Gestisci i rischi di AML con il nostro collaudato motore di punteggio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.

Punteggio di rischio totale
Parametri di rischio
Controllo completo
Icona di una persona in piedi in cerchio

Rischio semplificato

Il nostro intuitivo sistema a semaforo fornisce punteggi di alto livello spiegabili e tracciabili.

Icona che mostra una silhouette di una persona

Completamente configurabile

Configura la nostra soluzione di punteggio del rischio AML per adattarla ai tuoi casi d'uso. Imposta le tue regole o semplicemente adotta le nostre impostazioni perfezionate.

Icona di un puntatore del mouse del computer

Integrazione semplice e veloce

Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.

Due Diligence del cliente

Sapere esattamente come a bordo del tuo cliente

Gli attributi di rischio che calcoliamo per i tuoi clienti includono il paese, l'esposizione politica e i rischi occupazionali, tra gli altri vettori che ti aiuteranno a decidere se devono essere sottoposti a standard di due diligence clienti (CDD) o Enhanced Due Diligence (EDD).

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone
Mock up di una carta d'identità
ID verificato
Illustrazione di un rapporto di carta di credito
Carta d'identità che mostra il volto di una donna
Icona di uno scudo

Conformità KYC e AML

Automatizza la conformità AML e KYC proteggendo la tua azienda da attività fraudolente

Automatizza le tue politiche per aderire alle normative e alle procedure legali più rigorose in tutto il mondo. La nostra soluzione fornisce agli specialisti di MLRO e FinCrime gli strumenti e la flessibilità che consentono loro di proteggere meglio la propria attività da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Individua le bandiere rosse

Personalizza il nostro motore di punteggio del rischio e allinealo al tuo framework AML per rilevare i clienti ad alto rischio

Il motore di punteggio del rischio di ComplyCube aggrega tutti i dati su un cliente per rilevare il rischio potenziale, sia esso un'entità aziendale o un singolo cliente. Questi includono risultati ad alto rischio sulla loro posizione, esposizione politica, sanzioni e stato negativo dei media.

Puoi personalizzare questi punteggi in linea con il tuo approccio basato sul rischio.

Illustrazione di un browser web
Scheda e icona della posizione
Illustrazione della ricevuta del punteggio di rischio
Avviso punteggio di rischio - e-mail

Inizia subito con la profilazione del rischio antiriciclaggio e l'eKYC

Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare l'onboarding e verificare i tuoi clienti in pochi minuti.

Illustrazione di una finestra del browser che mostra i singoli livelli e dati PEP
Foto di una donna afroamericana che guarda nella fotocamera
icona che mostra un badge certificato

Elenchi personalizzati

Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

Icona di un globo

Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto dai grandi nomi

Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Al Baraka
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Soluzioni consigliate

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

Icona di un giornale

Screening dei mezzi avversi

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieniti aggiornato sugli obblighi di due diligence (ODD) in corso con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.