![\"furto](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/4-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSono state segnalate oltre 750 societ\u00e0 false registrate, spesso con nomi scritti male<\/a>, in un periodo di sole sei settimane. La Companies House ha quindi avviato un'indagine, anche se forse avrebbe dovuto essere svolta nel 2022 dopo che alcuni articoli di cronaca molto simili hanno colpito le principali pubblicazioni. Gli articoli del Guardian "Fakers, fast sign-ups and fraud: the crisis at the UK's Companies House" e "Companies House is dysfunctional and facilitateing fraud, MPs told" avevano segnalato questi stessi crimini all'epoca. L'ultimo articolo affermava come sottotitolo che sono necessarie meno verifiche "perch\u00e9 qualcuno crei una societ\u00e0 di comodo fraudolenta che per prendere in prestito un libro della biblioteca".<\/p>\n\n\n\n \u00c8 pi\u00f9 facile per qualcuno creare una societ\u00e0 fittizia fraudolenta che prendere in prestito un libro dalla biblioteca<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Graham Barrow, esperto di riciclaggio di denaro che conduce il podcast The Dark Money Files, ha delineato il problema al Guardian nel 2022, evidenziando che le societ\u00e0 bruciatrici vengono create per attivit\u00e0 fraudolente a breve termine e che poi queste societ\u00e0 scompaiono all'improvviso. Ha continuato affermando nell'articolo: "Devi fornire una verifica della tua identit\u00e0 per prendere in prestito un libro della biblioteca; non devi farlo per creare una societ\u00e0 che potrebbe causare decine di migliaia di sterline<\/a> danni alla nostra economia."<\/p>\n\n\n\n Le banche hanno subito sostenuto le preoccupazioni di Benschoten, e i responsabili antifrode di HSBC e NatWest hanno pubblicamente ribadito la sua preoccupazione per la mancanza di controlli effettuati tramite la Companies House. <\/p>\n\n\n\n \u00c8 interessante notare che un direttore della Companies House ha risposto ad alcune di queste affermazioni nell'articolo del Guardian, sostenendo che entro tre o quattro anni avevano intenzione di cambiare le cose. Ha affermato: "Vogliamo essere un prevenzione delle frodi<\/a>.\u201d Considerando che questo pezzo \u00e8 uscito nel 2022 e che la BBC ha dato seguito a preoccupazioni simili espresse in un articolo del 2024, ci troviamo di fronte a una domanda urgente: perch\u00e9 la Companies House non ha implementato processi di verifica dell'identit\u00e0 negli ultimi due anni? Ci sono cambiamenti all'orizzonte?<\/p>\n\n\n\n Alcuni dei ristoranti pi\u00f9 esclusivi del Regno Unito sono stati presi di mira da truffe di clonazione aziendale. Le ultime vittime includono i ristoranti di propriet\u00e0 di Heston Blumenthal e Yotam Ottolenghi, due chef famosi britannici, cos\u00ec come il Ritz.<\/p>\n\n\n\n I truffatori sono riusciti a creare queste societ\u00e0 false nel giro di 24 ore, dopodich\u00e9 il punto successivo all'ordine del giorno \u00e8 stato rubare denaro in scoperto da conti correnti bancari aperti a nome della societ\u00e0 falsa che avevano clonato e ordinare costosi capitali da fornitori e prestiti bancari. I beni sono stati quindi consegnati e le fatture sono state rimasti non retribuiti.<\/a><\/p>\n\n\n\n A gennaio 2021, la FCA ha emesso un avviso sulle "truffe sugli investimenti delle societ\u00e0 clonate", che sono aumentate di 29% ad aprile 2020 rispetto a marzo. Il blocco del COVID ha portato a un aumento delle truffe sugli investimenti poich\u00e9 il clima economico ha fatto s\u00ec che pi\u00f9 investitori cercassero di impiegare capitale per migliorare la propria situazione finanziaria. I truffatori hanno capitalizzato su questo clonando aziende di successo e ricevendo investimenti tramite furto di identit\u00e0 aziendale, truffando gli investitori con perdite sostanziali.<\/p>\n\n\n\n Tre quarti (75%) degli investitori <\/a>hanno dichiarato di sentirsi sicuri di poter individuare una truffa. Tuttavia, 77% ha ammesso di non sapere o di non essere sicuri di cosa fosse una "societ\u00e0 di investimento clone".<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Il comunicato stampa della FCA sulle truffe sugli investimenti delle societ\u00e0 clonati afferma che "Tre quarti (75%) degli investitori hanno dichiarato di sentirsi sicuri di poter individuare una truffa. Tuttavia, il 77% ha ammesso di non sapere o di non essere sicuro di cosa fosse una "societ\u00e0 di investimento clone". La quantit\u00e0 di informazioni mancanti su questo tipo di truffe \u00e8 sorprendente, considerando che vengono ormai portate avanti da diversi anni. Con tutte le aziende del Regno Unito a rischio, bisogna fare qualcosa per cambiare lo status quo e proteggere sia le aziende che gli investitori. Eppure, sembra che persino l'approccio "name-and-shame" dei media non sia riuscito a stimolare sufficienti progressi negli ultimi anni.<\/p>\n\n\n\n C'\u00e8 un detto comune sulla colpa che dice: "Il successo ha mille padri, ma il fallimento \u00e8 orfano". Il governo del Regno Unito dovrebbe assumersi la responsabilit\u00e0 esclusiva di un crimine che molti potrebbero aver reso possibile? In realt\u00e0, questo caos ha sicuramente diversi facilitatori, che forse hanno lasciato questo fallimento orfano a causa di una mancanza di responsabilit\u00e0 individuale.<\/p>\n\n\n\n Non tutte le aziende si registrano tramite Companies House, poich\u00e9 gli imprenditori spesso si affidano ad agenzie di costituzione aziendale. Sebbene le agenzie di costituzione aziendale potrebbero non essere state nominate in questi pezzi di alto profilo di nome e vergogna realizzati dalla BBC e dal Guardian, si nascondono nell'ombra di questi crimini? <\/p>\n\n\n\n \u00c8 interessante notare che un articolo ha effettivamente tentato di indicare le agenzie di costituzione aziendale nel 2019. Citava l'amministratore delegato dello Stanley Davis Group, Andrew Davis. Lo Stanley Davis Group \u00e8 un'agenzia di costituzione aziendale attiva dal 1970. L'articolo riecheggiava le opinioni di Davis sulla costituzione aziendale e sulla responsabilit\u00e0 per frode, affermando: "Abbiamo n\u00e9 una responsabilit\u00e0 legale n\u00e9 morale <\/a>per le attivit\u00e0 delle aziende che formiamo." Incredibilmente, ha continuato dicendo, "Quando identifichiamo, ad esempio, un passaporto falso, lo segnaliamo alla NCA, ad Action Fraud, alla polizia e all'ufficio passaporti. Queste segnalazioni non vengono mai riconosciute." <\/p>\n\n\n\n Questo certamente mette i bastoni tra le ruote a noi lettori, poich\u00e9 diventa una questione di "lui ha detto, lei ha detto" molto rapidamente. La NCA, la polizia, l'ufficio passaporti e Action Fraud sono stati negligenti nel 2019? Se s\u00ec, \u00e8 ancora cos\u00ec? Abbiamo sufficiente licenza per credere a questa citazione? Forse \u00e8 troppo difficile incolpare qualcuno per l'ascesa di queste pratiche, poich\u00e9 le prove indicano un ciclo di mutua abilitazione. Quindi, potremmo dover basare il nostro giudizio su chi sta guidando la riforma di questo sistema corrotto piuttosto che su chi ha causato questi problemi in primo luogo. <\/p>\n\n\n\n Sebbene il rafforzamento dei processi di costituzione delle societ\u00e0 sembri essersi fermato negli ultimi anni, sembra che ci sia qualche movimento all'orizzonte. Un articolo dell'avvocato Samantha Bowley sottolinea che l'Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) ha modificato il Companies Act del 2006 l'anno scorso. Tuttavia, queste modifiche devono ancora essere implementate in quanto \u00e8 necessaria una legislazione secondaria. Bowler prosegue dicendo che "I requisiti di verifica dell'identit\u00e0 sono intesi a migliorare il affidabilit\u00e0 delle informazioni<\/a> sul registro presso la Companies House, nonch\u00e9 per rendere difficile per gli individui creare un'identit\u00e0 fittizia o usare fraudolentemente l'identit\u00e0 di un'altra persona per creare o gestire un'azienda. La Companies House ha indicato l'intenzione di far entrare in vigore queste misure dall'inizio del 2025."<\/p>\n\n\n\n Sebbene questa sia sicuramente una notizia ben accolta, ci sono alcune parole che \u00e8 difficile ignorare in questa citazione... "indicava un'intenzione". Il fatto che la Companies House abbia indicato l'intenzione di farlo funzionare l'anno prossimo non \u00e8 certamente una promessa e, finch\u00e9 non saranno messe in atto misure attive, la battaglia contro la clonazione aziendale non \u00e8 ancora iniziata. <\/p>\n\n\n\n Bowley evidenzia i nuovi percorsi di verifica che costituiranno il nuovo processo presso Companies House, "Ci saranno due percorsi per la verifica dell'identit\u00e0, con gli individui che avranno la possibilit\u00e0 di verificare la propria identit\u00e0 direttamente tramite Companies House o indirettamente tramite un fornitore di servizi aziendali autorizzato (ACSP), come un contabile, un consulente legale o un agente di costituzione aziendale. Companies House \u00e8 attualmente impegnata a sviluppare un sistema di verifica dell'identit\u00e0 efficace, che sar\u00e0 attivo quando il entrano in vigore i requisiti di verifica dell'identit\u00e0.<\/a>\u201c<\/p>\n\n\n\n Sembra che una soluzione potrebbe essere all'orizzonte e, si spera, possiamo fidarci di queste previsioni. Sebbene non sia venuto fuori molto di buono da questa situazione, cosa possiamo imparare da essa?<\/p>\n\n\n\n L'importanza dei controlli KYB non pu\u00f2 essere sottovalutata. Mentre il governo del Regno Unito potrebbe non aver voluto scoraggiare gli imprenditori dall'avviare le proprie iniziative imponendo pi\u00f9 burocrazia e controlli, le perdite di queste truffe non sono certamente irrilevanti per l'economia del Regno Unito. Inoltre, \u00e8 stato creato un ambiente in cui tutti gli imprenditori sono a rischio, il che \u00e8 sicuramente un deterrente di per s\u00e9 alla creazione di un'economia imprenditoriale. I controlli KYB e di verifica dell'identit\u00e0 devono essere implementati quando necessario, poich\u00e9 i ritorni che offrono su denaro e tempo investiti sono insormontabili e questo non dovrebbe mai essere trascurato.<\/p>\n\n\n\n Speriamo che questi cambiamenti abbiano effetto all'inizio del 2025. Se tutte le organizzazioni coinvolte non daranno priorit\u00e0 a questo, ci troveremo sicuramente a leggere un altro articolo della BBC News, che cita l'ennesima attivit\u00e0 in rovina rovinata da un'altra truffa. In ogni caso, lo sentirete da noi. <\/p>\n\n\n\n Per maggiori informazioni su Controlli KYB<\/a>, contatta il nostro team di esperti in conformit\u00e0 o leggi il nostro ultimo articolo su UBO (Unipersonali senza affiliazione)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Diversi articoli di cronaca hanno identificato furti di identit\u00e0 aziendali all'interno della Companies House del Regno Unito, ora denominati truffe di clonazione aziendale. \u00c8 necessario implementare una verifica solida dell'identit\u00e0 per proteggere le aziende del Regno Unito.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":21810,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6,1],"tags":[53],"class_list":["post-21792","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","category-news","tag-identity-verification"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21792"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30751,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792\/revisions\/30751"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21792"}],"curies":[{"name":"scrivere","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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Quindi...chi \u00e8 il colpevole?<\/h2>\n\n\n\n
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