Login
Iscrizione

Casi d'uso KYC e AML

Trova le migliori soluzioni di conformità AML in base al tuo caso d'uso

Processi

Rileva le frodi, proteggi il tuo marchio, gestisci i rischi normativi e soddisfa i tuoi clienti integrando i servizi KYC/AML di ComplyCube nei tuoi processi aziendali.

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

Onboarding del cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

Visualizza il caso d'uso

Icona che indica che un utente è stato verificato. Soluzioni per la conformità AML

Verifica dell'età

Fornisci beni e servizi soggetti a limiti di età combinando la verifica dei documenti e la vivacità biometrica per vendere con sicurezza i tuoi prodotti proteggendo al contempo i vulnerabili.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra una carta di credito

Prevenzione frodi

Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'onboarding innovativo dei clienti, solide tecniche di riautenticazione e dati biometrici.

Visualizza il caso d'uso

icona di una carta d'identità. Servizi antiriciclaggio e KYC

Verifica dell'identità

Riduci il rischio di reati finanziari attraverso un'ampia selezione globale contro il riciclaggio di denaro e una rapida verifica dell'identità. 

Visualizza il caso d'uso

Icona per la due dilligence continua

Due Diligence in corso

Permettici di monitorare i clienti e potenziare il tuo approccio basato sul rischio, in modo da ottenere la massima conformità e automazione.

Visualizza il caso d'uso

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

Verifica del cliente

Autentica in modo sicuro e accurato i clienti prima di accedere ai tuoi servizi utilizzando la nostra tecnologia di verifica biometrica multipunto.

Visualizza il caso d'uso

Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Conosci il tuo cliente

Proteggiti da frode, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I nostri servizi KYC assicurano l'identità del cliente. 

Visualizza il caso d'uso

Icona per KYC

Conosci il tuo business

Il nostro screening aziendale completo, la ricerca nel registro, la ricerca di direttori squalificati e la verifica UBO accelerano il processo KYB.

Visualizza il caso d'uso

Industria

Scopri come i nostri servizi possono essere applicati in tutti i settori. Consentiamo alle industrie, dalle telecomunicazioni alle criptovalute, di raggiungere la conformità globale.

Soluzioni AML KYC, Icona di una banca

Servizi finanziari

Semplifica i processi di onboarding dei clienti, automatizza i controlli KYC ed esegui la due diligence continua per conformarsi alle normative AML/CTF, con la nostra piattaforma intelligente.

Visualizza il caso d'uso

icona di un telefono

telecomunicazioni

La piattaforma ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi in materia di registrazione degli abbonati e ottenere la conformità richiesta per le operazioni di denaro mobile.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra una croce medica

Assistenza sanitaria

Ti aiutiamo a raggiungere una rigorosa conformità, a rilevare le frodi farmaceutiche e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiarti la vita.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un segno bitcon

Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP). La regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. I nostri servizi AML/KYC ti tengono all'avanguardia. 

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un domicilio

Proprietà

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. 

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra una carta di credito

Pagamenti

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%

Visualizza il caso d'uso

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

FinTech

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un carrello

e-commerce

Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.

Visualizza il caso d'uso

Icona della banconota da un dollaro

Rimessa

Con lo sfollamento globale ai massimi storici, il rispetto delle rimesse è fondamentale per garantire la continuità delle operazioni e la prevenzione delle frodi. 

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prestito

Assicurati che la tua attività non faciliti la criminalità finanziaria o confermi attività di riciclaggio di denaro. La nostra soluzione di conformità garantisce la fiducia nelle interazioni dei tuoi utenti.

Visualizza il caso d'uso

Professione

I servizi AML/KYC influiscono sui ruoli in tutta l'azienda. Dall'influenza sulla progettazione dell'esperienza utente alla prova dei dati che consentono giorno per giorno un analista di frodi. Scopri come i nostri servizi possono permetterti di raggiungere il successo professionale.

icona per MLRO

Addetto alle segnalazioni di riciclaggio di denaro

ComplyCube consente alle società di servizi finanziari digitali di soddisfare i propri obblighi normativi KYC/AML in modo rapido ed efficiente. Diamo agli MLRO la fiducia per affrontare le autorità di regolamentazione e il tempo per indagare su casi reali.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un sigillo di approvazione con un segno di spunta

Responsabile della conformità

Durante tutta l'esperienza del cliente, la nostra piattaforma end-to-end di gestione del rischio di frode e conformità fornisce giudizi rapidi e precisi. 

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra una stretta di mano

Specialisti dell'onboarding dei clienti

Ti consentiamo di identificare l'efficacia di tutti i tuoi viaggi con il monitoraggio dettagliato del canale MI. Assicurati che i tuoi percorsi utente siano conformi e privi di attriti.

Visualizza il caso d'uso

Icona per analista di frode

Analisti della frode

Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro. La nostra piattaforma leader del settore offre approfondimenti dettagliati, regole configurabili e linee guida sulle migliori pratiche in linea con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

Visualizza il caso d'uso

Icona con tag html per simboleggiare gli sviluppatori

Sviluppatori

Crea per qualsiasi canale con i nostri SDK. Automatizza al massimo livello con la nostra API avanzata. Entra nel mercato in pochissimo tempo con le nostre soluzioni low-code/no-code.

Visualizza il caso d'uso

icona per i product manager

Responsabili di prodotto

Costruisci gli obblighi di due diligence (ODD) in corso, utilizzando le nostre tecniche di monitoraggio continuo e acquisizione intelligente, per una verifica e un'automazione accurate.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra un ingranaggio all'interno di un discorso buble

Ufficiali tecnici principali

I nostri servizi basati su cloud sono offerti tramite API, SDK e soluzioni in hosting che ti consentono di soddisfare l'architettura target, il percorso del cliente e le esigenze commerciali della tua azienda.

Visualizza il caso d'uso

icona che mostra la finestra di un sistema operativo

Specialisti UX

Costruisci il percorso perfetto che prevenga l'abbandono degli utenti senza compromettere i tuoi requisiti di conformità.

Visualizza il caso d'uso

Pronto per iniziare?
Crea un account o contattaci.

  • Facile da integrare
  • Copertura globale
  • Soluzione completa
Parti ora
Contattaci