Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Avvia il tuo processo di onboarding
Le nostre API, SDK e soluzioni in hosting ti offrono gli strumenti per fornire l'integrazione più efficace per il tuo stack tecnologico. Automatizza i tuoi processi con webhook e i nostri eventi asincroni.
Nonostante l'implementazione di controlli di identità e di convalida bancaria più completi, le nostre soluzioni consentono un'esperienza utente rapida, facile e senza attriti.
Forniamo SDK, soluzioni no-code e low-code in modo da poter integrare rapidamente e facilmente i nostri servizi in qualsiasi architettura tecnologica che utilizzi.
Affidati alla nostra integrazione per soddisfare i requisiti di conformità della tua azienda e soddisfare le esigenze di sicurezza delle informazioni della tua azienda.
analisi biometrica dei selfie
Un percorso del cliente che richiede un'interazione minima ma ottiene il massimo dei dati è lo scenario ideale. Ecco perché la nostra soluzione di vivacità biometrica è progettata per essere in grado di eseguire solo contro un selfie.
Forniamo SDK che ti offrono schermate di acquisizione della fotocamera ottimizzate con indicazioni popup.
verifica dei dati del governo
Non solo abbiamo SDK drop-in, questi sono supportati dalla nostra API facile da usare. Creando un record cliente è possibile richiedere immediatamente la conferma dei dati del cliente (nome, data di nascita, indirizzo, SSN) a terzi (governi, uffici, agenzie di riferimento).
La nostra piattaforma basata su eventi informa quindi i tuoi webhook consentendoti di eseguire il processo di due diligence avanzato che vorresti eseguire in base alle risposte fornite.
Verifica dei dati di identità
Per rimanere competitivi, devi essere in grado di fornire un viaggio accessibile. I nostri servizi avanzati di acquisizione dei documenti offrono una guida passo passo per l'acquisizione perfetta. Ciò ti garantisce di ottenere la massima qualità per i tuoi processi KYC e il tuo prodotto è accessibile a tutti i dati demografici.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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