Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
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Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
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Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
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Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
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Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
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Trova frode veloce con un'analisi dettagliata delle associazioni e una chiara ripartizione dei punteggi di rischio. Prendi decisioni più velocemente e proteggi i tuoi clienti da attori nefasti.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android. I nostri SDK e le soluzioni ospitate offrono un'acquisizione ottimizzata per l'UX
Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.
Con i nostri controlli PEP e Sanction, i falsi positivi vengono rapidamente scontati senza la necessità di copiosi e costosi interventi manuali.
Verifica dell'ID cliente
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani qualificati, eseguiamo più tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Verifica dei dati di identità
Quando si combatte la frode, poter contare su qualcosa di unico e di non falsificabile è il Santo Graal.
Il nostro servizio controlla e confronta l'ID di un potenziale cliente con le sue caratteristiche e misurazioni fisiche effettive in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.
verifica multi ufficio
Consentiamo una due diligence rafforzata con i nostri controlli multi-ufficio. Puoi richiedere di verificare le informazioni del cliente (nome, data di nascita, indirizzo, numero finanziario) rispetto a terze parti di fiducia. Questi includono governi, agenzie di riferimento del credito, ecc.
In qualità di analista di frodi, l'esito di questo controllo può essere personalizzato per verificare solo una singola fonte o fare riferimento a due fonti indipendenti.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
La nostra piattaforma AML facile da integrare soddisfa le autorità di regolamentazione per prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.
Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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