I controlli antiriciclaggio (AML) semplificati

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio sofisticata e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione, prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). La nostra soluzione olistica ti consente di impostare soglie in linea con il tuo approccio basato sul rischio e i controlli AML/CTF.

Foto di una donna afroamericana
Illustrazione di una carta di credito
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Illustrazione di un browser web
Avviso di transazione
Icona di una persona in piedi in cerchio

Conformità universale

Adattati rapidamente alle mutevoli normative e alle regole di conformità nei mercati che servi.

Icona che mostra una silhouette di una persona

Costruisci fiducia

Dimostra ai clienti il tuo impegno nella prevenzione di frodi, furti di identità e FinCrime.

Icona di un puntatore del mouse del computer

Automatizza i controlli

Riduci tempo e fatica con i nostri controlli automatici e le funzionalità di monitoraggio in tempo reale 

Verifica dell'identità

Verifica i documenti di identità ed esegui lo screening AML, PEP e sanzioni

Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.

ComplyCube confronta anche l'ID di un potenziale cliente con le sue effettive caratteristiche e misurazioni fisiche in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.

Illustrazione di una donna che guarda uno smartphone attraverso la fotocamera dello smartphone
Mock up di una carta d'identità
ID verificato
Illustrazione di un uomo che effettua un controllo di vita su un dispositivo mobile
Illustrazione di un uomo sottoposto a un controllo di vita
Controllo completo

Valutazione del rischio

Punteggio del rischio del cliente intelligente e configurabile

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per il tuo profilo cliente e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.

Gli attributi di rischio che calcoliamo per i tuoi clienti includono il paese, l'esposizione politica e i rischi occupazionali, tra gli altri vettori che ti aiuteranno a decidere se devono essere sottoposti a standard di due diligence clienti (CDD) o Enhanced Due Diligence (EDD).

Conformità globale

Aderisci senza sforzo ai requisiti normativi globali

Automatizza le tue politiche per aderire alle normative e alle procedure legali più rigorose in tutto il mondo. La nostra soluzione ti consente rapidamente adattarsi alle esigenze del panorama normativo in continua evoluzione nei mercati in cui operi senza dover riprogettare costantemente i tuoi processi.

Carta d'identità per il controllo dei documenti
Documento verificato
Icona di un passaporto bianco
Logo delle Nazioni Unite's
Logo dell'Unione Europea
NOI. Logo dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo dell'Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI) del Regno Unito

Screening AML in tempo reale

Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.

icona che mostra un badge certificato

Garanzia di identità

I nostri controlli biometrici avanzati ti consentono di verificare facilmente che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

Icona di un globo

Verifica globale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Scelto dai grandi nomi

Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Al Baraka
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

icona di un passaporto

Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.

icona di un'impronta digitale

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.

Icona che mostra un edificio ufficiale

Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro un'ampia gamma di fonti attendibili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.

Tavola di comparazione

Caratteristica

ComplyCube

Altre piattaforme SaaS

Soluzioni legacy

PEP globale e sanzioni

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Adverse Media strutturati e ricchi

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Monitoraggio in tempo reale

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Biometria avanzata

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Autenticazione del cliente

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Vividezza passiva accurata

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Vite attive a basso attrito

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Verifica dell'indirizzo

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Vite attive a basso attrito

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Supporto API scalabile

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Soluzioni senza codice ricche di funzionalità

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Soluzioni flessibili a basso codice

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Caratteristiche salienti