti.<\/p>\n\n\n\n

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Azione di sanzione civile per l'operatore di scommesse sportive crittografiche Maverick Games<\/h2>\n\n\n\n

Isola di Man, 6 febbraio 2026 \ud83c\uddee\ud83c\uddf2: Le autorit\u00e0 di regolamentazione hanno multato Shelgeyr Limited, gestore di Maverick Games, di 200.000 sterline per violazioni delle normative antiriciclaggio. La Commissione per la supervisione del gioco d'azzardo dell'Isola di Man (GSC) ha rilevato una scarsa competenza dell'azienda in materia di KYC e leggi antiriciclaggio.<\/p>\n\n\n\n

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In particolare, Maverick Games non ha implementato e non \u00e8 stata in grado di fornire prove a dimostrazione di aver implementato sufficienti misure di due diligence rafforzata, monitoraggio continuo e valutazione del rischio. Ci\u00f2 includeva l'abilitazione di conti attivi o riaperti senza un'adeguata due diligence e la mancata identificazione delle fonti di reddito dei clienti.<\/p>\n\n\n\n

L'indagine della GSC ha concluso che Maverick Games ha violato aspetti chiave del Codice del gioco d'azzardo (AML\/CFT) del 2019. Di conseguenza, le aziende di criptovalute sono ora sottoposte a un'enorme pressione per trattare diligenza dovuta<\/a> e un monitoraggio continuo con la supervisione di esperti come misure di sicurezza obbligatorie, anzich\u00e9 una semplice lista di cose da fare.<\/p>\n\n\n\n

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Binance respinge le violazioni delle sanzioni legate all'Iran<\/h2>\n\n\n\n

Stati Uniti, 15 febbraio 2026 \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8: Binance, il principale exchange di criptovalute, ha rilasciato una dichiarazione questo mese, respingendo le accuse di aver facilitato transazioni legate all'Iran nel suo caso AML del novembre 2023. Le autorit\u00e0 di regolamentazione statunitensi hanno multato l'azienda per 17,3 miliardi di t\/t per gravi violazioni delle norme AML in quel momento.<\/p>\n\n\n\n

\"Binance<\/figure>\n\n\n\n

La dichiarazione \u00e8 stata rilasciata dopo che la principale societ\u00e0 di media mondiale, Fortune, ha pubblicato un articolo<\/a> intitolato "Esclusiva: Binance licenzia i principali investigatori che affermano di aver scoperto prove di violazioni delle sanzioni iraniane". Il team delle comunicazioni di Binance ha affermato che l'articolo \u00e8 gravemente inaccurato.<\/p>\n\n\n\n

La domanda \u00e8: chi ha ragione? Solo le autorit\u00e0 di regolamentazione statunitensi possono dirimere le controversie sulle sanzioni, non le affermazioni dei media o le smentite delle aziende. Innegabilmente, questo caso ha evidenziato una dura lezione per tutte le aziende crypto: la conformit\u00e0 alle normative AML e alle sanzioni plasma la reputazione a lungo termine, con titoli di giornale relativi a precedenti sanzioni che persistono per molti anni.<\/p>\n\n\n\n

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\u00c8 il momento di una critica creativa e spensierata?<\/h2>\n\n\n\n

Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. \u00c8 tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25LA POESIA DEL CRIPTOCUBO: FEBBRAIO\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Le monete possono brillare, ma la verit\u00e0 deve brillare,<\/p>\n\n\n\n

Dietro ogni transazione c'\u00e8 uno schema.<\/p>\n\n\n\n

La caduta di Paxful, un colpo costoso,<\/p>\n\n\n\n

Quando le regole non vengono rispettate, le crepe si vedono.<\/p>\n\n\n\n

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Le scommesse di Polymarket incontrano il disappunto degli avvocati,<\/p>\n\n\n\n

Le cadute di Maverick lo fanno scendere ulteriormente.<\/p>\n\n\n\n

Nella corsa delle criptovalute per la fiducia e l'oro,<\/p>\n\n\n\n

Sono la legge e l'etica che devono reggere.<\/p>\n\n\n\n

Rimanete sintonizzati per la nostra newsletter di marzo e vi auguriamo un mese fantastico!<\/h3>\n\n\n\n
\"Ci<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio pi\u00f9 gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-31699","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t