ComplyCube, la pluripremiata azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identit\u00e0 (IDV) e antiriciclaggio (AML), ha stretto una partnership con Scorechain, un pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP). Grazie alla partnership con ComplyCube, Scorechain rafforzer\u00e0 le proprie operazioni nel settore finanziario, stabilendo solide pratiche di crittografia AML come standard necessario nell'attuale panorama normativo in rapida evoluzione.\u00a0<\/p>\n
Le regioni di tutto il mondo stanno implementando i quadri necessari, come l' Mercati delle criptovalute (MiCA)<\/a> regolamentazione in Europa, per garantire la trasparenza all'interno del settore e stabilire uno standard unificato. La regolamentazione Markets in Crypto-Assets (MiCA), che entrer\u00e0 in vigore il 30 dicembre 2024, introduce un quadro unificato per la regolamentazione delle criptovalute in tutta l'Unione Europea, stabilendo uno standard globale sia per la protezione degli investitori che per l'innovazione. Con MiCA, le aziende di criptovalute dovranno affrontare una regolamentazione pi\u00f9 severa. Inoltre, Legge sulla resilienza operativa digitale (DORA)<\/a> \u00e8 diventata legge nel gennaio 2025, promuovendo allo stesso modo protocolli solidi e applicando una regolamentazione rigorosa.<\/p>\n I cambiamenti normativi non sono l'unica sfida; i casi di frode di identit\u00e0 e altri reati finanziari sono saliti alle stelle negli ultimi anni. Solo nel 2024, i ricavi delle truffe sulle criptovalute erano ha raggiunto un valore significativo di $9,9 miliardi<\/a>, dimostrando che la necessit\u00e0 di controlli in materia Antiriciclaggio (AML)<\/a> e le pratiche KYC erano diventate innegabili.<\/p>\n La visione di Scorechain, focalizzata sul rafforzamento della fiducia e della conformit\u00e0 a livello globale, si allinea perfettamente con la missione di ComplyCube: creare fiducia su larga scala. Scorechain offrir\u00e0 ora ai propri clienti un framework completo attraverso la piattaforma all'avanguardia di ComplyCube. Questo approccio consente alle aziende di verificare accuratamente i profili utente, esaminando e monitorando rigorosamente le transazioni blockchain, fornendo una solida suite di soluzioni per combattere frodi e riciclaggio di denaro.\u00a0<\/p>\n Questa collaborazione semplifica il processo di conformit\u00e0 per soddisfare le esigenze dell'ecosistema di asset digitali. Le aziende possono sfruttare la soluzione avanzata IDV, KYC e AML di ComplyCube per verificare e controllare in modo efficiente e accurato le identit\u00e0 dei clienti, garantendo la piena conformit\u00e0 alle normative KYC e AML.<\/p>\n Dopo la verifica, le soluzioni di analisi blockchain di Scorechain offrono un monitoraggio dettagliato delle transazioni blockchain, tra cui screening del portafoglio e valutazione del rischio, consentendo il rilevamento di attivit\u00e0 sospette e la conformit\u00e0 normativa continua. Questo approccio multistrato consente agli utenti di integrare in modo sicuro i clienti tramite il processo semplificato di ComplyCube, beneficiando anche delle analisi dettagliate di Scorechain per approfondimenti a livello di transazione, con conseguente soluzione di conformit\u00e0 AML completa ed efficiente per le aziende di criptovalute regolamentate.\u00a0<\/p>\n Benjamin Zemmour, Head of Sales di Scorechain, ha sottolineato l'impatto della collaborazione: "La partnership tra Scorechain e ComplyCube rappresenta un significativo passo avanti nel potenziamento del panorama della conformit\u00e0 per gli istituti finanziari e le aziende di criptovaluta. Combinando la solida Blockchain Analytics di Scorechain con le soluzioni avanzate di Identity Verification e AML di ComplyCube, offriamo un toolkit completo per affrontare le crescenti complessit\u00e0 della conformit\u00e0 normativa".\u00a0<\/p>\n Mohamed Alsalehi, CTO di ComplyCube, ha discusso la visione condivisa, sottolineando che "Collaborare con Scorechain rafforza il valore dell'allineamento delle competenze specialistiche per affrontare i requisiti di conformit\u00e0 sfumati nel mercato delle criptovalute. Il nostro approccio unificato fornisce strumenti solidi che affrontano senza soluzione di continuit\u00e0 la verifica dell'identit\u00e0 e il monitoraggio della blockchain".\u00a0<\/p>\n Questa iniziativa consente alle aziende di aprire la strada a un'economia basata sulla fiducia. ComplyCube e Scorechain offrono soluzioni pratiche e scalabili che consentono alle organizzazioni di anticipare le richieste di conformit\u00e0 senza sacrificare crescita o agilit\u00e0.\u00a0<\/p>\nLe sfide della frode e dei reati finanziari\u00a0<\/h2>\n
Migliorare la fiducia e la conformit\u00e0 con soluzioni IDV e AML avanzate<\/h2>\n
Rafforzare la conformit\u00e0 nello spazio crittografico<\/h2>\n
Informazioni su ComplyCube\u00a0<\/h2>\n