Barclays ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), il pi\u00f9 grande ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, ha indagato sui propri processi AML a causa di possibili condotte scorrette. Mentre Barclays mantiene una forte posizione normativa in molte giurisdizioni globali, la sua divisione del Regno Unito \u00e8 da tempo soggetta al controllo della FCA. Questo \u00e8 un inizio non sorprendente per il panorama normativo del Regno Unito del 2025, poich\u00e9 molti hanno previsto un pugno pi\u00f9 stretto da parte della FCA nel mezzo della loro implementazione di "nuove regole" per rafforzare la resilienza del settore finanziario del Regno Unito.<\/p>\n\n\n\n
Con diversi <\/span>importanti banche del Regno Unito, tra cui Starling e Metro<\/a>essendo stato nominato e svergognato per gli incidenti AML e IDV nel 2024, tra cui Starling e Metro, il settore finanziario del Regno Unito deve prepararsi a un rimpasto normativo nel 2025, con AML che fa il suo debutto come priorit\u00e0 del settore. Garantire le migliori soluzioni KYC e una solida piattaforma AML \u00e8 fondamentale.<\/p>\n\n\n\n Gioved\u00ec la banca ha affermato che Autorit\u00e0 di condotta finanziaria (FCA)<\/a> stava esaminando se i controlli finanziari presso la sua divisione britannica fossero stati troppo lassisti e se l'istituto di credito avesse violato le leggi antiriciclaggio.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Non \u00e8 la prima volta che Barclay viene sottoposta a un esame pubblico da parte dell'autorit\u00e0 di regolamentazione. Il Guardian ha osservato nel 2021 che la filiale britannica del colosso bancario \u00e8 stata coinvolta in uno scandalo dopo l'altro negli ultimi dieci anni, a partire dalla condanna per aver incanalato commissioni segrete verso investitori del Qatar in cambio di finanziamenti di emergenza durante il picco della crisi finanziaria del 2008. L'anno scorso, la FCA ha finito per multare Barclays di ben 40 milioni di sterline per questo incidente del 2008, apparentemente troppo grande per essere dimenticato, anche dopo 15 anni. Barclays \u00e8 stata etichettata come "sconsiderata" dalla FCA per non aver divulgato informazioni sufficienti sull'accordo con il Qatar.<\/p>\n\n\n\n L'indagine attuale segue una precedente indagine di due anni sulla conformit\u00e0 di Barclay alle normative antiriciclaggio del Regno Unito, conclusasi appena l'anno scorso. Questa precedente indagine ha esaminato il monitoraggio delle transazioni di Barclay in alcune parti della banca del Regno Unito.<\/p>\n\n\n\n L'indagine della FCA si concentra principalmente sulla supervisione storica<\/a> e la gestione di determinati clienti con rischio elevato.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Nonostante abbia segnalato un aumento di 24% sia negli utili ante imposte che in quelli attribuibili per l'intero anno e abbia annunciato piani per un riacquisto di azioni da 1 miliardo di sterline, le azioni di Barclay sono scese di quasi 6% gioved\u00ec mattina. \u00c8 probabile che queste questioni normative possano aver avuto un ruolo importante nel calo del prezzo delle azioni, il che indica chiaramente preoccupazioni che superano il bilancio della banca.<\/p>\n\n\n\n Con l'avvicinarsi del 2025, i servizi finanziari del Regno Unito devono monitorare in modo proattivo l'infrastruttura AML, o rischiare che la nuova frusta normativa della FCA riduca i prezzi delle azioni. Se stai cercando di rafforzare la tua conformit\u00e0 normativa, contatta il nostro team di esperti in conformit\u00e0. <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Barclays ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), il pi\u00f9 grande ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, ha indagato sui propri processi AML a causa di possibili condotte scorrette. Leggi la nostra guida e scopri cosa \u00e8 successo.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":23226,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-23225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n
L'esame della FCA evidenzia l'importanza di solidi processi di controllo AML<\/h2>\n\n\n\n
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