Pagamenti

È necessario rispettare le normative Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML) o rischiare di non soddisfare i requisiti di conformità commerciali obbligatori e perdere la licenza.

Cliente in attesa in banca
Illustrazione di una carta di credito

La frode nei pagamenti è triplicata negli ultimi dieci anni, superando $30 miliardi. Questo numero è destinato ad aumentare di 25% entro i prossimi dieci anni.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Scala ad alto volume

I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.

Operazioni bancarie sicure

Transazioni sicure

Riautentica le parti che effettuano transazioni in pochi secondi con dati biometrici sicuri.

icona che mostra un badge certificato

Pienamente compatibile

Soddisfa i tuoi obblighi CTF/AML in tutto il mondo con i nostri controlli KYC/AML.

Combattere il furto di identità

La biometria combatte il furto di identità

Assicurati che il cliente sia veramente presente al momento della transazione e combatti le transazioni di furto di identità.

Con un semplice selfie siamo in grado di proteggerti dai clienti contraffatti con immagini ad alta risoluzione e persino maschere. 

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone
Mock up di una carta d'identità
ID verificato
Illustrazione di una finestra del browser
Scheda dati utente

verifica dei dati di terze parti

Approva i clienti utilizzando i dati del governo

In un settore con così tanti concorrenti ma pieno di attacchi regolari. Raggiungere un solido profilo del cliente non è più sufficiente. Deve essere riconvalidato e raggiunto rapidamente per competere.

Con l'accesso istantaneo alle origini dati globali, il KYC in corso può essere completato in modo sicuro sia per te che per i tuoi clienti.

Verifica del documento di identità

Copertura dei documenti in tutto il mondo

I clienti che eseguono pagamenti digitali si aspettano un accesso istantaneo ai loro servizi non appena hanno effettuato la transazione. 

La nostra verifica dei documenti all'avanguardia ti consente di soddisfare queste aspettative verificando oltre 10.000 tipi di documenti in tutto il mondo.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità

Soluzioni consigliate

Icona di una persona in piedi in cerchio

Proiezione globale

Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.

Icona che mostra una silhouette di una persona

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.

Icona di un calendario

Gestione del caso

Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e avanza attraverso un flusso di lavoro

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.