Casi d'uso

Trova la soluzione migliore in base al tuo caso d'uso

Processi

Rileva le frodi, proteggi il tuo marchio, gestisci il tuo rischio normativo e soddisfa i tuoi clienti. Il tutto integrando i servizi KYC/AML delle piattaforme ComplyCube nei tuoi processi aziendali

caso d'uso kyc

Onboarding del cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

Icona che indica che un utente è stato verificato

Verifica dell'età

Fornisci beni e servizi soggetti a limiti di età combinando la verifica dei documenti e la somiglianza biometrica in modo da poter vendere con sicurezza i tuoi prodotti.

Prevenzione frodi

Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'integrazione dei clienti innovativa, solide tecniche di riautenticazione e dati biometrici

icona di una carta d'identità

Verifica dell'identità

Riduci il rischio di reati finanziari attraverso un'ampia selezione globale contro il riciclaggio di denaro e una rapida verifica dell'identità. 

Icona per la due dilligence continua

Due Diligence in corso

Permettici di monitorare i clienti in base al loro profilo di rischio e al tuo approccio basato sul rischio, in modo da ottenere la massima conformità e automazione.

caso d'uso kyc

Verifica del cliente

Autentica in modo sicuro e accurato i tuoi clienti di fiducia prima di accedere ai tuoi servizi utilizzando la nostra tecnologia biometrica multipunto.

Icona di un utente sotto una lente d'ingrandimento

Conosci il tuo cliente

Proteggiti da frode, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I nostri servizi KYC assicurano l'identità del cliente. 

Icona per KYC

Conosci il tuo business

Il nostro screening aziendale completo, la ricerca nel registro, la ricerca di direttori squalificati e la verifica UBO accelerano il processo KYB.

Industria

Scopri come i nostri servizi possono essere applicati in tutti i settori. Consentiamo alle industrie, dalle telecomunicazioni alle criptovalute, di raggiungere la conformità globale.

Icona di una banca

Servizi finanziari

Semplifica i processi di onboarding dei clienti, automatizza i controlli KYC ed esegui la due diligence continua per conformarsi alle normative AML/CTF, con la nostra piattaforma intelligente.

icona di un telefono

telecomunicazioni

La piattaforma ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi in materia di registrazione degli abbonati e ottenere la conformità richiesta per le operazioni di denaro mobile.

Assistenza sanitaria

Ti aiutiamo a ottenere una conformità rigorosa, a rilevare le frodi di droga e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiare la vita,

Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP). La regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. I nostri servizi AML/KYC ti tengono all'avanguardia. 

Proprietà

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. 

Pagamenti

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

FinTech

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

e-commerce

Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.

Professione

I servizi AML/KYC influiscono sui ruoli in tutta l'azienda. Dall'influenza sulla progettazione dell'esperienza utente alla prova dei dati che consentono giorno per giorno un analista di frodi. Scopri come i nostri servizi possono permetterti di raggiungere il successo professionale.

icona per MLRO

Addetto alle segnalazioni di riciclaggio di denaro

ComplyCube consente alle società di servizi finanziari digitali di soddisfare i propri obblighi normativi KYC/AML in modo rapido ed efficiente. Diamo agli MLRO la fiducia per affrontare le autorità di regolamentazione e il tempo per indagare su casi reali.

Responsabile della conformità

Durante tutta l'esperienza del cliente, la nostra piattaforma end-to-end di gestione del rischio di frode e conformità fornisce giudizi rapidi e precisi. 

Specialisti dell'onboarding dei clienti

Ti consentiamo di identificare l'efficacia di tutti i tuoi viaggi con il monitoraggio dettagliato del canale MI. Assicurati che i tuoi percorsi utente siano conformi e privi di attriti.

Icona per analista di frode

Analisti della frode

Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro. La nostra piattaforma leader del settore offre approfondimenti dettagliati, regole configurabili e linee guida sulle migliori pratiche in linea con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

Icona con tag html per simboleggiare gli sviluppatori

Sviluppatori

Crea per qualsiasi canale con i nostri SDK. Automatizza al massimo livello con la nostra API avanzata. Entra nel mercato in pochissimo tempo con le nostre soluzioni low-code/no-code.

icona per i product manager

Responsabili di prodotto

Costruisci gli obblighi di due diligence (ODD) in corso, utilizzando le nostre tecniche di monitoraggio continuo e acquisizione intelligente, per una verifica e un'automazione accurate.

Ufficiali tecnici principali

I nostri servizi basati su cloud sono offerti tramite API, SDK e soluzioni in hosting che ti consentono di soddisfare l'architettura target, il percorso del cliente e le esigenze commerciali della tua azienda.

icona che mostra la finestra di un sistema operativo's

Specialisti UX

Costruisci il percorso perfetto che prevenga l'abbandono degli utenti senza compromettere i tuoi requisiti di conformità.