{"id":22271,"date":"2024-10-03T10:59:00","date_gmt":"2024-10-03T10:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=22271"},"modified":"2024-10-31T14:51:10","modified_gmt":"2024-10-31T14:51:10","slug":"rilevamento-frodi-criptovalute-la-germania-scarica-la-sua-scorta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/crypto-fraud-detection-germany-dumps-its-stash\/","title":{"rendered":"Rilevamento frodi in criptovalute: la Germania scarica il suo Stash"},"content":{"rendered":"

Germania<\/span> ha scaricato la sua scorta di criptovalute da $3 miliardi e ha chiuso 47 exchange che venivano "utilizzati per scopi criminali" a causa della mancanza di misure KYC appropriate per le criptovalute. Ci\u00f2 segna una delle pi\u00f9 grandi esecuzioni di exchange della storia, con il rilevamento di frodi crittografiche su larga scala. La preoccupazione dopo casi come questo \u00e8 l'innovazione soffocata e la crescita di quello che era un settore crittografico emergente in Germania, poich\u00e9 le startup o gli exchange potrebbero ora essere scoraggiati, ma questo non dovrebbe certamente essere il caso, poich\u00e9 ci\u00f2 avrebbe potuto essere facilmente evitato con una verifica AML e KYC completa delle criptovalute.<\/p>\n\n\n\n

Il settore delle criptovalute continua a essere un obiettivo primario per i truffatori. Il mese scorso, Notizie sulle criptovalute<\/span> ha riferito che era il secondo settore pi\u00f9 preso di mira per le truffe di identit\u00e0. I CEX attraggono i malintenzionati poich\u00e9 detengono grandi quantit\u00e0 di criptovalute in custodia, il che li rende obiettivi redditizi per tentativi di frode su larga scala. Per contrastare ci\u00f2, gli exchange di criptovalute devono implementare solidi sistemi KYC, che non solo aumentano la fiducia degli utenti, ma garantiscono anche la conformit\u00e0 con gli enti normativi, aiutando a mitigare i rischi e a mantenere la legittimit\u00e0 nel settore. Questa guida sveler\u00e0 l'azione normativa imposta da BaFin e dal governo tedesco sul settore delle criptovalute, evidenziando i principali crolli e la strada da percorrere.<\/p>\n\n\n\n

\"Verifica<\/figure>\n\n\n\n

Quindi, cosa \u00e8 successo?<\/h2>\n\n\n\n

La scorta di BTC della Germania \u00e8 stata scaricata durante l'estate, da giugno a luglio, fino a quando non sono stati venduti tutti i 50.000 bitcoin. Ci\u00f2 ha rapidamente fatto aumentare l'incertezza nel settore delle criptovalute: i prezzi dei BTC hanno subito un colpo mentre Le mani della Germania erano legate<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

In un rapporto di fine marzo, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha affermato che la Germania sta affrontando sfide economiche<\/a>. \u00c8 stato l'unico paese del G7 a sperimentare una contrazione economica nel 2023. Il FMI prevede inoltre che la Germania continuer\u00e0 ad avere la crescita pi\u00f9 lenta tra le nazioni del G7 quest'anno. Un'economia in contrazione potrebbe benissimo spingere verso un'applicazione pi\u00f9 rigorosa delle normative nel tentativo di stabilizzare il sistema finanziario riducendo i rischi che derivano da mercati non regolamentati.<\/p>\n\n\n\n

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La repressione era volta ad indebolire e distruggere le infrastrutture di criminali informatici<\/a> che avevano preso fondi dall'economia sommersa.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Tuttavia, l'agenzia centrale di investigazione criminale tedesca, la BKA, ha dichiarato che la repressione era mirata a "indebolire e distruggere l'infrastruttura dei criminali informatici" che avevano preso fondi "dall'economia sommersa". Le operazioni illecite stavano portando alla circolazione di fondi illegali all'interno di exchange di criptovalute non regolamentati, rendendo gli exchange un obiettivo normativo primario al fine di rispettare diverse normative finanziarie chiave:<\/p>\n\n\n\n