Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica le identità dei clienti
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Verifica la prova dell'indirizzo
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Progetta il viaggio perfetto con l'accessibilità e l'esperienza utente (UX) in prima linea nella progettazione dei nostri componenti. In ComplyCube lavoriamo con te per creare il percorso KYC giusto per i tuoi clienti utilizzando il nostro stack di strumenti AML.
Forniamo una soluzione KYC personalizzabile che puoi adattare alle tue esigenze aziendali.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS e Android.
Affidati alla nostra integrazione per soddisfare i requisiti di conformità della tua azienda a livello globale.
Acquisizione documenti per tutti
I nostri servizi sono stati pensati per essere accessibili a tutti. Utilizzando i nostri componenti, sarai in grado di creare percorsi utente che guidano i tuoi clienti passo dopo passo per l'acquisizione perfetta dei documenti.
Non solo i tuoi clienti godono di una migliore esperienza utente utilizzando i nostri componenti di acquisizione assistita. Ma i tuoi team di conformità avranno meno falsi positivi da esaminare.
verifica dei dati di terze parti
Una volta che i tuoi clienti hanno completato la registrazione con la tua attività. Puoi verificare istantaneamente tutte le informazioni fornite dal tuo cliente con terze parti. I risultati di questi controlli di terze parti ti consentono di orchestrare diversi percorsi di due diligence rafforzati per il tuo cliente.
percorsi degli utenti di conformità
Il percorso del cliente non è l'unico viaggio che deve essere semplificato. La nostra soluzione senza codice non solo fornisce una piattaforma investigativa facile da usare. Inoltre, esponiamo tutte le API che utilizziamo per consentirti di orchestrare indagini operative dall'interno dello strumento scelto dal tuo team di conformità.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
