Soluzione di screening definitiva per i media avversi

Crea profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media negativi. Copre più di 50.000 fonti di notizie curate a livello globale e altamente affidabili.

Primo piano del volto di una giovane donna bionda che esamina la telecamera
Illustrazione di un giornale
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Icona di una persona in piedi in cerchio

Fonti credibili

Agenzie di media di livello mondiale selezionate dal nostro team di esperti.

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Profili strutturati

Effettua uno screening su un database di individui strutturati e profili aziendali. 

Icona di un puntatore del mouse del computer

Integrazione semplice e veloce

Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.

Articoli di notizie di alta qualità

Il panorama delle notizie globali cambia rapidamente e le ultime notizie spesso suggeriscono che i clienti e altre parti rappresentano un rischio maggiore per la reputazione o la conformità prima della conferma ufficiale.

Il nostro servizio di screening dei media avversi è un potente strumento di conformità che aiuta le aziende ad anticipare e identificare i rischi per stare al passo con i malintenzionati.

Fonti di notizie credibili

Le nostre fonti multimediali avverse sono costantemente controllate per verificarne l'accuratezza e la veridicità e vengono aggiornate quotidianamente in tempo reale per assicurarti di essere un passo avanti rispetto ai cattivi attori.

Profili live arricchiti

Raccogliamo tutti i media negativi di cui hai bisogno in profili completi e strutturati per aiutare il tuo team ad avere successo. 

Illustrazione di un report di esempio
Illustrazione di un profilo utente

PROFILI STRUTTURATI

Effettuare uno screening su un database di individui strutturati e profili aziendali

L'accesso a milioni di profili da migliaia di fonti utilizzando un formato strutturato standard semplifica la due diligence per il tuo MLRO e i team operativi. Non dovrai più sfogliare infiniti articoli.

AMPIA COPERTURA

Sapere se i potenziali clienti sono stati radiati dall'albo o menzionati negativamente dai media

La copertura mediatica di ComplyCube spazia su casi di corruzione, reati finanziari e fiscali, traffico di esseri umani, interdizioni di amministratori, annullamento dall'albo di borsa e dai registri ufficiali, criminalità organizzata e molto altro.

Requisiti di screening dei media avversi

La task force per l'azione finanziaria (GAFI) le linee guida per lo screening dei media avversi sostengono che le organizzazioni utilizzino "ricerche sui media avversi verificabili" per costruire i profili di rischio dei loro clienti e comprendere la natura dell'attività in cui operano.

L'UE, l'FCA del Regno Unito, il MAS, l'HKMA e altri organismi competenti in tutto il mondo sottolineano l'importanza dello screening dei media avversi per creare profili di rischio dei clienti più completi e migliorare l'efficacia dei controlli AML/CFT. 

Grafico che mostra le autorità di regolamentazione AML/KYC in tutto il mondo
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Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

icona che mostra un badge certificato

Qualità assicurata

Le nostre fonti mediatiche avverse sono selezionate dal nostro team di specialisti FinCrime e analisti di ricerca (RA). Il contenuto e le fonti vengono aggiornati quotidianamente in tempo reale per assicurarti di essere un passo avanti rispetto ai cattivi attori

Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Caratteristiche salienti

Tipi di media avversi

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Rischi aziendali

  • Anti-competitività
  • Rischio associativo
  • Diritti di informazione
  • Proprietà intellettuale 
  • Difficoltà finanziaria
  • Problemi di gestione
  • Problemi di proprietà
icona che mostra uno scudo difensivo

Ambientale

  • Problemi ambientali
  • Problemi con il prodotto
  • Problemi di servizio
  • Problemi di produzione
  • Problemi di filiera
  • Traffico

Regolamentare

  • Corruzione
  • Problemi di frode
  • Regolamentare
  • sanzioni
  • Dimissioni
  • Crimine organizzato
  • Terrorismo
Icona con un numero di sagome umane

Sociale e lavoro

  • Salute e sicurezza
  • Discriminazione
  • Diritti della forza lavoro
  • Diritti umani
  • Controversie sulla forza lavoro
  • Criminalità tributaria

Esplora altre soluzioni

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

Icona di un indicatore di rischio

Punteggio di rischio AML​

Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.