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Soluzione definitiva per lo screening dei media avversi

Crea profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media negativi. Copre più di 50.000 fonti di notizie curate a livello globale e altamente affidabili.

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Primo piano del volto di una giovane donna bionda che esamina la telecamera
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Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Fonti credibili

Agenzie di media di livello mondiale selezionate dal nostro team di esperti.

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Profili strutturati

Effettua uno screening su un database di individui strutturati e profili aziendali. 

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Integrazione semplice e veloce

Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.

Articoli di notizie di alta qualità

Il panorama delle notizie globali cambia rapidamente e le ultime notizie spesso suggeriscono che i clienti e altre parti rappresentano un rischio maggiore per la reputazione o la conformità prima della conferma ufficiale.

Il nostro servizio di screening dei media avversi è un potente strumento di conformità che aiuta le aziende ad anticipare e identificare i rischi per stare al passo con i malintenzionati.

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Fonti di notizie credibili

Le nostre fonti multimediali avverse sono costantemente controllate per verificarne l'accuratezza e la veridicità e vengono aggiornate quotidianamente in tempo reale per assicurarti di essere un passo avanti rispetto ai cattivi attori.

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Profili live arricchiti

Raccogliamo tutti i media negativi di cui hai bisogno in profili completi e strutturati per aiutare il tuo team ad avere successo. 

Un articolo sui media che dovrà essere sottoposto a controlli avversi sui media.
Un pulsante rosso con su scritto "caso di corruzione".
Un'immagine che spiega come i controlli avversi sui media di ComplyCube' aiutino con azioni disciplinari.
Illustrazione di un report di esempio
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PROFILI STRUTTURATI

Effettuare uno screening su un database di individui strutturati e profili aziendali

L'accesso a milioni di profili da migliaia di fonti utilizzando un formato strutturato standard semplifica la due diligence per il tuo MLRO e i team operativi. Non dovrai più sfogliare infiniti articoli.

AMPIA COPERTURA

Sapere se i potenziali clienti sono stati radiati dall'albo o menzionati negativamente dai media

La copertura mediatica di ComplyCube spazia su casi di corruzione, reati finanziari e fiscali, traffico di esseri umani, interdizioni di amministratori, annullamento dall'albo di borsa e dai registri ufficiali, criminalità organizzata e molto altro.

Ampia copertura per il controllo dei media avversi.

Requisiti di screening dei media avversi

La task force per l'azione finanziaria (GAFI) le linee guida per lo screening dei media avversi sostengono che le organizzazioni utilizzino "ricerche sui media avversi verificabili" per costruire i profili di rischio dei loro clienti e comprendere la natura dell'attività in cui operano.

L'UE, l'FCA del Regno Unito, il MAS, l'HKMA e altri organismi competenti in tutto il mondo sottolineano l'importanza dello screening dei media avversi per creare profili di rischio dei clienti più completi e migliorare l'efficacia dei controlli AML/CFT. 

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Grafico che mostra le autorità di regolamentazione AML/KYC in tutto il mondo
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Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

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Qualità assicurata

Le nostre fonti mediatiche avverse sono selezionate dal nostro team di specialisti FinCrime e analisti di ricerca (RA). Il contenuto e le fonti vengono aggiornati quotidianamente in tempo reale per assicurarti di essere un passo avanti rispetto ai cattivi attori

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Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

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Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Tipi di media avversi

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Rischi aziendali

  • Anti-competitività
  • Rischio associativo
  • Diritti di informazione
  • Proprietà intellettuale 
  • Difficoltà finanziaria
  • Problemi di gestione
  • Problemi di proprietà
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Ambientale

  • Problemi ambientali
  • Problemi con il prodotto
  • Problemi di servizio
  • Problemi di produzione
  • Problemi di filiera
  • Traffico
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Regolamentare

  • Corruzione
  • Problemi di frode
  • Regolamentare
  • sanzioni
  • Dimissioni
  • Crimine organizzato
  • Terrorismo
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Sociale e lavoro

  • Salute e sicurezza
  • Discriminazione
  • Diritti della forza lavoro
  • Diritti umani
  • Controversie sulla forza lavoro
  • Criminalità tributaria

Esplora altre soluzioni

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

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Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Domande frequenti

La nostra soluzione fornisce profili strutturati estesi sia per privati che per aziende.

Oltre alle nostre fonti proprietarie, raccogliamo dati da oltre 200 organi governativi, uffici di ricerca e intermediari di dati affidabili. Incorporiamo inoltre migliaia di media avversi sia a livello nazionale che internazionale, tra cui radiazioni dall'albo di direttori e funzionari, azioni disciplinari e squalifiche, violazioni normative e di conformità come accuse avanzate da autorità competenti come FCA e SEC.

Sì, la nostra soluzione controlla i clienti in tempo reale all'onboarding. Inoltre, abbiamo un monitoraggio continuo opzione che invia notifiche in tempo reale nel caso in cui un cliente appaia in una fonte Adverse Media.

Il nostro database Adverse Media viene aggiornato più volte al giorno per garantire di avere le informazioni più aggiornate.

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