Trova la frode. Ferma la frode. Sconfiggi la frode.

Trova frode veloce con un'analisi dettagliata delle associazioni e una chiara ripartizione dei punteggi di rischio. Prendi decisioni più velocemente e proteggi i tuoi clienti da attori nefasti.

Illustrazione del monitoraggio in tempo reale all'interno di un browser
Controllo completo
Lavoratore maschio e femmina che analizza i dati su un computer portatile
Icona di semplice rapporto

Il numero di casi di frode bancaria a distanza è aumentato da 68% nel solo Regno Unito.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
icona del puntatore del mouse web

Esperienze dei clienti senza attriti

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android. I nostri SDK e le soluzioni ospitate offrono un'acquisizione ottimizzata per l'UX

Icona di un registro delle informazioni

Liste di controllo globali

Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.

icona che mostra un badge certificato

Indagine più rapida

Con i nostri controlli PEP e Sanction, i falsi positivi vengono rapidamente scontati senza la necessità di copiosi e costosi interventi manuali.

Verifica dell'ID cliente

Analisi dei documenti forensi

Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani qualificati, eseguiamo più tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di un uomo che effettua un controllo di vita su un dispositivo mobile
Illustrazione di un uomo sottoposto a un controllo di vita
Controllo completo

Verifica dei dati di identità

Biometria ad alta precisione

Quando si combatte la frode, poter contare su qualcosa di unico e di non falsificabile è il Santo Graal.

Il nostro servizio controlla e confronta l'ID di un potenziale cliente con le sue caratteristiche e misurazioni fisiche effettive in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.

verifica multi ufficio

Sfrutta terze parti fidate

Consentiamo una due diligence rafforzata con i nostri controlli multi-ufficio. Puoi richiedere di verificare le informazioni del cliente (nome, data di nascita, indirizzo, numero finanziario) rispetto a terze parti di fiducia. Questi includono governi, agenzie di riferimento del credito, ecc. 

In qualità di analista di frodi, l'esito di questo controllo può essere personalizzato per verificare solo una singola fonte o fare riferimento a due fonti indipendenti.

Illustrazione di una finestra del browser

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Esplora altre soluzioni

Antiriciclaggio

La nostra piattaforma AML facile da integrare soddisfa le autorità di regolamentazione per prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo

Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.

Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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